Ухвала суду № 85594141, 12.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7018/2019

Справа № 428/11695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Болота В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Болота В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Болота В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017131370000178 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2017 на адресу прокуратури Луганської області надійшла заява від голови правління ГО «ТОМ 14» ОСОБА_1 , щодо внесення недостовірних даних у щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік депутатом Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 , а саме: не відображена у щорічній декларації інформація про наявність корпоративних прав у ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904) у розмірі 435 000 грн.

23.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Луганській області від УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК), а саме: 1) копія рішення НАЗК від 22.06.2018 № 1280 «Про результат здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік поданої ОСОБА_2 , депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області»; 2) копія рішення НАЗК від 22.06.2018 № 1287 «Про затвердження обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного правопорушення та направлення рішення № 1280 від 22.06.2018 до Національної поліції України; 3) обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного правопорушення, затверджений рішенням НАЗК № 1287 від 22 червня 2018 року.

З матеріалів, наданих НАЗК, вбачається, що ОСОБА_2 , будучи обраним депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, при поданні електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, вніс недостовірні відомості про майно та доходи суб`єкта декларування та членів сім`ї суб`єкта декларування.

Діючи умисно, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язки зазначення відомостей у декларації відповідно до п. 2 ст. 46 Закону, шляхом реєстрації та внесення відповідних відомостей на офіційному Веб-сайті НАЗК, ОСОБА_2 не зазначив у щорічній декларації за 2016 рік відомості щодо об`єктів нерухомості, про наявні корпоративні права, а також доходи членів сім`ї, а саме про:

- земельну ділянку загальною площею 31352,00 м2, розташовану у межах Верхньодуванської сільської ради Сватівського району Луганської області, кадастровий номер 4424080500:15:001:0007, яка належить члену сім`ї (сину) ОСОБА_2 ;

- земельну ділянку загальною площею 29322,00 м2, розташовану у межах Верхньодуванської сільської ради Сватівського району Луганської області, кадастровий номер 4424080500:15:001:0008, яка належить члену сім`ї (сину) ОСОБА_2 ;

- наявність корпоративних прав, які станом на 31.12.2016 належали суб`єкту декларування в ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) сума внеску до статутного фонду 435000,00 грн., частка у статутному капіталі 50 %;

- наявність корпоративних прав, які станом на 31.12.2016 належали члену сім`ї суб`єкту декларування (дружині), ОСОБА_3 в ТОВ «Лісний пансіонат» (код ЄДРПОУ 34580109), сума внеску до статутного фонду 26000,00 грн., частка у статутному капіталі 50 %.

23.09.2019 слідчим управлінням ГУНП в Луганській області направлено запит до Сєвєродонецької міської ради (вих. 11942/111/18-2019) з метою витребування матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ЛІСНИЙ ПАНСІОНАТ» (код ЄРДПОУ 34580109) та 01.10.2019 отримано письмову відповідь від Сєвєродонецької міської ради (вих. № 5225) щодо неможливості надання копій матеріалів у такий спосіб, так як відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування або вилучення документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) адреса: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Макаренка, буд. 208, а саме до:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.;

- свідоцтв про внесення учасниками внесків до статутного фонду (капіталу) ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.;

- квитанцій або інших підтверджуючих документів про внесення учасниками внесків до статутного фонду (капіталу) ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р., а також про виплату учасникам часток із статутного фонду товариства;

- листів або протоколів реєстрації учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) присутніх осіб на загальних зборах товариства за період 2013-2017 р.р.;

- іншої документації (довіреностей, протоколів, заяв, бухгалтерської документації) підписаної ОСОБА_2 , як учаником ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.

Отже, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) адреса: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Макаренка, буд. 208, з можливістю копіювання та вилучення копій документів (в паперовому та електронному вигляді).

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Болото В.І. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000178 від 10.11.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, отримані в результаті вилучення вказаних документів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів.

Водночас, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Болота В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Болоту Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904), яке розташоване за адресою: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Макаренка, буд. 208, з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів, а саме до:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.;

- свідоцтв про внесення учасниками внесків до статутного фонду (капіталу) ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.;

- квитанцій або інших підтверджуючих документів про внесення учасниками внесків до статутного фонду (капіталу) ТОВ «Промтекс» (код ЄРДПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р., а також про виплату учасникам часток із статутного фонду товариства;

- листів або протоколів реєстрації учасників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) присутніх осіб на загальних зборах товариства за період 2013-2017 р.р.;

- іншої документації (довіреностей, протоколів, заяв, бухгалтерської документації) підписаної ОСОБА_2 , як учаником ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за період 2013-2017 р.р.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов