Ухвала суду № 85568015, 24.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.10.2019
Номер справи
757/56554/19-к
Номер документу
85568015
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56554/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Матюшко М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019101060000182, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Матюшко М.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000182, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ "Автомагістраль Південь" (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ "ДС Промгруп" (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ "Транс Лайн Груп" (код ЄДРПОУ 35884094), ТОВ "Стройцпецтехніка" (код ЄДРПОУ 39111320) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн., «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн., шляхом перерахування коштів в адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд,№156 та в зворотному напрямку)» визначено ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469 (адреса 65058 Одеська обл. Приморськийвул. Романа Кармена буд. 21).

Відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469 перерахувало грошові кошти на підприємство ТОВ "БК Дорлідер" код ЄДРПОУ 37468590 (адреса м. Одеса 21-й км Старокиївського шосе, буд. 30, корпус А,) в сумі 32 млн. грн, за асфальтобетонну суміш. В подальшому ТОВ "БК Дорлідер" код ЄДРПОУ 37468590 перерахувало отримані кошти на підприємство з ознаками «ризиковості» ТОВ "Гранд Капітал" код ЄДРПОУ 41562413 (адреса 4116 м. Київ Шевченківський пров. Тбіліський буд. 4 /10) за цемент у сумі 13 млн. грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» визначено ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 (адреса 7400 м. Бровари вул. Оникієнка Олега буд. 2 /1).

ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ "Фторкомпонент" (код 42529199 ГУ ДФС у Харківській області) - бітум дорожній на суму 2,2 млн. грн. ТОВ "Ламеція ЛТД" (код 42448204 ГУ ДФС у Сумськійобласті) бітум дорожній на суму 3 млн. грн. ТОВ "Кемторг ЛТД" (код 42362175 ГУ ДФС у Сумськійобласті) - бітум дорожній на суму 1,6 млн. грн. Згідно реєстру податкових накладних встановлено обрив ланцюга постачання (пересортування продукції).

Також встановлено, що ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 перерахувало грошові кошти на підприємство, яке також зареєстроване за однією адресою як і ТОВ «ДС Промгруп», а саме: ТОВ "Гермес Груп" (код 42228797 м. Броваривул. Оникієнка Олега буд. 2 /1) за асфальтобетонну суміш тип А-40 на суму 12 млн. грн. В подальшому частина коштів була перерахована на ТОВ "Кемторг ЛТД" (код 42362175 ГУ ДФС у Сумській області) за щебінь та щебнево пісчану суміш у сумі 2,4 млн. грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» визначено ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094, 14007 Чернiгiвська обл. Деснянський вул. Кільцева буд. 5)

ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094) перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ "Петролайт" (код 42797461, м. Київ вул. Старонаводницька буд. 8 б кв. літера "А") - бітум дорожній на суму 1,2 млн. грн. та ТОВ "Інтер Лейк" (код 41838244, м. Київ вул. Ярославів вал буд. 13/2-Б) - бітум дорожній бітум на суму 2,8 млн. грн. В 2018 році ТОВ «Інтер Лейк» імпортували бітум з Білорусі, додатково згідно реєстру податкових накладних, сплачувало кошти за бітум на підприємство ТОВ "БТЗ Україна" (код 41076013, Офіс великих платників ДФС).

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» визначено ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320, 67600, Одеська, Біляївський, Біляївка, Заводська,буд.26)

Будівельні роботи проводяться. На даному участку вже виконано 100% капітального ремонту дорожнього покриття та підземних комунікацій.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026) та ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320).

В заяві поданій до суду прокурор Матюшко М.А. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Матюшко М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019101060000182 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Матюшко Марині Анатоліївні, та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу, Рябоволу Віктору Олександровичу,Устименку Денису Івановичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320) по взаємовідносинах із підприємствами: ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026) за період проведення даних робіт, а саме 2018-2019 роки діяльності, з можливістю вилучення у повному обсязі їх копій (у тому числі договори, та додатків до них, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, акти про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, відомість ресурсів,банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, заявки на постачання товару, довіреності, акти надання послуг, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори, договори страхування та перестрахування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56554/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Матюшко М.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Попередній документ : 85568003
Наступний документ : 85568022