Ухвала суду № 85575638, 12.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16091/19

Провадження № 1-кс/263/8194/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шамбелан К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000378 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульський О.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000378 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з червня по 2019 року, групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організована та здійснюється незаконна порубка дерев на території Донецької області, що спричиняє тяжкі наслідки. У подальшому вказаними особами незаконно здобута деревина з місць порубки незаконно транспортується до місць зберігання, де останніми здійснюється її переробка, фасування та незаконний збут населенню.

Станом на теперішній час досудовим розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення:

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Маріуполь Донецької області, діючи умисно, будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, маючи на меті отримання незаконного прибутку та стабільного джерела доходу, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2019 року вирішив організувати на території Нікольського району Донецької області незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.

Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_6 вирішив створити та очолити групу, у склад якої, в якості виконавців, повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю.

Розуміючи, що діяльність створеної ним групи буде нести протиправний характер, ОСОБА_6 не пізніше червня 2019 року, більш точної дати не встановлено, на території міста Маріуполь Донецької області підшукав у якості співвиконавців вчинення злочину ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності та запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого збагачення.

Тоді ж, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Маріуполі Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_6 прийняти активну участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконною порубкою дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні незаконно зрубаних дерев у складі групи осіб, таким чином увійшли до її складу визнавши лідерство ОСОБА_6 .

У подальшому, учасники групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.

Таким чином, не пізніше червня 2019 року, більш точної дати не встановлено, на території міста Маріуполь Донецької області створена ОСОБА_6 група осіб була остаточно сформована у повному складі.

Злочинний план ОСОБА_6 , одноголосно схвалений у подальшому усіма учасниками групи, передбачав підшукання місць порубки дерев у захисних лісонасадженнях на території Нікольського району Донецької області, неодноразове проведення у ранковий, денний та вечірній час незаконних рубок дерев шляхом їх відокремлення від кореня до ступеня припинення росту, завантаження і перевезення зрубаної деревини на транспортних засобах: ГАЗ 33021 212 (Газель), державний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Mersedes Vario, державний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Volkswagen LT, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до місця зберігання, а саме до огородженої території, розташованої на перехресті вулиць Дзвінка, Літакова та Головіна в м. Маріуполі Донецької області та складського приміщення, розташованого на відстані приблизно 250 метрів від кінцевої зупинки громадського транспорту ТЦ «Метро» за адресою: Запорізьке шосе, 4 у м. Маріуполі Донецької області з одного боку та на відстані 300 метрів від вул. Сонячна навпроти ТОВ «Байярд» та має координати на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47.121254, 37.504738.

Дана група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення. Крім того, всі члени злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

У створеній групі ОСОБА_6 , як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи. Так, ОСОБА_6 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій групи: створив і керував групою, підшукавши і об`єднавши із числа знайомих йому осіб інших співучасників для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконною порубкою дерев у захисних лісонасадженнях, їх перевезення та зберігання; визначав час вчинення рубки, порядок збору учасників групи і спосіб прибуття до місця злочину; забезпечував співучасників знаряддям та засобами вчинення злочинів, транспортними засобами для перевезення зрубаної деревини до місць зберігання; забезпечував безпечне вивезення незаконно здобутої деревини з місця рубки.

ОСОБА_3 , як безпосередній керівник процесу незаконної порубки перевезення, зберігання, незаконно зрубаних дерев, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану злочинної діяльності приймав активну участь у керуванні процесом незаконних порубок дерев іншими учасниками злочинної групи та безпосередньо приймав активну участь у незаконних порубках дерев у захисних лісових насадженнях на які їм вкаже організатор, використовуючи для відокремлення дерева від кореня заздалегідь підготовлені бензопили; здійснював завантаження незаконно зрубаної деревини на транспортні засоби, її вивезення до місць зберігання та подальшу підготовку, тобто рубання на колоди.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як співвиконавці згідно відведених їм ролей, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану злочинної діяльності приймали активну участь у пошуку лісових насаджень для здійснення незаконних порубок дерев; безпосередньо приймали активну участь у незаконних порубках дерев у захисних лісових насадженнях на які їм вкаже організатор, використовуючи для відокремлення дерева від кореня заздалегідь підготовлені бензопили; здійснювали завантаження незаконно зрубаної деревини на транспортні засоби, її вивезення до місць зберігання та подальшу підготовку, тобто рубання на колоди.

Вказаною групою у період часу з червня 2019 до часу затримання всіх її учасників 16.10.2019 скоєно низку злочинів, пов`язаних з незаконною порубкою дерев у захисних лісових насадженнях на території земель сільськогосподарського призначення Нікольського району Донецької області у порушення наступних нормативних актів.

Згідно ст. 12 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (далі – Закон) громадяни України, серед іншого зобов`язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища; в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб`єктів.

Статтею 60 Закону визначено, що полезахисні лісові смуги підлягають особливій охороні як природні комплекси, що мають велику екологічні цінність для збереження сприятливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації негативних природних явищ.

Відповідно до пункту «б» частини другої статті 22 Земельного Кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать, зокрема, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження.

Відповідно до ст. 1, 4 Лісового Кодексу України (далі - ЛК України) ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав`яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов`язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара.

Стаття 39 ЛК України розподіляє ліси за екологічним і соціально-економічних значенням та встановлює категорії лісів. Зокрема, захисні ліси виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції.

Відповідно до ст. 69 ЛК України спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно.

Відповідно до п. 2,3 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23.05.2007 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» використання лісових ресурсів проводиться за спеціальним дозволом: лісорубним або лісовим квитком.

Згідно п. 7 Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 16.05.2007 до категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та інженерних об`єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема: 1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів).

Розрахунок для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 665, яким затверджена Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним вибуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеню припинення росту.

Згідно ст. 105 ЛК України порушення лісового законодавства, серед іншого тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до закону. Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у: 1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників.

Між тим, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду навколишньому природному середовищу країни вчинили незаконну порубку лісу у порушення наведених нормативних актів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 26.08.2019, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, у порушення вимог ст. 1, 69 ЛК України, ст. 12 Закону за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісових насаджень вчинили незаконну порубку 28 сироростучих дерев шляхом відокремлення дерева від кореня до ступеня припинення росту в захисних лісонасадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на ділянці лісозахисної смуги, що розташована на відстані, приблизно 2 км на схід від с. Федорівка Нікольського району Донецької області та приблизно 3 км на північ від с. Бойове Нікольського району Донецької області з координатами на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47*11’59,1’’N 37*09'23,9''E, а саме: двадцяти восьми дерев породи «Ясен» діаметром пнів: 34х29 см, 32х28 см, 24х20 см, 41х39 см, 30х28 см, 34х30 см, 26х22 см, 28х22 см, 34х30 см, 26х24 см, 36х32 см, 42х38 см, 34х32 см, 46х36 см, 38х18 см, 26х20 см, 36х30 см, 34х26 см, 30х28 см, 46х28 см, 38х28 см, 34х26 см, 38х30 см, 30х26 см, 38х30 см, 40х32 см, 44х35 см., 28х24 см чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 127093,42 гривень.

Незаконно зрубану деревину ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей за допомогою автомобілю Mersedes Vario, державний номер НОМЕР_2 26.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перевезли до місця зберігання, а саме до складського приміщення, розташованого на відстані приблизно 250 метрів від кінцевої зупинки громадського транспорту ТЦ «Метро» за адресою: Запорізьке шосе, 4 в м. Маріуполі Донецької області з одного боку та на відстані 300 метрів від вул. Сонячна навпроти ТОВ «Байярд» та має координати на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47.121254, 37.504738.

Окрім того, 27.08.2019 року та 28.08.2019 року у точно не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, у порушення вимог ст. 1, 69 ЛК України, ст. 12 Закону за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісових насаджень вчинили незаконну порубку 44 сироростучих дерев шляхом відокремлення дерева від кореня до ступеня припинення росту в захисних лісонасадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на ділянці лісозахисної смуги, що розташована на відстані, приблизно 1 км на північ від с. Паннівка Нікольського району Донецької області та приблизно 4 км на захід від смт. Нікольське Донецької області з координатами на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47 НОМЕР_4 12’25,2’’N 37*14'58,1''E, а саме: сорока чотирьох дерев породи «Дуб» діаметром пнів: 55х56 см, 52х40 см, 55х50 см, 52х50 см, 62х49 см, 43х50 см, 55х47 см, 58х55 см, 43х32 см, 60х54 см, 38х36 см, 60х60 см, 27х20 см, 45х40 см, 45х40 см, 43х30 см, 27х20 см, 50х45 см, 30х25 см, 37х37 см, 50х40 см, 23х23 см, 50х45 см, 30х25 см, 30х30 см, 35х34 см, 54х50 см, 30х30 см, 38х37 см, 37х37 см, 59х55 см, 50х50 см, 50х40 см, 57х44 см, 40х37 см, 58х40 см, 50х35 см, 50х45 см, 28х20 см, 41х40 см, 28х25 см, 40х33 см, 42х39 см, 55х50 см чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 423551,12 гривень.

Незаконно зрубану деревину ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей за допомогою автомобілю Mersedes Vario, державний номер НОМЕР_2 , 27.08.2019 та 28.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перевезли до місця зберігання, а саме до складського приміщення, розташованого на відстані приблизно 250 метрів від кінцевої зупинки громадського транспорту ТЦ «Метро» за адресою: Запорізьке шосе, 4 в м. Маріуполі Донецької області з одного боку та на відстані 300 метрів від вул. Сонячна навпроти ТОВ «Байярд» та має координати на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47.121254, 37.504738.

Також, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 30.08.2019, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, у порушення вимог ст. 1, 69 ЛК України, ст. 12 Закону за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісових насаджень вчинили незаконну порубку 19 сироростучих дерев шляхом відокремлення дерева від кореня до ступеня припинення росту в захисних лісонасадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на ділянці лісозахисної смуги, що розташована на відстані приблизно 1 км на північ від с. Панівка Нікольського району Донецької області та приблизно 4 км на захід від смт. Нікольське Донецької області з координатами на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47 НОМЕР_4 12’25,2’’N 37*14'58,1''E, а саме: дев`ятнадцять дерев породи «Ясен» діаметром пнів: 12х11 см, 10х9 см, 65х60 см, 23х20 см, 56х54 см, 40х37 см, 62х60 см, 38х22 см, 58х52 см, 44х39 см, 48х45 см, 37х35 см, 65х60 см, 50х47 см, 50х48 см, 33х30 см, 47х39 см, 53х38 см, 51х47 см чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 188302,12 гривень.

Незаконно зрубану деревину ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей за допомогою невстановленого автомобілю 30.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перевезли до місця зберігання, а саме до складського приміщення, розташованого на відстані приблизно 250 метрів від кінцевої зупинки громадського транспорту ТЦ «Метро» за адресою: Запорізьке шосе, 4 в м. Маріуполі Донецької області з одного боку та на відстані 300 метрів від вул. Сонячна навпроти ТОВ «Байярд» та має координати на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47.121254, 37.504738.

Окрім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа 02.09.2019, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, у порушення вимог ст. 1, 69 ЛК України, ст. 12 Закону за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісових насаджень вчинили незаконну порубку 38 сироростучих дерев шляхом відокремлення дерева від кореня до ступеня припинення росту в захисних лісонасадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на ділянці лісозахисної смуги, що розташована на відстані, приблизно 1 км на північ від с. Новогригорівка Нікольського району Донецької області та приблизно 5 км на захід від смт. Нікольське Донецької області з координатами на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47 НОМЕР_4 12’25,4’’N 37*13'32,1''E, а саме: вісім дерев породи «Ясен» діаметром пнів: 56х47 см, 55х50 см, 36х20 см, 15х15 см, 24х20 см, 30х25 см, 26х23 см, 34х38 см, а також тридцять дерев породи «Акація» діаметром пнів: 59х40 см, 50х46 см, 23х20 см, 54х46 см, 40х37 см, 20х18 см, 48х40 см, 50х46 см, 49х40 см, 32х27 см, 50х47 см, 50х40 см, 50х36 см, 46х40 см, 28х26 см, 26х26 см, 56х60 см, 30х25 см, 40х42 см, 30х25 см, 43х20 см, 24х16 см, 25х28 см, 25х25 см, 40х25 см, 20х20 см, 27х25 см, 36х40 см, 32х33 см, 40х28 см чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 278002,57 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 11.09.2019, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони довкілля, у порушення вимог ст. 1, 69 ЛК України, ст. 12 Закону за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки лісових насаджень вчинили незаконну порубку 18 сироростучих дерев шляхом відокремлення дерева від кореня до ступеня припинення росту в захисних лісонасадженнях, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на ділянці лісозахисної смуги, що розташована на відстані, приблизно 2 км. на південний схід від с. Бойове Нікольського району Донецької області та, приблизно 2,5 км. на південний захід від с. Малинівка Нікольського району Донецької області з координатами на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47 НОМЕР_4 08’56,8’’N 37*12'25,3''E, а саме: вісімнадцять дерев породи «Ясен» діаметром пнів: 26х20 см, 14х12 см, 27х25 см, 20х16 см, 34х20 см, 27х25 см, 30х27 см, 17х15 см, 25х20 см, 22х20 см, 31х33 см, 27х20 см, 30х35 см, 34х30 см, 23х20 см, 36х35 см, 40х38 см, 23х23 см, чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 63154,15 гривень.

Незаконно зрубану деревину ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей за допомогою автомобілю Mersedes Vario, державний номер НОМЕР_2 , 13.09.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перевезли до місця зберігання, а саме до складського приміщення, розташованого на відстані приблизно 250 метрів від кінцевої зупинки громадського транспорту ТЦ «Метро» за адресою: Запорізьке шосе, 4 в м. Маріуполі Донецької області з одного боку та на відстані 300 метрів від вул. Сонячна навпроти ТОВ «Байярд» та має координати на карті «Гугл» у мережі інтернет: 47.121254, 37.504738.

За час існування організована ОСОБА_6 група за участі ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спричинила тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 1 080103,38 гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що вирішенням проблемних питань, які виникали під час здійснення незаконної порубки дерев вищевказаною групою осіб займався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Під час проведення обшуку житла вказаної особи за адресою: АДРЕСА_1 було оглянуто мобільний телефон, який належить ОСОБА_10 , в та в текстових повідомленнях встановлена листування з колишнім начальником Нікольського ВП Мангушського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , згідно якої з останнім узгоджувалось питання щодо місць незаконної порубки дерев та отримання незаконного доходу від вказаної незаконної діяльності, для отримання якого в безготівковому вигляді ОСОБА_11 ОСОБА_10 були повідомлені реквізити банківських платіжних карток, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 та банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Згідно відповіді № 2319/42-04/02-2019 від 24.10.2019 з Донецького управління Департаменту ВБ НП України на доручення в порядку ст. 36 КПК України банківська картка № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , а банківська картка № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН3088318927.

В ході досудового слідства планується отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в яких містяться відомості про відкриття банківських рахунків № 4149629391635505 та № НОМЕР_6 , а також руху грошових коштів по ним в період з 01.01.2019 року по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, надасть змогу слідству встановити причетність осіб, на ім`я яких відкриті вказані рахунки до здійснення незаконної порубки дерев на території Нікольського району Донецької області, яку здійснювала вище зазначена група осіб.

Підставою вважати, що АТ КБ «Приватбанк» володіє документами до яких планується отримати тимчасовий доступ є те, що банківські установи відповідним чином здійснюють облік користувачів своїх банківських розрахункових рахунків, рух коштів по рахунку та іншим чином фіксуються здійснення банківських операцій своїх клієнтів.

У зв`язку із значною віддаленістю АТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570), від органу досудового розслідування, слідством планується отримання тимчасового доступу до документів зазначеного підприємства особою, уповноваженою слідчим (прокурором) за дорученням згідно ст.ст., 36, 40 КПК України, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно положень ст. 218 КПК України.

За наведеними обставинами слідчий Шаульський О.Д. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресами: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, та Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), за банківськими рахунками АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме надати доступ до документів щодо відкриття вказаних рахунків, а також руху грошових коштів по цим рахункам з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР – адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним банківським рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з вказанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на вищевказані банківські рахунки, за період з 01.01.2019 по час пред`явлення ухвали та зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів старшому слідчому відділу ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Шаульському Олегу Дмитровичу та слідчим слідчої групи або оперативним працівникам ГУНП в Донецькій області за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області, вул. Куїнджі, 56.

Слідчий Шаульський О.Д. надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не доведено належних і достатніх підстав, які б обґрунтовували необхідність тимчасового доступу до речей та документів вказані у клопотанні, що підтверджується наступними процесуальними документами доданими до клопотання та дослідженими слідчим суддею:

-згідно витягу з ЄРДР №12019050000000378 від 13.06.2019 року немає жодної обставини, яка б вказувала на існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 причетні до вчинення вказаного злочину;

-з протоколу обшуку від 16.10.2018 року, протоколів проведення слідчого експерименту від 17.10.2019 року за участю підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , протоком огляду місця події від 29.08.2019 року, протоколом огляду від 24.09.2019 року, не вбачається причетність ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до даного кримінального правопорушення;

-з доручення у порядку ст. 36 КПК України вбачається, що прокурор Кузь А.В. просив перевірити інформацію щодо позаслужбових стосунків начальника Нікольського ВП ГУНП ОСОБА_11 . та з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та іншими особами, допитати його в свідка щодо можливого листування із ОСОБА_10 щодо позаслужбових стосунків з ним, але це доручення до теперішнього часу по суті не виконана.

За таких умов, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасним, оскільки воно грунтується лише на припущеннях слідчого про причетність ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на ці обставини слідчий суддя важає, що підстави для надання тимчасового доступу до документів відсутні, тому у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000378 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Папаценко