Ухвала суду № 85601346, 08.11.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32019070000000040 від 22.10.2019 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим, та погодженого прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32019070000000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за рапортом старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , відповідно до якого невстановлені особи упродовж 2019 року умисно ухилились від сплати митних платежів, організувавши групи людей з метою незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС великих партій товарів шляхом їх подрібнення на такі, що не підлягають декларуванню та ввозяться нібито для особистих потреб громадян, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах в сумі 3 млн. грн..

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення за №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 з метою встановлення та допиту осіб, причетних до схеми незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці великих партій товарів, а також встановлення місць накопичення товару, незаконно ввезеного на територію України.

Так, на виконання доручення №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за №1004/07-16-21-11 від 06.11.2019 надійшли матеріали відпрацювання, відповідно до яких встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, які ввезені на територію України за схемою подрібнення на партії, у межах дозволеної законодавством норми, нібито для особистих потреб громадян.

Реалізація автозапчастин здійснюється без відображення реальних об`ємів реалізації, як безпосередньо за адресою розташування автомагазину так і через інтернет-магазин http://garage67.com.ua/ по всій території України. За наявною інформацією орієнтовний об`єм реалізації товарів становить близько 1 млн. грн. на місяць.

Поряд з цим, даний підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку другої групи, за 2018 рік ним задекларовано загальний обсяг доходу в сумі 984 139 грн., що менше фактичного місячного доходу даної особи.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зберігає незаконно ввезені на територію України автозапчастини в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує згідно договору оренди від 01.10.2019 №25/865 від ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ 14308374).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30 є ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ 14308374).

Крім того, 06.11.2019 проведено допит в якості свідка працівника (автослюсара) ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобільні двигуни, які постачаються до ФОП ОСОБА_5 , крім основної автомайстерні, де здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються на Ужгородському Механічному Заводі.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з матеріалів вбачається, що гр. ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ,зберігає незаконноввезенні натериторію Україниавтозапчастини тареалізовує їхпо всійтериторії Українибез відображенняреальних об`ємівреалізації товарів,як безпосередньоза адресоюрозташування автомагазинутак ічерез інтернет-магазин.

Крім того, посилається, що за вказаноюадресою зберігаютьсянезаконно ввезеніна територіюУкраїни автозапчастинита іншіречі ідокументи,що маютьвагоме значеннядля досягненнямети кримінальногопровадження,у томучислі усуненнянегативних наслідківдля економікикраїни,для забезпеченняшвидкого,повного танеупередженого розслідування,а такожз метоюзбереження речейі документівта відомостей,які вних містяться,так якіснує реальназагроза їхзнищення,а томувиникла необхідністьу проведенніобшуку складськихта іншихприміщень,що надаютьсяв оренду ФОП ОСОБА_5 їх власником ТДВ"УжгородськийМеханічний Завод"(кодЄРДПОУ14308374),згідно договоруоренди №25/865від 01.10.2019року,розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим способом досягнути таких результатів неможливо.

З огляду на викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку у складських та інших приміщень, а також транспортних засобів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та надаються в оренду ФОП ОСОБА_5 їх власником ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ14308374) згідно договору оренди №25/865 від 01.10.2019 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019070000000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в рамках якого досліджуються обставини події, за якої невідомі особи упродовж 2019 року умисно ухились від сплати митних платежів, організувавши групи людей з метою незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС великих партій товарів шляхом їх подрібнення та такі, що не підлягають декларуванню та ввозяться нібито для особистих потреб громадян, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах в сумі 3 млн. грн.

Проведеними слідчими заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зберігає незаконно ввезені на територію України автозапчастини в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує згідно договору оренди від 01.10.2019 №25/865 від ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ 14308374).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30 є ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ 14308374).

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що у складських та інших приміщень, а також транспортних засобах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які надаються в оренду ФОП ОСОБА_5 їх власником ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ14308374), можуть знаходитися автозапчастини, документи щодо придбання та незаконного ввезення автозапчастин на територію України, грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності, а тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських та інших приміщень, а також транспортних засобів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та надаються в оренду ФОП ОСОБА_5 їх власником ТДВ "Ужгородський Механічний Завод" (код ЄРДПОУ14308374), згідно договору оренди №25/865 від 01.10.2019 року, з метою вилучення незаконно ввезених на територію України автозапчастин, документів щодо придбання та незаконного ввезення автозапчастин на територію України, та грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення незаконної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1