Ухвала суду № 85592694, 13.11.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/8786/19

Провадження №1-кс/367/2107/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Герус Н

за участі слідчого Дедичева А.В

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Дедичева А.В про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110040001748 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 01.03.2019 р., ТОВ «ЕйПіЕс Україна» (ідентифікаційний код 42682150), найменування якого 13.08.2019 змінено на ТОВ «Стар Інвестмент Ван», придбало у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на електронних торгах, права вимоги до боржників (позичальників, майнових поручителів, іпотекодавця, заставодавців), зокрема: ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Луксор», ТОВ «1-Тел», ПАТ «Броварський завод пластмас» , уклавши договір №3806 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

01.03.2019 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ЕйПіЕс Україна» укладено договір відступлення права вимоги за іпотечним договором від 06.08.2009, який посвідчено приватним нотаріусом КМНО Буглак О.Г. та зареєстровано в реєстрі за №117. В результаті укладення цього Договору новим іпотекодержателем стало ТОВ- «ЕйПіЕс Україна» (нині - ТОВ «Стар Інвестмент Ван»).

Вищезазначені договори укладалися сторонами відповідно до Протоколу електронних торгів №UА-ЕА-2018-12-21-000021-d від 24.01.2019 за результатами аукціону у електронній торговій системі «ProZorro».Продажі», у якому виставлявся на продаж пул активів 21 банку, що ліквідуються, № лоту F170GL38061. Замовником аукціону був Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Інформація про аукціон, його результати тощо є публічною і знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2018-12-21-000021-b.

ТОВ «Стар Інвестмент Ван» отримало права вимоги до іпотекодавця - ПАТ «БЗП» за договором іпотеки від 06.08.2009, який було укладено між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «БЗП», посвідчено приватним нотаріусом КМНО Дідовим І.В. та зареєстровано в реєстрі за №856.

Предметом іпотеки є комплекс, що розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 53.

На дату укладення договору іпотеки від 06.08.2009 оціночна вартість предмета іпотеки згідно із витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.07.2009 складала 19 745 880,68 грн.

Внаслідок невиконання умов кредитних договорів (договорів про відкриття документарного акредитиву) станом на 01.03.2019 у ТОВ «Луксор» утворилася прострочена заборгованість за цими договорами на загальну суму 59 352 575,11 грн.

Загальна сума заборгованості усіх позичальників за семи кредитними договорами перед новим кредитором - ТОВ «Стар Інвестмент Ван» складає 438 917 640,51 грн.

Разом із тим, умовами договору іпотеки від 06.08.2009, а саме п. 5.4.7. статті 5, передбачено зобов`язання іпотекодавця - ПАТ «БЗП» без письмової згоди іпотеко держателя, яким є ТОВ «Стар Інвестмент Ван», не здійснювати дій, пов`язаних зі зміною права власності на предмет іпотеки, а також дій по передачі предмету іпотеки в наступну іпотеку, в безоплатне користування, лізинг, спільну діяльність чи оперативне управління третім особам.

Припинення іпотеки можливо лише у випадках, передбачених ст. 17 Закону України «Про іпотеку». До них відносяться: припинення основного зобов`язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її; з інших підстав, передбачених цим Законом.

Всупереч вимогам договору іпотеки від 06.08.2009 та ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» (ідентифікаційний код 42431075, місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 21) ОСОБА_1 здійснила ряд протиправних дій щодо вказаного предмета іпотеки, що перебувало в іпотеці ТОВ «Стар Інвестмент Ван» (ТОВ «ЕйПіЕс Україна) та під забороною відчуження.

26.06.2019 державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_1 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, безпідставно внесла запис до реєстру про припинення іпотеки від 06.08.2009 на підставі рішення за індексним номером: 46601267, а також запис про припинення іпотечного обтяження на підставі рішення за індексним номером: 46452790.

У подальшому, 27.06.2019 державний реєстратор КП «Центр державної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» Садовий Артем Володимирович вніс запис про реєстрацію права власності за ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» на підставі акту приймання-передачі від 26.06.2019, протоколу загальних зборів від 26.06.2019.

02.07.2019 приватний нотаріус КМНО Донченко Олена Олександрівна внесла запис про реєстрацію договору іпотеки від 02.07.2019, укладеного між ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» та ТОВ «МАГ КОНСТРАКШИН», розмір основного зобов`язання 537 331,36 грн., строк виконання 31.12.2020.

03.07.2019 приватний нотаріус КМНО Донченко Олена Олександрівна внесла записи про реєстрацію договорів оренди від 03.07.2019, укладених між ТОВ «СП ЗАВОД ПЛСТМАС» та ТОВ «МАГ КОНСТРАКШИН», ТОВ «К.С.КАМЕРТОН» та ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» строком дії до 31.12.2024.

ТОВ «Стар Інвестмент Ван» не надавало жодного документу, відповідно до якого було можливо припинити обтяження нерухомого майна.

Протиправні дії ОСОБА_1 призвели до тяжких наслідків, оскільки незаконне припинення обтяження нерухомого майна призвело до відсутності забезпечення грошових зобов`язань позичальників перед новим кредитором ТОВ «Стар Інвестмент Ван», станом на початок 2019 року, на суму 438917640,51 грн.

Відповідно до інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» (код за ЄДРПОУ 42431075) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та інші особи.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Дедичеву Артему Вячеславовичу та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділу капітану поліції Дьоміну Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.4, а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі, що стосуються надання, блокування та анулювання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів державним реєстраторам Комунального підприємства «Реєстрація плюс» (код за ЄДРПОУ 42431075), Комунального підприємства «Центр Держаної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» (код за ЄДРПОУ 42066053) та до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо виконання всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі прав стосовно об`єкту житлової нерухомості - комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 684104832106, номер об`єкта в РПВН: 27849215), який розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 53, із зазначенням володільця ключа, за допомогою якого здійснено вхід до Державного реєстру прав, IP-адрес, MAK-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютерів, з використанням яких вчинялись такі дії, а також копії документів, які формувались під час вчинення таких реєстраційних дій з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий Дедичев А.В у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №12019110040001748 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до Ірпінського ВП надійшло телефонне повідомлення про те,що не встановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом заволоділи майном,яке належить ТОВ «Стар Інвестмен ВАН»,а саме ПАТ «БЗП».

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи не містять охоронювану законом таємницю ,слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого,надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Дедичеву Артему Вячеславовичу та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділу капітану поліції Дьоміну Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.4, а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі, що стосуються надання, блокування та анулювання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів державним реєстраторам Комунального підприємства «Реєстрація плюс» (код за ЄДРПОУ 42431075), Комунального підприємства «Центр Держаної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» (код за ЄДРПОУ 42066053) та до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо виконання всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі прав стосовно об`єкту житлової нерухомості - комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 684104832106, номер об`єкта в РПВН: 27849215), який розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 53, із зазначенням володільця ключа, за допомогою якого здійснено вхід до Державного реєстру прав, IP-адрес, MAK-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютерів, з використанням яких вчинялись такі дії, а також копії документів, які формувались під час вчинення таких реєстраційних дій,з можливістю отримати їх копії .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.11.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 13.12.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя С.І. Оладько