Ухвала суду № 85558452, 12.11.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/8922/19

Провадження №1-кс/367/2106/2019

УХВАЛА

Іменем України

12листопада 2019року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючогослідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря Герус Н

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_2 про обшук у кримінальному провадженні №12019110040001450,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019р року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_2 про обшук у кримінальному провадженні №12019110040001450,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

За змістом клопотання,слідчий зазначає,що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява представника компанії ТОВ «Фарлоттрейдінг» про те, що в ході проведення інвентаризації основних засобів і малоцінного майна Підприємства з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалбі» (код ЄДРПОУ 21568905, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 20),у 2019 році виявлено нестачу цінностей, які рахуються на балансі підприємства, в кількості 1138 одиниць, яке було розтрачено в період з 2017 по 2018 рік чинним на той час керівництвом ПІІ ТОВ «Фалбі», чим спричинено матеріального збиту підприємству.

Згідно із протоколом засідання інвентаризаційної комісії ПІІ ТОВ «Фалбі» від 23.01.2019, затвердженого наказом директора ПІІ ТОВ «Фалбі» ОСОБА_3 № 8 від 23.01.2019, встановлено, що контрольною перевіркою інвентаризації цінностей проведеною в період з 14.01.2019 по 18.01.2019 встановлено нестачу майна, яке фактично перебуває на балансі підприємства за наступними найменуванням та в наступній кількості: стелаж 277 одиниць; холодильник 94 одиниці; щити наружні 38 одиниць;шкаф 219 одиниць; прилавок 129 одиниць; кондиціонер 34 одиниць; вітрина 67 одиниць; касове місце 42 одиниці; лайтбокс 12 одиниць; комплект аптечної меблі 5 одиниць; стіл 65 одиниць; ролети 8 одиниць; сейф 25 одиниць; інформаційний щит 6 одиниць; екран 21 одиниця; вх стойка/вивіска 12 одиниць; комплект торгового обладнання 4 одиниці; водонагрівач 6 одиниць; тумба 10 одиниць; стілець 50 одиниць; інше - 2 одиниці; антресоль 4 одиниці; крісло офісне 4 одиниці; тележка 2 одиниці; полка 2 одиниці.

Крім того встановлено, що на підставі протоколу позачергових загальних зборів учасників ПІІ ТОВ «Фалбі»№ 30/05 від 30.05.2017 на посаду директора ПІІ ТОВ «Фалбі» обрано (призначено) з 31.05.2017 ОСОБА_4 (номер паспорту НОМЕР_1 виданий 25.12.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Згідно із статутом ПІІ ТОВ «Фалбі» затвердженим протоколом позачергових загальних зборів учасників ПІІ ТОВ «Фалбі» № 30/05 від 30.05.2017 директор підприємства є виконавчим органом, на який покладається організація виконання рішень Загальних зборів учасників та здійснення поточного керівництва Товариством. До компетенції директора належать усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, зокрема: - представництво інтересів Товариства; - укладання договорів, контрактів, здійснення інших правочинів від імені Товариства; підписання фінансово-господарських документів.

В подальшому згідно із рішенням Єдиного учасника ПІІ ТОВ «Фалбі» № 1 від 10.12.2018, ОСОБА_4 звільнено з посади Директора підприємства за власним бажанням з 10.12.2018.

Крім того, в ході допиту свідків у кримінальному провадженні встановлено, що повноваження, щодо розпорядження, в тому числі вивезення з території підприємства матеріальних цінностей підприємства, які перебувають на балансі, належать виключно директорі підприємства. Крім того після звільнення з посади директора ОСОБА_4 в розпорядженні ПІІ ТОВ «Фалбі» залишився лише один документ, щодо переміщення (розпорядженням) цінностями підприємства ПІІ ТОВ «Фалбі» за період роботи директора ОСОБА_4 з 31.05.2017 по 10.12.2018, а саме акт прийому-передачі відходів від 01.08.2018. Згідно із яким на виконання договору № 28-17 від 01.08.2018 укладеного між ПІІ ТОВ «Фалбі» в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «Кивач» в особі директора ОСОБА_5 (виконавець), передано Виконавцю на зберігання, оброблення та подальше знешкодження 249 одиниць майна підприємства (в тому числі шафи, стелажи, столи, крісла, щити, прилавки, торгівельне обладнання, тумби, стенди, ролети, антресолі). Однак кількість утилізованого майна не відповідає фактичній нестачі матеріальних цінностей підприємства. Окрім того сам договір № 28-17 від 01.08.2018 в розпорядженні ПІІ ТОВ «Фалбі» відсутній, а також відсутні будь-які інші договори утилізації, купівлі-продажу або передачі матеріальних цінностей підприємства за період з 31.05.2017 по 10.12.2018, які б підтверджували належну передачу або продаж майна.

Слідчий зазначає,що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та відшукання майна, яке може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів або копій будь-яких договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, квитанцій про оплату, розписок, щодо розпорядження матеріальних цінностей ПІІ ТОВ «Фалбі» укладених за період з 31.05.2017 по 10.12.2018.

Житло в якому планується проведення обшуку житлова квартира АДРЕСА_2 , згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 185570462 належить на праві повної приватної власності ОСОБА_6 .

Підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме встановлення обставин розтрати матеріальних цінностей ПІІ ТОВ «Фалбі» уповноваженими особами підприємства, та фіксація інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Встановлення вказаних вище обставин надасть органу досудового розслідування відомості про наявність факту розтрати матеріальних цінностей ПІІ ТОВ «Фалбі» уповноваженими особами підприємства, наявність складу кримінального правопорушення, що має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення факту вчинення інших кримінальних правопорушень.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, а саме зазначених вище документів, які моли бути підставою розтрати матеріальних цінностей ПІІ ТОВ «Фалбі».

Отримати та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у інший спосіб неможливо, окрім як проведення обшуку та з викладених вище підстав.

Слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , яка згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 185570462 належить на праві повної приватної власності ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів або копій будь-яких договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, квитанцій про оплату, розписок, щодо розпорядження або передачі матеріальних цінностей Підприємства з іноземними інвестиціями у форм Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалбі» (код ЄДРПОУ 21568905) укладених уповноваженими особами підприємства за період з 31.05.2017 по 10.12.2018.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя,заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення .

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № №12019110040001450,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до ІрпінськогоВП ГУНПв Київськійобласті надійшлаписьмова заявапредставника компаніїТОВ «Фарлоттрейдінг»про те,що вході проведенняінвентаризації основнихзасобів імалоцінного майнаПідприємства зіноземними інвестиціямиу форміТовариства зобмеженою відповідальністю«Фалбі» (кодЄДРПОУ 21568905,у 2019році виявленонестачу цінностей,які рахуютьсяна балансіпідприємства,в кількості1138одиниць,яке булорозтрачено вперіод з2017по 2018рік чиннимна тойчас керівництвомПІІ ТОВ«Фалбі»,чим спричиненоматеріального збитупідприємству.

Також,у судовому засіданні встановлено,що на підставі протоколу позачергових загальних зборів учасників ПІІ ТОВ «Фалбі»№ 30/05 від 30.05.2017 на посаду директора ПІІ ТОВ «Фалбі» обрано (призначено) з 31.05.2017 ОСОБА_4 (номер паспорту НОМЕР_1 виданий 25.12.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Згідно із статутом ПІІ ТОВ «Фалбі» затвердженим протоколом позачергових загальних зборів учасників ПІІ ТОВ «Фалбі» № 30/05 від 30.05.2017 директор підприємства є виконавчим органом, на який покладається організація виконання рішень Загальних зборів учасників та здійснення поточного керівництва Товариством. До компетенції директора належать усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, зокрема: - представництво інтересів Товариства; - укладання договорів, контрактів, здійснення інших правочинів від імені Товариства; підписання фінансово-господарських документів.

В подальшому згідно із рішенням Єдиного учасника ПІІ ТОВ «Фалбі» № 1 від 10.12.2018, ОСОБА_4 звільнено з посади Директора підприємства за власним бажанням з 10.12.2018.

Крім того,у судовому засіданні встановлено,що квартира АДРЕСА_2 , згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 185570462 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ,який є чоловіком ОСОБА_4 ,що вбачається із копії її паспорта.

Також,із показів свідка ОСОБА_6 вбачається,що ОСОБА_4 проживає у квартирі АДРЕСА_2 .Згідно паспорту ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ,однак,як вбачається із показів свідка ОСОБА_6 остання проживає у квартирі АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч 2 ст. 234 КПК України «Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді».

Відповідно до ст.. 30 Конституції України «Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.»

Враховуючи викладені обставини,слідчий суддя вважає,що слідчим при зверненні до слідчого судді із даним клопотанням та у судовому засіданні доведено ті обставини,що було вчинено кримінальне правопорушення;відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі;за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та відшукання майна, яке може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення ,у зв`язку з чим надає дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів або копій будь-яких договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, квитанцій про оплату, розписок, щодо розпорядження матеріальних цінностей ПІІ ТОВ «Фалбі» укладених за період з 31.05.2017 по 10.12.2018.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 10 днів.

Керуючись ст. 234 ,236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_2 про обшук у кримінальному провадженні №12019110040001450,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , яка згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 185570462 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів або копій будь-яких договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, квитанцій про оплату, розписок, щодо розпорядження або передачі матеріальних цінностей Підприємства з іноземними інвестиціями у форм Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалбі» (код ЄДРПОУ 21568905) укладених уповноваженими особами підприємства за період з 31.05.2017 по 10.12.2018.

Строк дії ухвали становить 10 днів.

Початок строку дії ухвали з 12.11.2019р

Закінчення строку дії ухвали по 21.11.2019р включно.

Обшук провести у порядку,передбаченому ст.. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1