Ухвала суду № 85565270, 12.11.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/5871/18

Провадження 1-кс/635/3611/2019

У Х В А Л А

12 листопада 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Савченка Д.М.,

секретар судового засідання Письменна В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018220770000589 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Романчук І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405):

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - НОМЕР_1,НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_8, НОМЕР_9, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові - м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) - НОМЕР_10, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ? НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові - м. Харків, майдан Павлівський, 2);

та за рахунками ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550):

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові - м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) - НОМЕР_14, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) - НОМЕР_18, НОМЕР_19 ,НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові - м. Харків, майдан Павлівський, 2).

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 10.08.2018 невстановлені особи привласнили майно, яке належить Малороганській сільській раді Харківського району Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12019220770000589 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представники ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «БАНК ГРАНТ, АТ «АЛЬФА-БАНК», в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась до Генеральної прокуратури України з заявою, в якій вона просить вжити заходів до невідомих їй осіб, які із застосуванням механізованої техніки 10.08.2018 в с. Мала Рогань по вул. Харківській здійснювали самовільний вивіз старого асфальтного покриття, який належить Малороганській сільській раді.

ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) було укладено із Малороганською сільською радою договори, щодо проведення капітального ремонту дороги по вул. Харківській від будинку № 50 до перехрестя з вул. Центральна в с. Мала Рогань на суму 1 млн. 425 423 грн. 60 коп. (договір № 33 від 16.07.2018) та проведення капітального ремонту дороги по вулиці Центральна в с. Мала Рогань на суму 1 млн. 426 611 грн. 60 коп. (договір № 09-08-3 від 14.08.2018).

Крім цього, для виконання робіт з приводу вивозу будівельного сміття та надання обладнання для будівництва доріг, СК «ОЛІМПБУД» залучався по договору субпідрядник - ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 127, офіс 23 та перебуває на обліку у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області зі станом 65 - «платник з наступного року», а на даний момент до кінця бюджетного року вказане підприємство перебуватиме на обліку у Шевченківській ДПІ ГУ ДФС в Харківській області.

ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550) зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Шатилова дача, 4, офіс 609 та перебуває на обліку у Шевченківській ДПІ ГУ ДФС в Харківській області.

Водночас, як убачається з відомостей Шевченківського ДПІ ГУ ДФС в Харківській області щодо рахунків ТОВ «Мірінвест», рахунок НОМЕР_20 відкритий в ПАТ «Кредобанк», а не АТ «Альфа-Банк».

Також, як убачається з відомостей Шевченківського ДПІ ГУ ДФС в Харківській області щодо рахунків ТОВ «СК Олімпбуд», повний номер рахунку, що відкритий в ПАТ «Кредобанк» НОМЕР_2.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «БАНК ГРАНТ, АТ «АЛЬФА-БАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018220770000589 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Осадчому Дмитру Віталійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Кас`яненко Роману Вікторовичу, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405):

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - НОМЕР_1,НОМЕР_21 , НОМЕР_3 ,НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_8, НОМЕР_9, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові - м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) - НОМЕР_10, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ? НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові - м. Харків, майдан Павлівський, 2);

та за рахунками ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550):

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові - м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) - НОМЕР_14, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) - НОМЕР_18, НОМЕР_19 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові - м. Харків, майдан Павлівський, 2).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 12 грудня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.М. Савченко