Ухвала суду № 85598752, 13.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/18590/19

Провадження № 1-кс/643/7295/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Либань А.М, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019170000000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до договорів з підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537) з ТОВ «Астер-В», фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 299.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, всупереч інтересам служби, упродовж 2016-2017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ «Автопромпідшипник», допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 гривень та податку на прибуток в сумі 4 624 555 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018.

Також, встановлено, що група осіб у складі директорів та засновників певних суб`єктів господарювання, а також Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, здійснювали підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, з метою мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства перевірялись можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між Підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ», Підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ», Підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ», ТОВ «Астер-В» з ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) у зв`язку з чим директору ДП «Завод «Електроважмаш» направлено запит щодо надання договорів з зазначеними підприємствами, фінансових взаєморозрахунків за договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016. Директором ДП «Завод «Електроважмаш» запитувані документи надані не були із посиланням на вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України щодо отримання документів виключно у відповідності до правил тимчасового доступу до речей і документів, вимоги ст. ст. 40, 93 КПК України останнім проігноровано.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ДП «Завод «Електроважмаш» документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537) з ТОВ «Астер-В».

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ДП «Завод «Електроважмаш», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 299.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 299, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя –

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М., прокурору Мусієнко Д.В. право тимчасового доступу, зобов`язавши ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 299, забезпечити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М., прокурору Мусієнко Д.В. право тимчасового доступу до документів, а саме: договорів з підприємством «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), підприємством «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537) з ТОВ «Астер-В», фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № 09-08-01 від 09.09.2016 та № 27-01-02 від 27.01.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (00213121) за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 299.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Кононенко