Ухвала суду № 85563845, 21.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

21.10.2019 Справа № 489/1444/19

н\п 1-кп/490/795/2019

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді Тішка Д.А.

за участю секретаря судового засідання - Дибич О.В.,

прокурора – Циря О.С., захисника Іванішина І.В., та обвинуваченого,

під час судового розгляду обставин кримінального провадження №32019050000000025, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, українця, є громадянином України, з середньо спеціальною освітою, не працюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до змісту обвинувачення, ОСОБА_1 , мешкаючи в м. Миколаєві Миколаївської області, у 2015 році (більш точної дати не встановлено), вирішив створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), при цьому не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг іншим підприємствам з незаконного формування витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові шляхом зняття їх з рахунків підконтрольних підприємств. Восени 2015 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах, не повідомивши про свій злочинний намір щодо створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, запропонував ОСОБА_2 за грошову винагороду створити (зареєструвати) на її ім`я суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи).

ОСОБА_2 за грошову винагороду погодилась на пропозицію ОСОБА_1 , при цьому не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, та надала ОСОБА_1 копії сторінок свого паспорту для складення документів, необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи). У жовтні 2015 року (більш точного часу не встановлено) у місті Миколаєві ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 заздалегідь підготовлені документи для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_2 визнано засновником та директором ТОВ «Агролюкс Креатив», рішення засновника №1 від 16.10.2015,згідно якого ОСОБА_2 визнано засновником та директором ТОВ «Вантегра», рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_2 визнано засновником та директором ТОВ «Дейсар», рішення засновника № 1 від 16.10.2015, згідно якого ОСОБА_2 визнано засновником та директором ТОВ «Стайлер ЛТД». Діючи за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 16.10.2015 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Р.Д. за адресою: м. АДРЕСА_2 , вул. Чигрина АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_4 /1, засвідчила своїм підписом надані їй ОСОБА_1 вищевказані статутні документи ТОВ «Агролюкс Креатив» (код ЄДРПОУ 40069639), ТОВ «Вантегра» (код ЄДРПОУ 40069618), ТОВ «Дейсар» (код ЄДРПОУ 40069540) та ТОВ «Стаилер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40069644). Переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва за допомогою ОСОБА_2 , яка не усвідомлювала, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 вчинив всі необхідні дії для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, а саме 16.10.2015 р. привіз ОСОБА_2 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту з наданн адміністративних послуг Миколаївської міської ради (Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, адреса м. Миколаїв, Центральний район, вул. Адміральська, буд. 20), де ОСОБА_2 надала підписані нею документи, на підставі яких у встановленому порядку були зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агролюкс Креатив» за №15221020000032369, ТОВ «Вантегра» за №15221020000032368, ТОВ «Дейсар» за № 15221020000032367 та ТОВ «Стаилер ЛТД» за № 15221020000032370.

В подальшому ОСОБА_2 , не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_1 , у відділенні №3 ПАТ «Сбєрбанк» м. Миколаєва (код 320627, вул Потьомкіна, буд. 65/7, м. Миколаїв) відкрила рахунки ТОВ «Вантегра» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Агролюкс Креатив» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Дейсар»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Стайлер-ЛТД» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а у відділенні №3 ПАТ «ПУМБ» м. Миколаєва (код 334851, вул. Космонавтів, буд. 81/19, м. Миколаїв) відкрила рахунок ТОВ «Стайлер-ЛТД» № НОМЕР_13 ; ТОВ «Дейсар» № НОМЕР_14 ; ТОВ «Вантегра» № НОМЕР_15 ; ТОВ «АгролюксКреатив» № НОМЕР_16 . Продовжуючи дії, спрямовані на досягнення мети здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 підписати незаповнені грошові чеки для подальшого використання їх для зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Агролюкс Креатив», ТОВ «Вантегра», ТОВ «Дейсар» та ТОВ «Стайлер ЛТД». Після реєстрації ТОВ «Агролюкс Креатив», ТОВ «Вантегра», ТОВ «Дейсар», ТОВ «Стайлер ЛТД» фактично не здійснювали підприємницьку діяльність, а використовувалися ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилося у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних безтоварних фінансово-господарських операцій, сприянні у зменшенні бази оподаткування та ухилення від сплати податків іншим платникам податків.

Вчинивши фіктивне підприємництво, ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно наприкінці жовтня 2015 року (більш точної дати не встановлено) при невстановлених слідством обставинах, не повідомивши про свій злочинний намір щодо створення підприємства з метою прикриття незаконно, діяльності запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) на її ім`я суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи). ОСОБА_4 за грошову винагороду погодилась на пропозицію ОСОБА_1 при цьому не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, та надала ОСОБА_1 копії сторінок свого паспорту для складення документів, необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи). Наприкінці жовтня 2015 року (більш точного часу не встановлено) у місті Миколаєві ОСОБА_1 надав ОСОБА_4 заздалегідь підготовлені документи для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме рішення засновника №1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_4 визнано засновником та директором ТОВ «Шалгер», рішення засновника №1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_4 визнано засновником та директором «Віксент», рішення засновника № 1 від 20.10.2015, згідно якого ОСОБА_4 визнано засновником та директором ТОВ «Агріленд». Діючи за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 20.10.2015 в офісному приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Кутового Р.Д. за адресою: м. АДРЕСА_2 , вул. Чигрина АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 , засвідчила своїм підписом надані їй ОСОБА_1 вищевказані статутні документи ТОВ «Шалгер» (код ЄДРПОУ 40074497), ТОВ «Віксент» (код ЄДРПОУ 40074518) та ТОВ «Агріленд» (код ЄДРПОУ 40074539). Переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва, діючи повторно, за допомогою ОСОБА_4 , яка не усвідомлювала, що створення підприємництва здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 вчинив всі необхідні дії для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, а саме 20.10.2015 привіз ОСОБА_4 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту з надання адміністративних послу Миколаївської міської ради (Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, адреса: м. Миколаїв, Централь район вул. Адміральська, буд. 20), де ОСОБА_4 надала підписані нею документи, на підставі яких у встановленому порядку були зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) TOB «Шалгер» за №15221020000032389, ТОВ «Віксент» НОМЕР_17 та ТОВ «Агріленд» за №15221020000032391. В подальшому ОСОБА_4 , не усвідомлюючи, що створення підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності діючи за вказівкою ОСОБА_1 , у відділенні №3 ПАТ «ПУМБ» м. Миколаєва (код 334851, вул. Космонавтів, буд. 81/19, м. Миколаїв) відкрила рахунок ТОВ «Шалгер» № НОМЕР_18 ; ТОВ «Віксент» № НОМЕР_19 ; ТОВ «Агріленд» № НОМЕР_20 . Продовжуючи дії, спрямовані на досягнення мети здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 надав ОСОБА_4 підписати незаповнені грошові чеки для подальшого використання їх для зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Шалгер», ТОВ «Віксент» та ТОВ «Агріленд». Після реєстрації TOB «Шалгер», TOB «Віксент» та ТОВ «Агріленд» фактично не здійснювали підприємницьку діяльність, а використовувалися ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилося у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних безтоварних фінансово-господарських операцій, сприянні у зменшенні бази оподаткування та ухилення від сплати податків іншим платникам податків.

В судовому засідання прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження №32019050000000025 від 14.03.2019 року на підставі Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" від 25.09.2019 року, і відповідно декриміналізації ст.205 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 та його захисник підтримали думку прокурора та просили закрити кримінальне провадження №32019050000000025 від 14.03.2019 року.

Відповідно до ст. 284 ч.1 п.4 КПК України кримінальне провадження підлягає закриттю, у разі якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Пунктом 2 частиною 3 статті 314 КПК України передбачено, що у судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадках передбачених п.п. 4-8 ч.1 та ч.2ст. 284 КПК України.

Таким чином, дослідивши наявні матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників процесу, приймаючи до уваги положення ст.284 ч.1 п.4 КПК України, Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», суд приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження за обвинуваченням за ч.2 ст.205 КК України, на підставі ст.5 ч.1 КК України та ст. 284 ч.1 п.4 КПК України, у зв`язку з декриміналізацією інкримінованого ОСОБА_1 кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження №32019050000000025, від 14.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі ч.1 ст.5 КК України та п.1 ч.1 ст.284 КПК України, закрити у зв`язку із набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за вказане діяння.

На ухвалу може бути подану апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Центрального районного

суду міста Миколаєва Д.А. Тішко