Ухвала суду № 85578534, 06.11.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5695/19

пр.№ 1-кс/464/2636/19

У Х В А Л А

06 листопада 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі: слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019140000000079 від 09.10.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32019140000000079 від 09.10.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 120 під літерою «Д1-1», які належать на прав власності ПП «Азов-Галичина» (ЄДРПОУ 23885082), з метою виявлення та вилучення товарів: молочної продукції, сирів в асортименті, інших товарів закордонних виробників, які ввезенні на територію України подрібненими партіями, в тому числі з приховуванням товарів від митного контролю без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області в рамках проведення операції «Рубіж» та «Бастіон» задокументовано протиправну схему з ухилення від сплати податків та митних платежів групою осіб, при переміщенні з Республіки Польща через державний кордон України продуктів харчування Європейських виробників, які ввозяться на територію України подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів (схема «піджаків»). Так, в період 2018-2019 років за функціонування схеми переміщення ТМЦ через державний кордон України подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів (схема «піджаків») встановленими слідством особами було перевезено понад 50 тон сирів DorBlu Laibe (Kaserei) 50% на загальну суму 14 млн. грн. при цьому не сплачено до державного бюджету України податків в сумі 2 900 450 тис. грн., відповідальність за що передбачена ст.212 КК України. При цьому, досудовим слідством встановлено, що встановлені особи зберігають вищевказані товарно-матеріальні цінності, чорнові записи та інші документи за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 120 під літерою Д-1, які належать на праві власності ПП «Азов-Галичина» (ЄДРПОУ 23885082).

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно із положеннями ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, матеріали долучені до клопотання та саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що вказані товарно-матеріальні цінності, (чорнові записи) та інші документи, а також грошові кошти, які на думку слідчого можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 120 під літерою Д-1, які належать на праві власності ПП «Азов-Галичина» (ЄДРПОУ 23885082). Відтак підстави вважати, що такі предмети можуть перебувати за вказаним місцем відсутні. Разом із тим, під час допиту свідка останній надав показання, що йому не відомо про осіб відносно яких порушено кримінальне провадження.

З огляду на те, що слідчим не доведено обставин визначених ст.234 КПК України, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019140000000079 від 09.10.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1