Ухвала суду № 85562847, 08.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30325/19

Провадження №1-кс/127/16684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пелиха Сергія Дмитровича про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Пелих С.Д.. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Совгира І.Д., мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000298 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ "Логопарк" (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204) ОСОБА_1 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 39331424, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ "Логопарк", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА УКРАЇНА»(кодЄДРПОУ 39331424,03150,Україна,м.Київ,вул.Лабораторна 33/37,оф.28)в особідиректора ОСОБА_2 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .т. НОМЕР_1 ,уклала договірз ТОВ"Логопарк"(кодЄДРПОУ 35850971)в особігенерального директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_3 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання:

1.верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;

2.верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;

3.верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;

4.верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;

5.верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;

6.верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.;

7.вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;

8.верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;

9.прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер НОМЕР_2 у кількості 1 од.;

10.заточний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ «Логопарк» (код ЄДРПОУ 35850971) перерахувало ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424) грошові кошти на загальну суму 10044185,64 грн. Однак директор ОСОБА_2 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ «Логопарк» перерахувало кошти.

ТОВ "Логопарк", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА», з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ «ТД «Автокомплект» (код ЄДРПОУ 36757096). ТОВ «ТД «Автокомплект» мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ «ТД «Автокомплект» та ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD»(код ЄДРПОУ 23707989) в особі директора ОСОБА_4 , адреса приписки: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_3 258 АДРЕСА_5 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ «ТД «Автокомплект», згідно якого ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD» передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ «Фірма «Жако Ltd» та ТОВ «Аетерна Україна» є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_2 є учасником ТОВ «Фірма «Жако Ltd» на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ «Аетерна Україна».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ «ТД «Автокомплект» мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 року директор ТОВ «ТД «Автокомплект» звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD", про що повідомив ТОВ «Логопарк», як власника обладнання.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 175094180 від 25.07.2019, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №8716 від 27.06.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Белломі О.В., приватним власником майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, є ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», код ЄДРПОУ: 37777356, яке зареєстровано за вказаною адресою.

30.05.2014 між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Експобанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Автопластгума» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ «Автопластгума» передав ПАТ «КБ Експобанк» (23.07.2014 між ПАТ АК «Укргазбанк» та ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» було укладено Договір цесії №1 -уступка права вимоги) в заставу належне на праві власності майно (обладнання) у кількості понад 607 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 Сутиски, вул. Заводська, 1.

У зв`язку з невиконанням вимог кредитного договору ТОВ «Автопластгума» 07.10.2016 заступником начальника відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, ОСОБА_5 при примусовому виконання доручення №51881945/17, виданого керівником виконавчої групи Департаменту державної виконавчої служби України, розташованого за адресою: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, Кошкером І. ОСОБА_6 . у зведеному виконавчому провадженні №51881945 про стягнення коштів з ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», складено акт державного виконавця про неможливість проведення опису та арешту частини заставленого майна банку у зв`язку із його відсутністю за адресою зберігання: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зведеного виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА»,код ЄДРПОУ:37777356,юридична адреса:Вінницька область, Тиврівський район, с. Сутиски, вул. Заводська, 1, для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ «Автопластгума» передав ПАТ «КБ Експобанк», яке знаходиться в розпорядженні Департаменту державної виконавчої служби України, розташованого за адресою: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Департаменту державноївиконавчої службиУкраїни в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: зведене виконавче провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні в розпорядженні Департаменту державної виконавчої служби України, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пелиху Сергію Дмитровичу, учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до усіх матеріалів зведеного виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА»,код ЄДРПОУ:37777356,юридична адреса:Вінницька область, Тиврівський район, с. Сутиски, вул. Заводська, 1, для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого «АВТОПЛАСТГУМА» передав ПАТ «КБ Експобанк», яке знаходиться в розпорядженні Департаменту державної виконавчої служби України, розташованого за адресою: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: