Ухвала суду № 85597560, 13.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30366/19

Провадження №1-кс/127/16704/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировичапро тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції Очеретний Віталій Володимирович 08.11.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №12018240160000394 від 18.05.2018, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідомий чоловік, що представився ОСОБА_1 (далі по тексту - ОСОБА_2 ), маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, у невстановлений слідством період часу вступив у попередню змову з двома невстановленими особами - особою, яка в подальшому ОСОБА_3 (далі по тексту - ОСОБА_4 ), та особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_5 (далі по тексту - ОСОБА_6 ). ОСОБА_2 та зазначені дві особи домовилися про спільне скоєння злочину та розробили його план.

В ході реалізації зазначеного спільного злочинного умислу та виконання вищевказаного плану, на мобільний телефон ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «Продресурс і К» (03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 10-А, офіс 316, код ЄДРПОУ 37113200), що займається купівлею та продажем зернових культур та розміщує оголошення на інтернет-порталі «agrotender.com.ua» про закупівельні ціни зернових та масляних культур, 12.05.2018 та 14.05.2018 здійснено телефонні дзвінки від невстановленої слідством особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_4 . Останній повідомив, що є підприємцем, його господарство розташоване в селі Чабанівка Кам`янець-Подільському району Хмельницької області та він займається реалізацією зернових культур, запропонувавши при цьому ОСОБА_7 купівлю 20 т сої за ціною 11 тис. грн. за тонну.

Також останні домовились, що ОСОБА_4 надасть результати аналізу якості сої, які в подальшому і було направлено ОСОБА_7 15.05.2018 у невстановлений слідством спосіб.

Крім того, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_9 , який є директором ТОВ «Оранта» (32383, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Чабанівка, вул. Барвінкова, 6, код ЄДРПОУ 21332367), з метою придбати у останнього зерно сої. ОСОБА_4 було надано номер телефону батька ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , з яким в телефонній розмові 12.05.2018 ОСОБА_2 домовився про купівлю зерна.

В подальшому, 14.05.2018 на територію ТОВ «Оранта» по вул. Барвінковій, 6, в с. Чабанівка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області приїхали невстановлений слідством чоловік та ОСОБА_2 . Дані особи взяли проби сої для проведення аналізу та укладення угоди в разі позитивних результатів аналізу.

З метою виконання умов укладеної усної угоди про купівлю-продаж зерна ОСОБА_7 замовив послуги по перевезенню зерна у ТОВ «Агролін» (25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Ушакова, будинок 1 А, кімната 403, код ЄДРПОУ 40030926), яким 16.05.2018 направлено до ТОВ «Оранта» три вантажних автомобілі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 16 травня 2018 року у невстановлений слідством час ОСОБА_2 прибув на територію ТОВ «Оранта», що розташоване по вул. Барвінковій в с. Чабанівка Кам`янець- Подільського району Хмельницької області та зустрівся з ОСОБА_12 . Разом з ОСОБА_1 прибуло три вантажних автомобілі, діями водіїв яких керував останній. Завантаживши два автомобілі, ОСОБА_2 , відправив їх до ТОВ «Агро- Еко» (32390, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Крушанівка, вулиця Центральна, будинок 40, код ЄДРПОУ 34422244) для зважування, а сам покинув територію ТОВ «Оранта», повідомивши працівникам зазначеного ТОВ та ОСОБА_13 , що їде до м. Кам`янець- Подільський за товарно-транспортними накладними.

О 14 годині 00 хвилин 16.05.2018 до представника ОСОБА_7 - Хаджимуратова P .A . зателефонував один з водіїв та повідомив вагу зерна у двох завантажених автомобілях. В цей же час до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 , який повідомив про завантаження двох автомобілів та попросив заплатити завдаток у розмірі 21 500 доларів США, повідомивши, що його представник Іван чекатиме представника ОСОБА_7 у м. Вінниці для отримання коштів.

Для виконання домовленостей ОСОБА_7 відрядив свого підлеглого ОСОБА_17 з вищевказаною сумою грошових коштів до міста Вінниці, де останній 16.05.2018 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні кафе «Терра-Марре», що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76, зустрівся із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 та передав цій особі належні ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 21 тисяча 500 доларів США.

Після завантаження та проведення зважування третього автомобіля о 16 год. 30 хвилин, ОСОБА_18 зателефонував до ОСОБА_19 , однак, зв`язок з останнім був відсутній. Крім того, на телефонні дзвінки не відповідали невстановлені слідством особи - ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

В результаті вищеописаних подій невстановлені досудовим розслідуванням особи, що представлялися ОСОБА_19, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом КБУ станом на 16.05.2018 становить 563 532, 35 гривень, що в понад 639 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент' вчинення злочину та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри. Своїми спільними діями вказані особи завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, може бути причетний, ОСОБА_22 , якому в подальшому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Однак подальшому оголошена підозра ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в ході досудового розслідування не знайшла свого підтвердження, а приймаючи до уваги те, що у ході досудового розслідування не встановлено достатніх доказів для доведення у суді винуватості ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження щодо нього було закрито відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_22 , користується наступними номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ «Київстар» : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Додатково було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_22 , проживає за адресою АДРЕСА_1 разом з цивільною дружиною ОСОБА_23 , яка користується мобільним терміналом з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , та 16.05.2018 року з своєї картки мобільного телефону НОМЕР_1 на протязі дня зв`язувався з номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час не встановлено осіб, які спільно з ОСОБА_22 вчинили вказаний злочин, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виявлення та встановлення місця знаходження особи,а також осіб з якими ОСОБА_22 звязувався в день скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні з ПрАТ «Київстар по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.06.2018 року по 01.06.2019.

Слідчий Очеретний В.В.в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.06.2018 по 01.06.2019 перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська 53, м. Київ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області, підполковнику поліції Очеретному Віталію Володимировичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ПрАТ «Київстар», у друкованому та електронному вигляді інформації по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.06.2018 року по 01.06.2019 року. Юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ вул. Дегтярівська 53.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя