Ухвала суду № 85563940, 11.11.2019, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1595/19

Провадження № 1-кс/486/541/2019

11 листопада 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21.11.2018року за № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 в якій він зареєстрований.

Своє клопотання слідчий мотивувала тим, що відповідно до матеріалів отриманих з відділу УСБУ в м. Южноукраїнську Миколаївської області, відповідальні посадові особи департаменту інфраструктури та міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі ДІМГ ЮМР) за попередньою домовленістю з службовими особами ТОВ «Тунельспецбуд», з метою отримання неправомірної вигоди всупереч інтересам держави, в ході реалізації договору з капітального ремонту дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна енергетиків, 31, м. Южноукраїнськ, за рахунок місцевого бюджету шляхом виконання і приймання неякісних робіт та штучного завищення вартості матеріалів, при цьому нехтуючи безпекою населення та зловживаючи своїм службовим становищем, завдали збитків місцевому бюджету на суму близько 1,3 млн. грн.

Так, 15 серпня 2018 року ДІМГ ЮМР укладено договір з ТОВ «Тунельспецбуд» №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 в м. Южноукраїнську по вул. Набережній енергетиків, 31 на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5590321,88 гривень.

Для виконання вказаних робіт ТОВ «Каскад-Дніпро» було розроблено технологічну карту і на її підставі виконано проект. Проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в ґрунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т. На підставі технологічної карти, розробленої ТОВ «Каскад-Дніпро», визначено, що необхідно використовувати матеріал Planfloor 595-100% німецького виробника «ARCAN Waterproof».

Вартість вказаного матеріалу закладеного в ПКД дорівнює близько 310 грн. за кілограм, за повний об`єм 12,3 т близько 3,8 млн. грн. Ринкова вартість Planfloor 595-100% становить близько 310 грн. за кілограм (з урахуванням доставки до України). Єдиним постачальником вказаного матеріалу на теперішній час є ТОВ «Каскад-Дніпро», яке і передбачило в технологічній карті використання саме цього засобу та надало комерційну пропозицію з завідомо завищеною вартістю для формування замовником очікуваної ціни закупівлі.

Досудовим слідством встановлено, що на початку 2019 року, ТОВ «Тунельспецбуд» здійснили ввезення на територію України 10,898 т з необхідних 12,3 т ін`єкційного матеріалу Planfloor 595-100% через Миколаївську митницю. При цьому закупівля вказаної продукції здійснена через Болгарію без сертифікатів якості, тому яка саме продукція була ввезена, на теперішній час ідентифікувати неможливо. Загальна вартість вказаного матеріалу відповідно до міжнародного контракту №20180511 від 05.11.2018 року становить 2519515 гривень, яка сплачена в повному обсязі. Різниця між фактичною вартістю закупівлі продукції та її реалізацією на адресу ДІМГ ЮМР (відповідно до вартості, зазначеної в ПКД) становить понад 1,302 млн. грн.

ТОВ «Тунельспецбуд» в травні 2019 року виконано нібито в повному обсязі роботи визначені договором та ПКД, про що свідчить акти виконаних робіт та здійснення оплати за них в повному обсязі.

Разом з тим, отримана інформація про те, що за вказівкою керівництва ТОВ «Тунельспецбуд» робітниками не було використано передбачений ПКД обсяг продукції для ін`єкціювання, у зв`язку з тим, що вказані особи планують підписати додаткову угоду №8 до вказаного договору на загальну суму близько 1,3 млн. грн. без ПДВ на виконання додаткових та скритих робіт, в тому числі проведення додаткового ін`єкціювання скважин вказаним матеріалом. Таким чином, за протиправними намірами керівників суб`єкта господарської діяльності було вирішено не використовувати весь об`єм хімічної продукції, а залишити частину для виконання додаткової угоди. Вказане стало можливим шляхом порушення технології змішування компонентів матеріалу, його концентрації, а в деяких випадках повної заміни на інший засіб та зменшення кількості скважин.

На думку слідчого, існують підстави вважати, що службові особи ДІМГ ЮМР та представники суб`єктів господарської діяльності впровадили механізм отримання неправомірної вигоди за рахунок місцевого бюджету шляхом виконання і приймання неякісних робіт та штучного завищення вартості матеріалів, при цьому нехтуючи безпекою населення та зловживаючи своїм службовим становищем, завдають збитків місцевому бюджету.

З метою конспірації та приховання вчинення кримінального правопорушення, в липні 2019 року ТОВ «Тунельспецбуд» було перереєстровано в м. Київ, та змінено засновників і керівника товариства.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний колишній кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Тунельспецбуд» ОСОБА_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у реєстрі прав власності на нерухоме майно за пошуковим запитом квартира АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Посилаючись на те, що інформація про істинну якість та вартість поставленої продукції для ін`єкціювання може міститься в документах та електронних носіях, що знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в чорнових друкованих та рукописних записах, блокнотах та електронних документах на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та протиправні дії з забезпечення перемоги у торгах та штучного формування завищеної очікуваної вартості закупівлі, а також інформація в його мобільних телефонах, по яким він спілкується (переписки в меседжерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Gmail, SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріалів), речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності, наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть знаходитись зазначені документи, електронні носії, інші предмети, які можуть підтвердити його причетність до протиправної діяльності і які мають значення для досудового розслідування, з метою повного, неупередженого, всебічного розслідування кримінального правопорушення та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, просила надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим частково задовольнити клопотання.

21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.191 КК України /а.с. 5/.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснюють група слідчих у складі начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_7 , старших слідчих СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчих СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 /а.с. 5/.

15 серпня 2018 року між Департаментом інфраструктуриміського господарстваЮжноукраїнської міськоїради та ТОВ «Тунельспецбуд» укладено договір №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 в м.Южноукраїнську по вул. Набережній енергетиків, 31 на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5590321,88 гривень /а.с. 11-14/.

Локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в ґрунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т та необхідно використовувати матеріал Planfloor 595 /а.с 15-16, 19-21/.

Згідно роздруківки з банківських платежів між Департаментом інфраструктуриміського господарстваЮжноукраїнської міськоїради та ТОВ «Тунельспецбуд» здійснювалось перерахування коштів за ремонт та матеріал /а.с. 22/.

Як вбачається з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ Тунельспецбуд є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 /9-10/.

Згідно протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ Тунельспецбуд від 29 січня 2010 року, у зв`язку зі станом здоров`я генерального директора ТОВ Тунельспецбуд ОСОБА_5 , на посаду генерального директора ТОВ Тунельспецбуд обрано ОСОБА_16 /а.с. 27/.

Однак, згідно копії статуту ТОВ Тунельспецбуд (нова редакція), затвердженого протоколом зборів учасників № 1 від 16 травня 2016 року, ОСОБА_5 входить до складу учасників даного товариства /а.с. 29 - 31/.

Згідно довідки про склад сім`ї та реєстрацію, станом на 23.10.2019 року, ОСОБА_5 , зареєстрований в квартирі АДРЕСА_1 /а.с. 23/.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за пошуковим запитом квартира АДРЕСА_1 відомості відсутні.

В клопотанні та доданих до нього матеріалах, а також матеріалах кримінального провадження достатньо даних вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, електронні носії, інші предмети, які можуть підтвердити його причетність до протиправної діяльності і, які мають значення для досудового розслідування, а тому, в частині клопотання щодо надання групі слідчих дозволу на проведення обшуку за місцем проживання у квартирі ОСОБА_5 , розташованій в АДРЕСА_2 , з метою відшукання документів, чорнових друкованих та рукописних записів та електронних документів на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів, фактичної вартості матеріалів, та укладання вищевказаних договорів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності, підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання в частині надання групі слідчих наявної за вказаною адресою в мобільних телефонах інформації (переписок в менеджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Gmail, SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріалів), слідчий суддя приходить до такого.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім`ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Статтею 31 Конституції України гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Таким чином, положення Конституції України, які є нормами прямої дії, досить широко тлумачать право на приватність. Як і в більшості держав, воно не є абсолютним, проте можливості його обмеження чітко регламентовані і не можуть бути змінені на шкоду особі.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Пунктом 1 статті 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року встановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

Так, в рішенні у справі Roemen and Schmit v. Luxembourg 2003 року Європейський суд з прав людини визнав, що обшук, який проводився в офісі заявниці, та конфіскація листа становили втручання в її право на повагу до приватного життя. Хоча це втручання мало законну мету підтримання громадського порядку та запобігання злочинам та було здійснено згідно зі статтями 65 та 66 Кримінально-процесуального кодексу Люксембургу, які регулюють загальні питання обшуків та конфіскації, а також згідно зі статтею 35(3) Закону від 10 серпня 1991 року, яка передбачає процедуру проведення обшуків та/або конфіскації в офісі адвоката, Суд постановив, що було допущено порушення статті 8 Конвенції 1950 року.

В справі Malone v. The United Kingdom порушено статтю 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на підставі того, що прослуховування телефонних розмов заявника (в рамках його кримінального переслідування) і реєстрація історії дзвінків (збереження номерів, набраних з певного телефону) не були передбачені законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою в мобільних телефонах інформації, оскільки вказана інформація є приватною і може бути витребувана, у інший, передбачений КПК України, спосіб.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21.11.2018року за № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_11 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_12 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_13 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_14 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_15 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових друкованих та рукописних записів та електронних документів на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів, фактичної вартості матеріалів, та укладання вищевказаних договорів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 11 грудня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1