Ухвала суду № 85578050, 12.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/467/19

Провадження № 1-кс/461/9607/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О. розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області Бориса В.З. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчийв особливоважливих справахСУ ГУНП уЛьвівській областіБорис В.З.звернувся досуду зклопотанням укримінальному провадженні№12018140000000661від 22.12.2018за ознакамивчинення злочину,передбаченого ч.1ст.366КК України,за погодженняміз прокуроромвідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуу кримінальномупровадженні прокуратуриЛьвівської областіСенютою А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) документів, які перебувають, які перебувають у володінні АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок, 9/1.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Борис В.З. звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без його участі; просив задовольнити подане клопотання.

Представник АТ «Укртрансгаз» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018140000000661 від 22.12.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2016-2018 років ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», ЄДРПОУ 40741705, м. Львів, пр-т Шевченка, 7, оф. 16, (надалі ТОВ УЕК «НК») приймало участь в тендерах на транспортування природного газу, які проводила філія «Оператор газотранспортної системи України» AT «Укртрансгаз».

За результатами даних тендерів, 08.09.2016 між AT «Укртрансгаз» та ТОВ УЕК «НК» укладено договір на транспортування природного газу №1609000155, у відповідності до умов якого, останнє зобов`язано протягом всього строку отримання послуг надати та підтримувати на належному рівні фінансове забезпечення шляхом надання банківської гарантії, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.

З метоювиконання зазначенихумов договорущодо фінансовогозабезпечення,директором ТОВУЕК «НК»Грисьо АЛ.філії «Операторгазотранспортної системиУкраїни» AT«Укртрансгаз» наданосфальсифіковану банківськугарантію від21.11.2016№ 21/179-16на суму4,5млн.грн.терміном на1рік,видану запідписом із печаткоюначальника відділенняПАТ «Кредобанк»Денікевич ГЛ. (Львів, пр-т Шевченка, 12/1).

У подальшому, після закінчення терміну дії зазначеного документа, ТОВ УЕК «НК» надало іншу сфальсифіковану банківську гарантію виконання зобов`язань від 01.10.2018 за № 149/39-18 на суму 8,5 млн. грн., видану за підписом і з печаткою начальника відділення ПАТ «Кредобанк» Денікевич НОМЕР_1 . (Львів, пр-т Шевченка, 12/1).

Таким чином, ОСОБА_1 АЛ ОСОБА_2 з метою отримання природного газу від оператора газотранспортної системи відповідно до діючого договору вчинив підроблення офіційних документів (банківських гарантій), тим самим не виконавши обов`язкові вимоги Кодексу газотранспортної системи щодо обов`язковості фінансового забезпечення.

Підготовлені та складені документи - банківські гарантії, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до: оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09 2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання №21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї; оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї; оригіналів документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртрансгаз» з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та ПАТ «Кредобанк» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів документів листування між ПАТ «Кредобанк» та AT «Укртансгаз» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртансгаз», та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час, оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртансгаз», які перебувають у володінні AT «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок, 9/1.

Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Окрім цього, зазначає, що отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів (по печатках). В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів, для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів (по печатці), а саме: по оригіналу банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до гарантії, які стали підставою її видачі. По оригіналу банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та інших додатків до зазначеної гарантії. По оригіналах документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртрансгаз» з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення порівняльного дослідження. По оригіналах усіх листів та інших документах які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», та по договорах на транспортування природного газу, а також по інших документах щодо співпраці між ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртансгаз». По оригіналах документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та ПАТ «Кредобанк» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час. По оригіналах документів листування між ПАТ «Кредобанк» та AT «Укртансгаз» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції Борису Володимиру Зіновійовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1.оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;

2.оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;

3.оригіналів документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртрансгаз» з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;

4.оригіналів документів листування між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та ПАТ «Кредобанк» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово- технічної експертизи документів;

5.оригіналів документів листування між ПАТ «Кредобанк» та AT «Укртансгаз» та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення судово- почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;?

6.договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртансгаз», та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

7.копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час;

8.оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», договорів на транспортування природного газу,

9.інших документів щодо співпраці між ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та AT «Укртансгаз» з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, які перебувають у володінні AT «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок, 9/1.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області Бориса В.З.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.