Ухвала суду № 85568145, 07.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58486/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Гуманенка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Гуманенка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 22.02.2019 в ЄРДР за № 12019040000000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 29.01.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Центр Реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області Ковальовим С.В. незаконно скасована попередня реєстрація всіх реєстраційних даних фермерського господарства «Любава-2015», які стосувались набуття корпоративних прав та керівництва ФГ «Любава-2015» стосовно ОСОБА_1 , а в подальшому ОСОБА_2 . Окрім цього, скасований запис про змінену юридичну адресу, та повернута попередня реєстрація записів про належність корпоративних прав по ФГ «Любава-2015» за ОСОБА_3 , а також повернута попередня адреса реєстрації ФГ «Любава-2015». При цьому, встановлено, що здійснення вказаних незаконних дій проводились при наявності заборон, накладених судовими рішеннями, зокрема ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 23.01.2019 у справі №635/576/19.

Також, 22.02.2019 державний реєстратор КП «Центр Реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 ігноруючи наявні заборони щодо здійснення реєстраційних дій, вніс зміни щодо засновника та керівника фермерського господарства «Дар» (код 20209819), при цьому, в порушення вимого чинного законодавства, жодні документи, які стали підставою для внесення таких змін не надано.

Також, 15.02.2019 державний реєстратор КП «Центр Реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 незаконно, безпідставно, скасував державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Стронг Інвест» (код ЄДРПОУ 42665037).

Слідчий зазначає, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» (далі - уповноважена особа ФГВФО), зловживаючи своїми службовими повноваженнями та діючи в порушення Порядку виявлення правочинів, що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення від 26.05.2016, винесла незаконне рішення про виявлення ознак нікчемності в:

- договорі про внесення змін до договору застави від 27.05.2014 (між банком і ТОВ «Фактор Д»), укладеному між ПАТ «Банк Камбіо» і заставодавцем ПрАТ «Переробник» та новими заставодержателями;

- договорі про внесення змін до договору застави від 27.05.2014 (між банком і ТОВ «Фактор Д»), укладеному між ПАТ «Банк Камбіо» і заставодавцем ТОВ «Рантьє» та новими заставодержателями;

- договорах поруки, укладених 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» і фізичними особами ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 )

Внаслідок цих дій ПАТ «Банк Камбіо» визнав за собою право вимоги до ТОВ «Рантьє» як майнового поручителя за кредитом ТОВ «Фактор Д».

У подальшому уповноважена особа ФГВФО надіслала державному реєстратору пакет документів, у тому числі повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 27.09.2018 на адресу ТОВ «Рантьє», від 27.09.2018 № 22/1859 на адресу ТОВ «Фактор Д», а також повідомлення-вимогу від 27.09.2018 № 22/1847.

На підставі наданих документів 15.02.2019 державним реєстратором припинено право власності ТОВ «СТРОНГ-ІНВЕСТ» на ряд об?єктів нерухомості, розташованих на території Апостолівського району Дніпропетровської області вартістю понад 6,5 млн. грн, які були передані до статутного фонду останнього Товариством з обмеженою відповідальністю «Рантьє». Одночасно з цим державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на зазначені об?єкти нерухомості за ПАТ «Банк Камбіо».

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Гуманенка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000165 від 22.02.2019 Гуманенку Ігорю Олександровичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Рудій Каріні Вікторівні, Лютюку Анатолію Івановичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Михнюку Руслану Валерійовичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Івасенко Вікторії Миколаївні тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700, м. Київ), а саме:

- повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності вих. №22/1845 від 27.09.2018 направлене на адресу ТОВ «Рантьє»;

- повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності вих. №22/1859 від 27.09.2018 направлене на адресу ТОВ «Фактор Д»;

- повідомлення - вимога в порядку ст. ст. 35, 36, 37 Закону України «Про іпотеку» вих. №22/1847 від 27.09.2018 направлене на адресу ТОВ «Фактор Д» та ТОВ «Рантьє»;

- розрахунок заборгованості за кредитним договором станом на 03.09.2018; кредитний договір №118/05-12 укладений 17.05.2012 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Фактор Д»;

- документів які мають відношення до направлення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» повідомлень про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності №22/1845 від 27.09.2018, №22/1859 від 27.09.2018, №22/1847 від 27.09.2018 та прийняття рішення про визнання нікчемними зазначених у них правочинів та переоформлення права власності на нерухомість за ПАТ «Банк Камібо», зокрема: - накази уповноваженої особи Фонду про перевірку правочинів (у тому числі договорів) на предмет визнання нікчемними: - наказ про затвердження складу комісії з питань перевірки правочинів на предмет нікчемності (з усіма змінами); - наказ уповноваженої особи Фонду від 18.07.2018 № 109 про затвердження акту комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності; - акт від 18.07.2018 комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності; - службові записки, доповідні та інші документи, які мають відношення до визнання нікчемними правочинів зазначених у повідомленнях №22/1845 від 27.09.2018, №22/1859 від 27.09.2018, №22/1847 від 27.09.2018; листи та інші документи, що мають відношення до визнання договорів нікчемними та внесення відповідних змін у реєстраційній службі;

- кредитний договір № 118/05-02 від 17.05.2012, укладений між ПАТ «Банк Камбіо» і ТОВ «Фатор Д»,

- додаткові угоди до кредитного договору (№ 118/05-02 від 17.05.2012) від 05.09.2014, від 11.09.2014, а також інші додаткові угоди, доповнення, додатки та специфікації;

- іпотечний договір №134/05-14-І укладений 27.05.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Рантьє»;

- договір про внесення змін до Іпотечного договору №134/05-14-І від 27.05.2014 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О., реєстровий номер 407, укладений 11.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Рантьє»;

- договір про розірвання Іпотечного договору №134/05-14-І від 27.05.2014, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О., реєстровий номер 407, укладений 11.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо», ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ТОВ «Рантьє»;

- договір застави №134/05-14-ІІ укладений 27.05.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Рантьє»;

- договір про внесення змін до договору застави № 134/05-14-ІІ від 27.05.2014 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О., реєстровий номер 415 укладений 11.09.2014 між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ТОВ «Рантьє»;

- договір про розірвання Договору застави №134/05-14-ІІ від 27.05.2014 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О. реєстровий номер 415, укладений 11.09.2014 між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ТОВ «Рантьє»;

- договір застави №134/05-14-ІІІ укладений 27.05.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ПАТ «Переробник»;

- договір про внесення змін до договору застави № 134/05-14-ІІІ від 27.05.2014 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О., реєстровий номер 406 укладений 11.09.2014 між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ПАТ «Переробник»;

- договір про розірвання договору застави № 134/05-14-ІІІ від 27.05.2014 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О., реєстровий номер 406 укладений 11.09.2014 між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ПАТ «Переробник»;

- договір поруки №118/05-12-ІІІ укладений 17.05.2012 між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Камбіо»;

- договір поруки №118/09-14-П1 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» ТОВ «Фактор Д» та ОСОБА_6 ;

- договір поруки №134/09-14-П2 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Профбізнес Груп» та ОСОБА_7 ;

- договір поруки №118/09-14-П3 укладений 05.09.2014 між Пат «Банк Камбіо» та ТОВ «Фактор Д», ОСОБА_8 ;

- договір поруки №134/09-14-П4 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Профбізнес Груп», ОСОБА_9 ; договір поруки № 118/09-14-П5 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Фактор Д», ОСОБА_10 ;

- договір поруки № 118/09-14-П6 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Фактор Д», ОСОБА_11 ;

- договір поруки №134/09-14-П7 укладений 05.09.2014 між Пат «Банк Камбіо» та ТОВ «Профбізнес Груп», ОСОБА_12 ;

- договір поруки № 118/09-14-П8 укладений 05.09.2014 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Фактор Д», ОСОБА_13 ;

- акт від 12.09.2014 прийому - передачі документів на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «Рантьє»;

- копію наказу про призначення на посаду уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_16 ;

- кредитної документації (справи) ТОВ «Фактор Д» (код 36532151) за кредитним договором від 17.05.2012 № 118/05-02;

- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Гуманенку І.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк