Ухвала суду № 85564657, 11.11.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4292/2019 Справа № 641/753/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ариничева С.А.

при секретарі – Веселянській К.І.

за участю слідчого – Корнєєвої Я.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Корнєєвої Я.Ю. погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5, Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000592 від 19.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ст. 367, ч. 2 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Корнєєвої Я.Ю. погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5, Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000592 від 19.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ст. 367, ч. 2 ст. 357 КК України, а саме: надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Корнєєвій Яні Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ «БАНК «ГРАНТ»» код ЄДРПОУ 14070197 зареєстроване за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ» код ЄДРПОУ 31941944, а саме № НОМЕР_1 , дата відкриття не зазначена, в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_2 , відкритого 01.01.2005 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_3 , відкритого 31.05.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_4 , відкритого 01.01.2004 в українській гривні, закрито 15.04.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в російському рублі, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в ЄВРО, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в американських доларах США, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_6 , відкритого14.09.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_7 , відкритого 26.03.2004 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», за період з відкриття до закриття вказаних банківських рахунків, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222054000592 від 19.12.2012 за ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 206, ст. 367, ч.2 ст. 357 КК України.

12.09.2019 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли вказівки в порядку ч.2 ст. 308 КПК України з Харківської місцевої прокуратури №5, щодо встановлення під час додаткового допиту потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 інформації стосовно руху коштів, отриманих за вказаними договорами іпотеки під заставу нерухомого майна - будинку брата ОСОБА_1 , а саме встановлення того, в що грошові кошти були перетворені, ким та з якою метою були випростані, на які розрахункові рахунки були переведені грошові кошти за договорами іпотеки. Після отриманої інформації направити запити до фіскальної служби, щодо встановлення банківських установ, у яких за вказаний період, а саме за 2005 та 2006 роки, знаходились розрахункові рахунки ТОВ «Діскавері+» та ТОВ «Веда-Холдінг».

24.09.2019 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_2 , яка повідомила, що відповідно п.6 ч.1 ст. 56 КПК України вона відмовляється надавати будь-які показання, у зв`язку з тим, що їй нічого додати до раніше наданих нею показань.

24.09.2019 було додатково допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що відповідно п.6 ч.1 ст. 56 КПК України він відмовляється надавати будь-які показання, у зв`язку з тим, що йому нічого додати до раніше наданих ним показань.

30.09.2019 начальникові головного управління ДФС у Харківській області було відправлено запит, щодо надання органу досудового розслідування Слобідського ВП ГУНП в Харківській області інформації, стосовно розрахункових рахунків ТОВ «Діскавері+» та ТОВ «Веда-Холдінг», та в яких банківських установах були дані рахунки зазначених товариств в період з 2005 по 2006 рік.

03.10.2019 з Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області було отримано відповідь, щодо розрахункових рахунків ТОВ «Діскавері+» та ТОВ «Веда-Холдінг» а також інформацію стосовно банківських установ, в яких знаходились рахунки зазначених товариств в період з 2005 по 2006 рік.

Відповідно до відповіді з ГУ ДПС у Харківській області № 1811/9/20-40-02-02-11 встановлено, що ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ» маються наступні відкриті та закритті банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 , дата відкриття не зазначена, в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_2 , відкритого 01.01.2005 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_3 , відкритого 31.05.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_4 , відкритого 01.01.2004 в українській гривні, закрито 15.04.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в російському рублі, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в ЄВРО, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в американських доларах США, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_6 , відкритого14.09.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_7 , відкритого 26.03.2004 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань АТ «БАНК «ГРАНТ»» код ЄДРПОУ 14070197 зареєстроване за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19, тел. (057) 714-17-41. Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ» на рахунок інших підприємств, в яких було закуплено зерно, підтвердження факту отримання даних грошових коштів від ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ», і тим самим перевірки факту можливості виконання умов укладених договорів, що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «БАНК «ГРАНТ»» код ЄДРПОУ 14070197 зареєстроване за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ» код ЄДРПОУ 31941944:

№ НОМЕР_1 , дата відкриття не зазначена, в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_2 , відкритого 01.01.2005 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_3 , відкритого 31.05.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_4 , відкритого 01.01.2004 в українській гривні, закрито 15.04.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в російському рублі, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в ЄВРО, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в американських доларах США, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_6 , відкритого14.09.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»»;

№ НОМЕР_7 , відкритого 26.03.2004 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», за період з відкриття до закриття вказаних банківських рахунків, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в АТ «БАНК «ГРАНТ»» код ЄДРПОУ 14070197 зареєстроване за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Корнєєва Я.Ю. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ «БАНК «ГРАНТ»» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Корнєєвої Я.Ю., дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ»» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Корнєєвої Я.Ю. погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5, Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000592 від 19.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ст. 367, ч. 2 ст. 357 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Корнєєвій Яні Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ «БАНК «ГРАНТ»» код ЄДРПОУ 14070197 зареєстроване за адресою: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ СП «ВЕДА-ХОЛДІНГ» код ЄДРПОУ 31941944, а саме № НОМЕР_1 , дата відкриття не зазначена, в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_2 , відкритого 01.01.2005 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_3 , відкритого 31.05.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_4 , відкритого 01.01.2004 в українській гривні, закрито 15.04.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в російському рублі, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в ЄВРО, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_5 , відкритого 01.01.2003 в американських доларах США, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_6 , відкритого14.09.2005 в українській гривні, закрито 11.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», № НОМЕР_7 , відкритого 26.03.2004 в українській гривні, закрито 07.03.2008 в АТ «БАНК «ГРАНТ»», за період з відкриття до закриття вказаних банківських рахунків, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ «БАНК «ГРАНТ»».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева