Ухвала суду № 85594136, 30.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7259/2019

Справа № 428/12232/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Нестеренка О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченко О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченко О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018130610000249 від 19 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Національної поліції в Луганській області. Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію про існування стійкого каналу незаконного переміщення продовольчих товарів до тимчасово непідконтрольної території Луганської області, який існує за сприяння керівництва Лисичанського прикордонного загону ДПС України, зокрема військовослужбовців ВСП «Станично-Луганське 2», та спецпідрозділу ДФС України «Фантом».

Встановлено, що до здійснення переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» причетні громадяни України ОСОБА_1 , який має складські приміщення в безпосередній близькості від КПВВ «Станиця Луганська» та до 60 вантажників, які здійснюють переміщення товарів та ОСОБА_2 який має до 20 вантажників, які здійснюють переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська». При цьому, ОСОБА_1 займається переміщенням м`яса, овочів, грибів, а також товарів господарської групи та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області до 10 тонн продовольчих товарів на день, в той же час ОСОБА_2 займається переважно переміщенням сирної продукції, масла та ковбасних виробів та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області від 3 до 5 тонн продукції на день.

Також встановлені інші особи, що займаються незаконним переміщенням продовольчих товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області:

так звана група « ОСОБА_22-НОМЕР_3 », яку організувала ОСОБА_4 , чоловік якої входить до складу НЗФ «ЛНР»;

так звана група «ОСОБА_23», яку організувала ОСОБА_5 ;

так звана група « ОСОБА_24 », яку організував ОСОБА_7 ;

так звана група «ОСОБА_25» або «ОСОБА_26», яку організував ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено групу осіб, яка організовує та здійснює переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію. Враховуючи, що переміщення товарів регламентується Наказом Міністерства з питань тимчасово-окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб №39 від 24.03.2017, організаторами були задіяна значна кількість осіб для переміщення товарів на тимчасово окуповану територію. Внаслідок зазначених вище злочинних дій державі нанесені збитки у вигляді не надходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , який зареєстрований та проживає на тимчасово окупованій території Луганської області спільно із громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 налагодили схему незаконного вищевказаного переміщення товарів. Задля реалізації свого злочинного умислу вищевказані особи налагодили стосунки з ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 та іншими, які забезпечують пошук та підбір осіб, які щоденно переміщують товари до м. Луганська.

У подальшому переміщений на непідконтрольну територію товар реалізується через мережі магазинів м. Луганська, що організовується особисто ОСОБА_9 Отримані від реалізації товарів грошові кошти перераховуються на особисту карту відкриту у AT КБ «ПриватБанк». З метою маскування своєї злочинної діяльності та отримання грошових коштів ОСОБА_9 відкрив картки у AT КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 . За попередніми підрахунками по карткових рахунках вищевказаних осіб у продовж 2018-2019 років було перераховано понад 100 млн. грн. Окрім того, ОСОБА_9 у якості суб`єкта господарювання зареєстрований у Алчевській ДПІ Луганської області, однак звітність до органів ДФС не подає з 2014 року.

Вищеописаними діями громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ухиляються від сплати податків до бюджету України, хоча фактично всі грошові кошти зосереджуються на підконтрольній Україні території.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні руху коштів та їх точного обсягу, які фактично отримані ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 незаконним шляхом з метою встановлення точної суми завданої державі шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_9 у AT КБ «Приват Банк», для перерахування грошових коштів отриманих від реалізації незаконно переміщений товар на тимчасово окуповану території, відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою подальшого відстеження грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_9 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вказаними банківськими рахунками.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб AT КБ «Приват банк» «МФО 305299», адреса розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 30 та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування вказаними банківськими рахунками, а також інформації про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з першим абзацом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 19.11.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 29.08.2019 внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018130610000249 від 25.10.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2017 по 26.10.2019 року, включно.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати першому заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Кузьміну Андрію Володимировичу, заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренку Олександру Миколайовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Слободянику Євгену Миколайовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Коломійцю Роману Реневичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Русину Ярославу Васильовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Бахтізіну Євгену Геннадійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Гуртовому Богдану Ігоровичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Макаровій Олені Сергіївні, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Волику Олексію Сергійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Григорчуку Сергію Андрійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченку Олексію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT КБ «ПриватБанк» «Код ЄДРПОУ 14360570», адреса розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх копіювання, до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2019, а саме інформацію:

- щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

- щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

- щодо контрагентів - анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник