Ухвала суду № 85560529, 07.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7336/2019

Справа № 428/10447/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Будніка Р.А., слідчого Зубка І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , адвокатів Дубіни П.О., Гаврилюка Р.А., Малік Д.О., Толокольнікова С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником прокурора Луганської області Мельничуком В.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником прокурора Луганської області Мельничуком В.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019.

У клопотанні слідчого зазначено, що у червні 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_2 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_2 , незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ЛНР», в м. Кадіївка (Стаханов), Луганської області суб`єкта підприємництва - фізичну особу-підприємця « ОСОБА_2 (мовою оригіналу ФОП ОСОБА_3 .н. НОМЕР_1 , г. Стаханов, пр- АДРЕСА_1 , 60/9), основний вид діяльності: пасажирський автомобільний транспорт, який увійшов до громадської організації «Асоціація автоперевізники ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28).

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_2 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР», та у відповідності до т.зв. «Закону ЛНР «О системе налогообложения» та т.зв. «Закон ЛНР О налоговой системе»

ОСОБА_4 . ОСОБА_5 розпочато сплату грошових коштів до бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Впродовж 2016-2017 років ОСОБА_2 сплатив до бюджету т.зв. «ЛНР» грошові кошти у сумі 122 322,75 рублів РФ, що становить 55 864,80 грн.

Після реєстрації суб`єкта господарювання в незаконно утворених органах «ЛНР», у вересні 2015 року у ОСОБА_2 з корисливих мотивів, виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перевезення груп осіб рейсовими автобусами з тимчасово окупованої території Луганської області на контрольовану територію України через територію Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Згідно злочинного плану ОСОБА_2 , незаконне переправлення осіб через державний кордон України повинно було здійснюватись пасажирськими автобусами за маршрутами м.Кадіївка (м.Стаханов) – м.Луганськ – міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (далі - п/п «Ізварине») - населенні пункти Ростовської та Белгородської областей РФ – міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (далі - п/п «Гоптівка) - м. Харків та у зворотному напрямку. Незаконне переправлення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ планувалась в п/п «Ізварине», дія якого, згідно протокольному рішенню засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинена.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_2 вирішив створити стійку злочинну групу, до складу якої, шляхом переконання у матеріальній вигоді, залучив ОСОБА_1 – як співорганізатора, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, – як виконавців. Зазначені особи обізнані, що керувати незаконним переправленням осіб через державний кордон України будуть ОСОБА_2 та ОСОБА_1

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виконуючи функції організаторів злочинної групи, здійснюючи керівництво організованою групою, погодили єдиний план злочинної діяльності та розподілили функції між усіма учасниками організованої групи.

На виконання зазначеного плану 04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_2 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № 314 та 2899 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах.

У свою чергу, дотримуючись злочинного плану, з метою приховання своєї злочинної діяльності від контролюючих та правоохоронних органів, ОСОБА_6 , будучи засновником та керівником ПП «Ауріс» (код ЄДРПОУ 35959358, м. Харків, вул. Туркестанська, 28/23. Основний вид діяльності, якого: «Діяльність туристичних агентств») та зареєстрованим, як фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », РНОКПП № НОМЕР_2 , маючи ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, передав ОСОБА_2 належні йому транспортні засоби – автобуси марки «MERSEDES-BENZ 0404-RHD», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «NEOPLAN НОМЕР_4 -SHD», реєстраційний номер НОМЕР_5 , «NEOPLAN НОМЕР_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_7 , «VOLVO B12», реєстраційний номер НОМЕР_8 та «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , та разом з ОСОБА_1 почали укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів з території України до нібито території Російської Федерації.

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створено у м. Кадіївці (Стаханов) та м. Луганську низку представництв туристичного агентства (диспетчерів) з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харкова чи навпаки. Відповідальними особами за організацію діяльності зазначених представництв є особи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та які виконували функції диспетчерів.

В свою чергу, згідно злочинного плану, відповідальною особою за збір організованих груп людей виступав ОСОБА_1 .

У подальшому, ОСОБА_1 та невстановлені особи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, за встановлену плату у розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, незалежно від початкової та кінцевої точки маршруту, збирали організовані групи людей, яким необхідно було потрапити з м. Харкова до міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області. Зазначені групи осіб, за допомогою належних ОСОБА_6 пасажирських автобусів, під керуванням водіїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених водіїв, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно переправлялись через державний кордон України шляхом перевезення їх з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харкова, з виїздом до РФ через п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, та в`їздом в Україну через п/п «Гоптівка», і так само в зворотному напрямку.

У період часу з початку 2016 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливим, по 13 серпня 2019 року під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вказані особи систематично здійснювали переправлення груп осіб через державний кордон України зазначеним маршрутом, за що отримували матеріальну винагороду.

13 серпня 2019 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19 серпня 2019, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Брянки, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04 вересня 2019 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кадіївка, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В той же день, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Кадіївка, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

05 вересня 2019 року прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 12017130000000150 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000180.

26 вересня 2019 року прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 22019130000000180 виділені матеріали щодо невстановлених осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27 вересня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

27 вересня 2019 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

27 вересня 2019 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

30 вересня 2019 року прокурором прокуратури Луганської області, з кримінального провадження № 22019130000000180 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000194.

04 жовтня 2019 року заступником прокурора Луганської області підслідність у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 визначено за СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області.

10 жовтня 2019 року у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 постановою керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців.

11 жовтня 2019 року підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

30 жовтня 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В той же день, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України з корисливих мотивів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у складі організованої групи, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019130000000180 від 05.09.2019 закінчується 13.11.2019, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження не видається можливим, оскільки, в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати з 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях висновок комп`ютерно-технічної експертизи, в результаті якої буде встановлена наявність в мобільних телефонах, вилучених у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час обшуку, інформація, яка має значення для досудового розслідування, для чого необхідний час, що перевищує строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;

- отримати з 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях висновок комп`ютерно-технічної експертизи, в результаті якої буде встановлена наявність в мобільних телефонах, вилучених у ОСОБА_1 під час обшуку, інформація, яка має значення для досудового розслідування, для чого необхідний час, що перевищує строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;

- здійснити огляд оптичних дисків, вилучених під час тимчасових доступів в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», стосовно мобільних номерів, які належали 40 особам, щодо з`єднань за період з 01.01.2019 по 13.08.2019;

- встановити інших свідків протиправної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та допитати їх з обставин, що мають значення для досудового розслідування;

- звернутися в порядку ст. 257 КПК України до слідчого судді апеляційного суду з метою отримання дозволу на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні;

- допитати в якості підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_6 з обставин вчинення ними кримінального правопорушення;

- звернутись до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_1 строку обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України;

- витребувати з Дергачівського районного суду Харківської області копії рішень, прийнятих за результатами розгляду протоколів про вчинення пасажирами автобусу «Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , адмініністративних правопорушень, передбачених с. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України);

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для завершення досудового розслідування та прийняти законного рішення у даному кримінальному провадженні. За необхідності, з урахуванням зібраних доказів, повідомити ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 про нову підозру;

- відкрити підозрюваним та стороні захисту матеріали кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, вилучених в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час обшуку в автобусі марки «Mersedes Banz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , буде отримана важлива та необхідна для досудового розслідування інформація щодо спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та іншими особами, причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що надасть можливість отримати докази, які бути використані під час судового розгляду.

За результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_1 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , буде отримана важлива та необхідна для досудового розслідування інформації щодо спілкування з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими особами, причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що надасть можливість отримати докази, які бути використані під час судового розгляду.

За результатами встановлення та допиту інших свідків з числа осіб, які користувались послугами щодо перевезень пасажирів маршрутом м. Кадіївка- м. Харків, будуть з`ясовані додаткові обставини вчинення ОСОБА_2 , ОСОБА_6 ОСОБА_1 та іншими особами кримінальних правопорушень та здобуті докази протиправної діяльності останніх.

За результатами проведення огляду оптичних дисків, вилучених під час тимчасових доступів в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» будуть отримані докази, які підтверджують незаконне переправлення 12.08.2019 пасажирів автобусу Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , через державний кордон Українив п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена.

За результатами отримання дозволів в Луганському та Харківському апеляційних судах на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, до матеріалів досудового розслідування будуть долучені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які підтвердять протиправну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 ;

За результатами розгляду Дергачівським районним судом Харківської області протоколів про вчинення пасажирами автобусу «Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , адмініністративних правопорушень, передбачених с. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до матеріалів досудового розслідування будуть долучені копії судових рішень, що підтвердять вчинення ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставинами, що перешкоджали раніше провести допит підозрюваних ОСОБА_2 , та ОСОБА_6 є перебування їх у розшуку.

Обставинами, що перешкоджали раніше витребувати з Дергачівського районного суду копії судових рішень, є не прийняття остаточних рішень до теперішнього часу стосовно осіб, які у протиправний спосіб були переміщені через державний кордон України.

Обставинами, що перешкоджають отримання доказів, за результатами дослідження інформації, отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз є перебування об`єктів експертизи в експертній установі. Відповідно до листа з 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях завершення проведення експертиз планується у першій половині грудня 2019 року.

Обставинами, що перешкоджали раніше отримання дозволів в Луганському та Харківському апеляційних судах на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні є не зняття до теперішнього часу Луганським та Харківським апеляційними судами грифів таємності з ухвал про дозвіл на провадження негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017.

Окрім цього, обставинами, що перешкоджали раніше провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в ході досудового розслідування, є особлива складність провадження, що зумовлюється великою кількістю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання (збирання) доказів та перевірку вже отриманих доказів. При цьому, проведення зазначених вище дій проводиться по хронології отримання доказів з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи та надання їм належної правової оцінки.

Враховуючи викладене, а також те, що в рамках вказаного провадження документується діяльність організованого злочинного угруповання з транснаціональними зв`язками, яке систематично та на протязі тривалого часу займалось організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до шести місяців тому, що його неможливо закінчити у трьох місячний строк, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вищевказаних слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, так як ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування є строк - до 6 місяців.

Результати вказаних процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення для судового розгляду у зв`язку з всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин кримінального провадження.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування потрібен термін не менше шести місяців.

Вказані слідчі та процесуальні дії не можливо було виконати раніше у зв`язку з їх значним обсягом та певним терміном проведення експертиз.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні адвокати Дубіни П.О., Малік Д.О. не заперечували проти клопотання, адвокат Толокольніков С.В. вважав достатинім для потреб кримінального провадження продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, адвокат Гаврилюк Р.А. вважав за можливе клопотання задовольнити частково.

Вислухавши сторону обвинувачення та сторону захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що підозра вчинення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 інкримінованих ним кримінальних правопорушень підтверджується:

- протоколом затримання ОСОБА_8 від 13.08.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 затримано безпосередньо після вчинення злочину;

- протоколом затримання ОСОБА_7 від 13.08.2019, відповідно до якого ОСОБА_7 затримано безпосередньо після вчинення злочину;

- протоколом обшуку транспортного засобу – автобуса «MERSEDES-BENZ 0 404», номерний знак НОМЕР_9 від 13.08.2019, під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно якого в результаті обшуку вилучено дозвільну документацію щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_2 » та ФОП « ОСОБА_6 », схему руху транспортного засобу MERSEDES-BENZ 0 404», VIN-код № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_9 сполученням «Харків-Таганрог(РФ)», фіктивний договір про здійснення нерегулярного перевезення пасажирів, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 від 12.08.2019 із зазначенням ОСОБА_11 всіх пасажирів автобусу, інші предмети, речі та документи, які свідчать про причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 до вчинення дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон України 13.08.2019;

- протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 13.08.2019, в якій мешкає ОСОБА_1 , згідно якого в результаті обшуку вилучені дозвільна документація щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_6 », візитки з інформацією щодо здійснення пасажирських перевезень, грошові кошти, обгорнуті стрічками з позначками номерів автобусів, задіяних до протиправної діяльності, блокнот з чорновими записами щодо здійснення пасажирських перевезень в тому числі рейсом 12-13 серпня 2019 року сполученням «Кадіївка-Харків» на автобусі марки MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також грошові кошти, отримані внаслідок вчинення протиправної діяльності;

- протоколом огляду речей та предметів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 15.08.2019, згідно якого в блокноті з чорновими записами виявлено записи щодо організації ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 незаконного переправлення 12-13 серпня 2019 року 45 осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- протоколом огляду речей та предметів, вилучених під час обшуку транспортного засобу – автобусу «MERSEDES-BENZ 0 404», номерний знак НОМЕР_9 від 19.08.2019, в ході якого виявлений фіктивний договір про здійснення нерегулярного перевезення пасажирів, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 від 12.08.2019 із зазначенням ОСОБА_11 всіх пасажирів автобусу;

- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 15.08.2019, згідно з яким ОСОБА_2 незаконно зареєстрований в податкових органах «ЛНР» та сплачує кошти до т.зв «бюджету ЛНР». Також ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , за участі інших осіб, що виконують функції водіїв та диспетчерів, здійснюють незаконні перевезення осіб через державний кордон України в п/п «Ізварине»;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 від 13.08.2019 згідно яким вказані особи, перебуваючи на тимчасово окупованій території придбали квиток на автобус сполученням м. Кадіївка - м. Харків та 12.08.2019 на автобусі, номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи вказівки останніх незаконно перетнули державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- протоколами пред`явлення особи ОСОБА_2 для впізнання підозрюваним ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , згідно з якими останні впізнали ОСОБА_2 як організатора схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- протоколами пред`явлення особи ОСОБА_6 для впізнання підозрюваним ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , згідно з якими останні впізнали ОСОБА_6 як особу, причетну до схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- протоколами пред`явлення особи ОСОБА_1 для впізнання підозрюваним ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , згідно з якими останні впізнали ОСОБА_1 як організатора схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- протоколом огляду оптичного диску DVD-R Verbatim № MAP637WKOT200822 від 25.10.2019, який вилучено в Державній Фіскальній службі України під час проведення тимчасового доступу від 25.10.2019, згідно з яким автобус марки «Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 систематично перетинає державний кордон України в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», з відображенням маршруту руху м. Харків - міста Белгородської, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації та яким керують ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші водії, залучені до протиправної діяльності;

- протоколом огляду оптичного диску DVD-R Verbatim № MAP5B2WKO55972 від 26.10.2019, який вилучено в Державній Фіскальній службі України під час проведення тимчасового доступу від 26.10.2019, згідно з яким автобуси марок «NEOPLAN N316», номерний знак НОМЕР_5 , «NEOPLAN N316», номерний знак НОМЕР_6 , «MERSEDES-BENZ 0404-RHD, номерний знак НОМЕР_9 , «MERSEDES-BENZ 0404», номерний знак НОМЕР_7 , «MERSEDES-BENZ 0404- RHD» номерний знак НОМЕР_3 , «Volvo B12», номерний знак НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 , «Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , в період 2017-2019 років систематично перетинають державний кордон України в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», з відображенням маршруту руху м. Харків - міста Белгородської, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації та яким керують ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші водії, залучені до протиправної діяльності;

- витягом з протоколу № 42 засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 щодо припинення руху через пункт пропуску в Луганській області Ізварине – Донецьк;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими доказами у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 13 серпня 2019 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19 серпня 2019, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Брянки, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04 вересня 2019 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кадіївка, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В той же день, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017, громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Кадіївка, Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

05 вересня 2019 року прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 12017130000000150 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000180.

26 вересня 2019 року прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 22019130000000180 виділені матеріали щодо невстановлених осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27 вересня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27 вересня 2019 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

27 вересня 2019 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

30 вересня 2019 року прокурором прокуратури Луганської області, з кримінального провадження № 22019130000000180 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в окреме кримінальне провадження за № 22019130000000194.

04 жовтня 2019 року заступником прокурора Луганської області підслідність у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 визначено за СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області.

10 жовтня 2019 року у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 постановою керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців.

11 жовтня 2019 року підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

30 жовтня 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В той же день, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України з корисливих мотивів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у складі організованої групи, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, з урахуванням вищенаведених доказів, слідчий суддя доходить висновку, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 закінчується 13.11.2019.

В судовому засіданні встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно виконати ряд обов`язкових слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, проведення яких потребує проміжку часу строком не менше шести місяців.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Таким чином, враховуючи, що на даний час не отримано висновків компютерно-технічної експертизи, не здійснено огляд оптичних дисків, не отримано дозволу на використання результавтів НСРД, не допитані подозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_2 оскільки вони перебувають у розшуку, не отримано рішень Дергачівського районного суду Харківської області, щодо вчинення адміністративних правопорущень передбачених ст.204-1 КУпАП пасажирами автобусу «Mersedes Benz 0404», номерний знак НОМЕР_9 , не виконано інших необхідних для завершення досудового розслідування процесуальних дії та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України, тобто не прийнято відповідні процесуальні рішення, які неможливо було прийняти у тримісячний строк з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений до шести місяців, тобто до 13.02.2020, оскільки менший строк, з огляду на об`єм здійснення необхідних процесуальних дій та отримання доказів, не відповідатиме потребам досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником прокурора Луганської області Мельничуком В.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 за № 22019130000000180, за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до шести місяців, тобто до 13 лютого 2020.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник