Ухвала суду № 85579796, 05.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27226/19

Провадження № 1-кс/686/15365/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковського І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000267,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковський І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (м.Київ, вул.Машинобудівна, 35А).

Як зазначено в клопотанні, 03.10.2019 до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат Вознюк Р.П. із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, згідно повідомлення ОСОБА_1 та доданих до нього матеріалів встановлено, що 27.03.2019 ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року. В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805 ) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що завчасно сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорта.

Також встановлено, що з моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони Lexum Agro Kft. не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD. Незважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту. Однак, на спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина» в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

В зв`язку з викладеним, 03.10.2019 року відомості по даному факту відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000267, по факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що за реквізитами компанії Lexum Agro Kft. створено та діє інтернет сайт за адресою: http://lexum-agro.com, перевіркою реєстрації якого встановлено, що доменне ім`я для зазначеного сайту зареєстровано 07.03.2019 реєстратором доменних імен ТОВ «Хостінг Україна», ЄДРПОУ 37593550, терміном на 1 рік, тобто до 07.03.2020.

Крім того, встановлено, що при реєстрації доменного імені lexum-agro.com в ТОВ «Хостінг України» використовувались наступні дані щодо реєстранта: ПIБ: Toth Erno Erno, Адреса: JozsefKorut , 36, Budapest, 1085, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1, Телефон: НОМЕР_4. Абонент реєструвався на веб-сайті 07.03.2019 року о 14:22 год. з IP-адреси НОМЕР_3 . Вхід до панелі керування послугами за останні три місяці не здійснювався.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, підтвердження отриманої оперативним підрозділом інформації, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо користувача, який зареєстрував доменне ім?я для сайту lexum - agro.com, а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання, а також іншої інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеного домену, з можливістю їх вилучення з ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені, ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Сівку Володимиру Борисовичу, Лещику Віталію Віталійовичу, Шинкаруку Андрію Васильовичу, Лапінському Дмитру Олеговичу, Кравчуку Юрію Петровичу, Чуйку Віталію Казимировичу, Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: Чайковському Едуарду Костянтиновичу, Варцабі Юрію Володимировичу, Железнову Максиму Олеговичу та Мержуку Павлу Миколайовичу, іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (м.Київ, вул.Машинобудівна, 35А), що містять інформацію щодо користувача, який зареєстрував доменне ім?я для сайту lexum - agro.com, а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання, а також іншої інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеного домену.

Уповноваженим особам ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (м.Київ, вул.Машинобудівна, 35А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 05 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя