Ухвала суду № 85595428, 08.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/9078/19

УХВАЛА

08 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції Полюховича Ігоря Васильовича яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції Полюхович Ігор Васильович звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005–2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. АДРЕСА_1 та вул АДРЕСА_2 (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником – Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором – ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні – ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» та ПП «Вієта» щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" – Акціонерного комерційного банку «Київ» (публічного акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Київ» - ПАТ «АКБ «КИЇВ», ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (м АДРЕСА_3 Рівне, АДРЕСА_4 . АДРЕСА_1 , 283) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» – ПАТ АКБ «Київ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 Корольова АДРЕСА_2 . Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні АДРЕСА_6 на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 Корольова АДРЕСА_7 . Рівне.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель – фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі вулиць Соборної та Корольова (вул. Соборна, буд. № АДРЕСА_8 ) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» – ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_2 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) – УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_8 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 підкова»), а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № АДРЕСА_9 на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього, на підставі до Іпотечного договору, серія та номер 973, виданого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., майнові права на 30 квартир в будинку по АДРЕСА_8 , в тому числі на квартири АДРЕСА_10 , №139, № НОМЕР_1 та №178 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ АКБ «Київ», відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються - Концерн «Східно Європейський будівельний Альянс».

Разом з тим встановлено, що 15.10.2019 року, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області задоволено позов ОСОБА_3 до Концерну «Східно Європейський будівельний Альянс» про вчинення певних дій, предметом якого є квартири АДРЕСА_11 № НОМЕР_2 , АДРЕСА_12 134 АДРЕСА_13 НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_14 № НОМЕР_3 ), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів про участь у ФФБ виду «А» №383/3-46 за ОСОБА_4 , №238/4-50 за ОСОБА_5 , №283/6-117 за ОСОБА_6 , №283/3-134 за ОСОБА_7 , №283/5-156 за ОСОБА_8 , а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Концерну «Східно Європейський будівельний Альянс» №569/16145/19, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Вказані вище документи перебувають у володінні Рівненського міського суду Рівненської області, що за адресою, вулиця Шкільна, будинок АДРЕСА_9 м АДРЕСА_3 Рівне, Рівненська область.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні Рівненського міського суду Рівненської області, що за адресою, вулиця Шкільна, будинок 1, м. Рівне, Рівненська область та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полюховичу Ігорю Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, що містяться у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Концерну «Східно Європейський будівельний Альянс» №569/16145/19, яка перебуває у володінні Рівненського міського суду Рівненської області, що за адресою, вулиця Шкільна, будинок 1, м. Рівне, Рівненська область, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська