Ухвала суду № 85560480, 11.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12313/19

Провадження № 1-кс/428/7281/2019

УХВАЛА

іменем України

11 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130530000364.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 16.10.2015, 05.11.2015 та 19.11.2015 між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_1 , та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_2 , укладено договір на виконання робіт, предметом яких є виконання робіт з «капітального ремонту житлових будинків по вул. Театральна, 1,2,3,11, та по вул. Партизанська, 17,18 с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області..

Підписання вищевказаних договорів на виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт та іншої документації здійснював ОСОБА_5, за довіреністю ТОВ «Велес.Буд» від імені директора ОСОБА_2 , посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. та зареєстрованої у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015.

Також, відповідно до пояснень ОСОБА_4 , встановлено, що у період 2015 року вона здійснювала волонтерську діяльність, на підставі договору, укладеного Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, яке надавало благодійну допомогу на відновлення житла, а саме будівельні матеріали. Так, отримана гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий, передавалась директору ТОВ «Велес. Буд» ОСОБА_5 для проведення за укладеними договорами з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ремонтних робіт у будинках по вул. Театральна, 1, 2, 3, 11, та по вул . Партизанська , 17, 18.

Незважаючи на вищевикладене, службовими особами ТОВ «Велес. Буд» внесено відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (форма КБ2в) будівельного матеріалу - шиферу хвильного у кількості 1391 штук, на загальну суму 82 474 грн.

Відповідно до висновку додаткової будівельно-технічної експертизи №1621/1626 від 18.09.2017, загальна вартість будівельних матеріалів, які було надано підряднику волонтерами, однак було включено в акти форми КБ-2в по об`єктам: вул. Театральна, 1,2,3,11, вул. Партизанська №17,18, склала: 66 400, 00 грн.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 пояснив, що приблизно у серпні 2015 року його знайомий ОСОБА_6 запропонував здійснити робітниками ОСОБА_5 ремонтні та будівельні роботи у житлових будинках с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області від ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Усі взаємовідносини ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з замовником - Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області щодо виконання ремонтних та будівельних робіт у житлових будинках селища Новотошківське здійснювались від імені Товариства в особі ОСОБА_5 .

Приблизно у вересні 2015 року за проханням ОСОБА_5 ОСОБА_2 передав йому оригінали статутних документів та печатку ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з метою оформлення ліцензії на будівництво та укладання договорів підряду з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області. При цьому, жодні договори та довіреності на здійснення вищевказаних дій ОСОБА_2 не укладав та не надавав.

Приблизно у кінці 2015 року, коли усі ремонтні та будівельні роботи у житлових будинках селища Новотошківське були виконані, ОСОБА_2 стало відомо, що ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» укладало договори на виконання робіт та договори на виконання субпідрядних робіт по об`єкту «капітальний ремонт житлових будинків с. Новотошківське», в особі ОСОБА_9 , як комерційного директора.

Також, перебуваючи у відділені АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 стало відомо, що 02.10.2015 року між філією Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36 та ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в особі комерційного директора Тура ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності від 29.09.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. в реєстрі № 1622, уклали договір банківського рахунку № 36-16/60, відповідно до якого Банк відкрив ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» поточний рахунок № НОМЕР_1 в гривні України. Відповідно до вищевказаного договору, який долучено до протоколу допиту ОСОБА_2 , встановлено, що для здійснення відкриття поточного рахунку ОСОБА_5 надав копію довіреності від 29.09.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. в реєстрі № 1622 (вірність цієї копії з оригіналом документу засвідчено приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. в реєстрі № 1624 від 29.09.2015).

Разом з тим, ОСОБА_2 повідомив, що довіреності від 29.05.2015, посвідченої приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г., зареєстрованої в реєстрі № 1622 (вірність копії з оригіналом документу засвідчено приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. в реєстрі № 1624 від 29.09.2015), якою уповноважено ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Кремінським РВ УМВС України в Луганській області, податковий номер НОМЕР_3 ), який проживає: АДРЕСА_3 , представляти інтереси ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних, громадських, господарських, комерційних установах та інших структурах і організаціях з будь-яких питань, пов`язаних господарською діяльністю ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», він не надавав.

Свідчення ОСОБА_2 підтверджуються висновком судової почеркознавчої експертизи № 108 від 03.08.2018 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, де зазначено, що підпис від імені ОСОБА_2 , розташований в графі «директор ОСОБА_2 » картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», яка надавалася ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунку в банку в банку, виконаний не ОСОБА_2 , а ймовірно ОСОБА_5 .

Окрім цього, під час вивчення вищезазначеної «картки із зразками підписів і відбитки печатки» встановлено, що 01.10.2015 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Короткевич О.Г. було вчинено нотаріальну дію по підтвердженню підпису директора TOB «Велес. Буд» ОСОБА_2 , та комерційного директора TOB «Велес.Буд» ОСОБА_5 Дана нотаріальна дія була зареєстрована в реєстрі під № 1649, 1650.

Відповідно до копії довіреності від 29.09.2015, посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г.. зареєстровану в реєстрі № 1622 (вірність копії з оригіналу документа засвідчено приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Короткевич О.Г. в реєстрі № 1624 29.09.2015) встановлено, що TOB «ВЕЛЕС.БУД» в особі директора ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_5 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Кремінським РВ УМВС України в Луганській області, податковий номер НОМЕР_3 ), який проживає: АДРЕСА_3 , представляти інтереси TOB «ВЕЛЕС.БУД» з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних, громадських, господарських, комерційних установах та інших структурах і організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування, галузевої незалежності (у тому числі в органах державної влади та управління, військово-цивільних адміністраціях, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах; в органах місцевої влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня, в Реєстраційній службі Сєвєродонецького міського управління юстиції (або іншому уповноваженому органі), в органах державної виконавчої служби, судових органах, органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту, податкових органах, у відділеннях пенсійного фонду, фонді соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань та інших фондах, фонді загальнообов`язкового державного соціального страхування по захисту прав споживачів, органах статистики, центрі зайнятості населення; в банківських установах та інших, з будь-яких питань, пов`язаних господарською діяльністю TOB «ВЕЛЕС.БУД».

Так, вищезазначені підроблені документи - довіреність на представництво інтересів TOB «Велес.Буд», були використані ОСОБА_5 під час укладання з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківка та села Жолобок Попаснянського району Луганської області» в якості Замовника робіт договорів № 12 від 16.10.2015, № 13 від 05.11.2015, № 25 від 05.11.2015, №26 від 05.11.2015, № 28 від 05.11.2015, № 30 від 19.11.2015 на виконання робіт з «Капітального ремонту жилих будинків по вул. Партизанська, Театральна с. Новотошківка Попаснянського району Луганської області» та підписання Актів форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, в які вніс недостовірні відомості щодо придбання Підрядником TOB «Велес.Буд» в особі його самого давальницького матеріалу на суму 66 400,00 грн., які в подальшому привласнив шляхом використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який він ( ОСОБА_5 ) відкрив у філіії -Луганське обласне управління AT «Ощадбанк», за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36 для проведення розрахунків між TOB «Велес.Буд» та Замовником по вищезазначеним договорам.

Окрім цього, досудовим розслідуванням також було встановлено, що ОСОБА_5 проводив відкриття рахунку № НОМЕР_1 у відділенні AT «Ощадбанк» в м. Сєвєродонецьку із використанням підроблених документів - картки із зразками підписів і відбитка печатки, які були також посвідчені приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Короткевич О.Г. за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 проспект АДРЕСА_5 , що доведено під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

В ході допиту в якості свідка начальника відділу Луганської філії АТ «Ощадбанк» (ФЛОУ ТВБВ 100/12/07) ОСОБА_11 встановлено, що в жовтні 2015 року вона, працюючі на посаді провідного спеціалісту вищезазначеної філії АТ «Ощадбанку», проводила відкриття поточного рахунку для ТОВ «Велес.Буд» (ЄДРПОУ 37564179). З даною заявою до відділення банку звернувся ОСОБА_5 і надав наступний пакет документів: статут ТОВ «Велес.Буд», протокол загальних зборів № 1 ТОВ «Велес.Буд» від 31.05.2011 року; заяву про відкриття рахунку, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду комерційного директора ТОВ «Велес.Буд» від 01.10.2015 та інші документи, після чого ОСОБА_11 було проведено ідентифікацію комерційного директора ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_5 і було укладено відповідний договір на відкриття банківського рахунку, через який ОСОБА_5 в подальшому привласнив бюджетні кошти в сумі 66 400,00 грн.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою проведення комплексної експертизи документів необхідно отримати оригінали документів, наявних у банківській справі по розрахунковому рахунку ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179): № НОМЕР_1 , що містять окремі ідентифікаційні ознаки, зокрема підписи посадових осіб ТОВ «Велес.Буд», без наявності яких неможливо здійснити дослідження комплексної експертизи документів.

Слідчий вказує, що в результаті вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, допоможуть встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, а отже виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки: банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , всіх наявних наказів про призначення на посаду конкретного працівника Товариства, який уповноважений представляти його інтереси тощо; усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів зі вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про абонентів (ІР-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; а також інших документів, що містяться у справі.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ "ОщадБанк" у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.05.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12016130530000364 від 25.05.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олексійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, по клієнту ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), рахунки якого були відкриті у філії - Луганське обласне управління АТ «ОщадБанк» (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б. 36, а саме:

- банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , всіх наявних наказів про призначення на посаду конкретного працівника Товариства, який уповноважений представляти його інтереси тощо; усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів зі вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про абонентів (ІР-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; а також інших документів, що містяться у справі.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко