Ухвала суду № 85561231, 11.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/4927/18

Провадження № 1-кс/554/16011/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Ільїної Ж.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000315 від 31.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000315 від 31.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна матеріально-відповідальними особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Феррострой».

Встановлено, що 31.05.2018 року надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ «Полтавський ГЗК» про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018 рік, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ «Феррострой», шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Полтавський ГЗК» за період з 01.01.2017 року по 17.04.2018 року, встановлені факти привласнення ТМЦ за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ «Феррострой».

Окрім того, ПрАТ «Полтавський ГЗК» проведено позапланову інвентаризацію ТМЦ на складі ділянки 3346 матеріально-відповідальної особи – майстра з ремонту обладнання РСЦ ДЗФ ОСОБА_1 станом на 01.05.2018 року, виявлено нестачу 8,424 одиниці на суму 194 693,17 грн.

Також, в ході проведення позапланової інвентаризації ТМЦ на складі ділянки 3346/57897 матеріально-відповідальної особи – майстра з ремонту обладнання РСЦ ДЗФ ОСОБА_2 станом на 01.05.2018 року, виявлено нестачу 3,819 одиниць на суму 94 109,71 грн.

Так, працівники ПрАТ «Полтавський ГЗК» відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних.

Об`єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ «Полтавський ГЗК» працівникам ТОВ «Феррострой», з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо неправдиві документи бухгалтерського обліку, а саме оборотно-сальдові відомості про нібито наявність ТМЦ на балансі ТОВ «Феррострой». З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ «Феррострой» на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 – провідний фахівець ПрАТ «Полтавській ГЗК» показав, що в квітні 2018 року, від працівника СВЛ старшого комірника ОСОБА_4 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад СВЛ № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ «Компанія «Хімсталь» надійшли труби марки 159*12мм, на одній із них був напис «НИКИТЕНКО», виконаний почерком іншого старшого комірника СВЛ ОСОБА_5 , але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу.

Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ «Феррострой». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом « ОСОБА_6 ») були документально залучені до ремонтів вказаних об`єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_1

Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ «Феррострой» на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т-150 д.н.з. НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, встановлено, що надлишки ТМЦ утворилися в результаті внесення працівниками ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Феррострой» завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт шляхом завищення обсягів проведених ремонтних робіт та використаних ТМЦ.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що товарно-матеріальні цінності незаконно вивозилися з території ПрАТ «Полтавський ГЗК» через Пост № 4 на підставі підроблених оборотно-сальдових відомостей та додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ «Полтавський ГЗК» затвердженого наказом №311 від 20.12.2016 року.

06.06.2018 року допитана в якості свідка ОСОБА_7 - інженер 2 категорії ВМТЗ ТОВ «Феррострой» повідомила, що оформленням ТМЦ при вивозі ТМЦ з території ТОВ «Феррострой» повинно відбуватися наступним чином, начальник ОМТС ОСОБА_8 оформлює, роздруковує і підписує особисто внутрішній документ на вивіз ТМЦ. ОСОБА_7 тільки повинна на підставі накладних та внутрішніх документів, оформлених ОСОБА_8 , супроводжувати товар від перепускних пунктів і до складів. Насправді ОСОБА_7 заповнювала бланки особисто від руки, підпис ОСОБА_9 . ОСОБА_8 належить останній. Вказані бланки ОСОБА_7 просила у керівника ОСОБА_8 з аргументацією швидкого оформлення ТМЦ для вивозу з території. Відомості до внутрішніх документів ОСОБА_7 вносила зі слів ОСОБА_10 Для того, щоб дані труби були вивезені з території ТОВ «Феррострой» вона просила бухгалтера ОСОБА_11 роздрукувати оборотно-сальдові відомості по рахунку, на якому вони насправді не обліковувалися.

08.06.2018 року допитана в якості свідка ОСОБА_12 – бухгалтер ТОВ «Феррострой» підтвердила той факт, що на прохання ОСОБА_7 формувала та надавала їй фіктивні оборотно-сальдові відомості щодо нібито наявності на балансі підприємства ТОВ «Феррострой» труб, на підставі яких в подальшому незаконно вивозилися труби через контрольно-пропускний пост №4.

Враховуючи викладене, додержуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до робочого комп`ютера, на якому працювала бухгалтер ТОВ «Феррострой» ОСОБА_12 , з метою виявлення підроблених оборотно-сальдових відомостей, які остання формувала власноручно на комп`ютері та вносила до них неправдиві відомості, зі слів ОСОБА_7 , про наявність певних найменувань ТМЦ нібито на балансі ТОВ «Феррострой», хоча по актам виконаних робіт вони вже були вкладені під час виконання ремонтних робіт.

22.10.2019 року направлявся лист до ТОВ «Феррострой» з проханням надати для огляду робочий комп`ютер ОСОБА_12 , на що отримали відмову, з рекомендацією звернутися тимчасовим доступом до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12018170000000315 від 31.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна матеріально-відповідальними особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Феррострой».

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.05.2018 року надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ «Полтавський ГЗК» про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018 рік, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ «Феррострой», шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ «Феррострой», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до робочого комп`ютера, на якому працювала бухгалтер ТОВ «Феррострой» ОСОБА_12 , для проведення його огляду з метою виявлення та вилучення відомостей щодо формування нею підробних оборотно-сальдових відомостей про наявність ТМЦ на балансі ТОВ «Феррострой», який перебуває у володінні та зберігається на підприємстві ТОВ «Феррострой» (код ЄДРПОУ 35107305), розташованого за адресою Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, б.16.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова