Ухвала суду № 85588947, 02.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/13113/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8048/19

02 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42019041440000027 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Красіковим А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019041440000027 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Айронкем» (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Сабтехпром» (ЄДРПОУ 40051658), ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (ЄДРПОУ 40046260), ТОВ «Бахрейн» (42077395) було встановлено, що вищевказані підприємства надавали різні послуги, у тому числі передавали в оренду вагони, надавали логістичні та експедиторські послуги, проте, окрім директора, на підприємствах будь-які співробітники відсутні, на балансі підприємств відсутні вагони, а також будь-яка інша матеріально-технічна база, а уставний фонд складає від 800 грн. до 10 000 грн. Також, аналізом господарської діяльності ТОВ «Айронкем» (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Сабтехпром» (ЄДРПОУ 40051658), ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (ЄДРПОУ 40046260), ТОВ «Бахрейн» (42077395) встановлено, що податковий кредит зазначені підприємства формували за рахунок компаній, що займаються імпортом та експортом (наприклад купували велосипеди, круги, болгарки, зернові культури), а надаючи різноманітні послуги (з будівництва, транспортування, консультацій), не маючи кваліфікованого персоналу у вузько направленій галузі. У слідства є підстави вважати, що невстановлені особи, вступивши в попередню змову із посадовими особами різноманітних підприємств реального сектору економіки, у тому числі із тими, які працюють з державними компаніями, підробили офіційні документи з метою їх використання для створення юридичних осіб ТОВ «Айронкем» (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Сабтехпром» (ЄДРПОУ 40051658), ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (ЄДРПОУ 40046260) та у подальшому заниження офіційних податкових надходжень до бюджету та виведення безготівкових коштів у тіньовий сектор економіки. Досудовим розслідуванням встановлено та допитано засновників та директорів вищевказаних суб`єктів господарювання, які в ході проведених допитів зазначили, що ніколи підприємницькою діяльністю не займалися, будь-яких документів щодо організації чи провадження не підписували, довіреностей не надавали. Так, допитано власницю приміщення, де зареєстроване одне із підприємств, яка також підтвердила, що за вказаною адресою ніколи юридично не існувало ніяких фірм, фінансово-господарська діяльність не провадилася, приміщення використовується особою для проживання. Тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (ЄДРПОУ 40046260), що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, є необхідним, оскільки має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини (для проведення почеркознавчих експертиз).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонова С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонову С.І. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, а саме: реєстраційної справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (ЄДРПОУ 40046260), а саме: оригіналу статуту, установчого договору, з усіма змінами і доповненнями за весь період діяльності, реєстраційних документів (заяви форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих даним підприємством при постановці на облік в ДПІ) за весь період діяльності по теперішній час, документів податкової звітності (декларації з ПДВ, декларації про прибуток, податкові розрахунки форми 1-ДФ, квартальні, піврічні, річні та інші. Звіти, а також додані до них документи, в тому числі додатки ф.№ 5) за весь період діяльності по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко