Ухвала суду № 85577331, 08.11.2019, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1229/19

Номер провадження № 1-кс/315/450/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2019 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Суховій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотаннястаршого слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового О.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000151 від 15.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.2019 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42019081350000151 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України за фабулою: службові особи Залізничної селищної ради Гуляйпільського району Запорізької області за результатами проведеної процедури закупівлі будівельних матеріалів та оплати виконаних робіт по укладенню тротуарної плитки шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно на загальну суму близько 30000 грн.

25.10.2019 року до суду звернувся старший слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Терновий О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000151 від 15.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що 15.08.2019 року Гуляйпільським відділом Токмацької місцевої прокуратури в ході проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що під час проведення закупівлі будівельних матеріалів (цемент, щебінь, пісок, поребрик, труби ПВХ, сталеві, плитка кольорова, сіра) між Залізничною селищною радою та ФОП ОСОБА_1 було укладено Договір №9 поставки товару від 18.07.2019 року на загальну суму 138709 грн., в подальшому, між Залізничною селищною радою та ПП «Абрис-Плюс» в особі директора ОСОБА_2 було укладено Договір підряду №25, предметом якого стали послуги по укладанню тротуарної плитки на території, прилеглій до будівлі Залізничної селищної ради, за результатами виконаних робіт головою Залізничної селищної ради ОСОБА_3 та ПП «Абрис-Плюс» в особі директора ОСОБА_2 підписано Акт надання послуг №1 від 06.08.2019 року на загальну суму 96400 грн., водночас, проведеним оглядом встановлено, що за результатами виконання послуг по укладанню тротуарної плитки на території, прилеглої до будівлі Залізничної селищної ради, виявлено недостачу матеріалів на суму близько 30000 грн., таким чином, вищевказані обставини свідчать про розтрату посадовими особами Залізничної селищної ради Гуляйпільського району Запорізької області шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів місцевого бюджету, які призначались на проведення благоустрою території біля адміністративної будівлі Залізничної селищної ради, а тому з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ “Приватбанк” за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1Д, та які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Абрис-Плюс» № НОМЕР_1 за період з 01.07.2019 року по 01.10.2019 року із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прохав надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ПП «Абрис-Плюс» № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритого в АТ КБ “Приватбанк”, за період з 01.07.2019 року по 01.10.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у АТ КБ “Приватбанк” за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1Д.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ “Приватбанк”, як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, заяву про розгляд справи у відсутність свого представника не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов`язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ “Приватбанк” за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1Д, та які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Абрис-Плюс» № НОМЕР_1 за період з 01.07.2019 року по 01.10.2019 року із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ “Приватбанк” за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1Д, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що ґрунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового О.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000151 від 15.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Терновому Олександру Олеговичу у кримінальному провадженні № 42019081350000151 від 15.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ПП «Абрис-Плюс» № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритого в АТ КБ “Приватбанк” ЄДРПОУ 14360570, за період з 01.07.2019 року по 01.10.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у АТ КБ “Приватбанк” за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1Д.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Повний текст ухвали буде складено 11.11.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.