Ухвала суду № 85555768, 12.11.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10047/19

Провадження № 1-кс/185/3483/19

У Х В А Л А

12 листопада 2019 року м. Павлоград Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12019040370002054 від 20.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040370002054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.10.2019 року працівники ТОВ «ГрандАвтоТорг», знаходячись за адресою по вул. Соборна 117/20 м. Павлоград, під приводом продажу автомобіля «Кіа Спортаж» заволоділа грошовими коштами в сумі 257000 грн., чим потерпілій ОСОБА_1 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що разом з чоловіком ОСОБА_2 , 02.10.2019 року , побачили об`яву на сайті «reono.ua» де продавався автомобіль вказаної марки, та вказаним контактним номером телефону НОМЕР_1 відповіла дівчина, яка назвалася ОСОБА_3 , менеджер автосалону. В ході розмови вона телефонувала з іншого мобільного телефону, не той що був вказаний початково в об`яві - НОМЕР_2 . Приблизно о 14:00 годині ми приїхали до м. Павлоград, адреса вул. Соборна 117. Там ОСОБА_3 показала нам договір про купівлю машини, та повідомила, що скоро буде зачинятися відділення банку, та необхідно поспішити сплатити гроші, щоб ми могла забрати автомобіль. Так вона дала реквізити для проплати - ТОВ «Гранд Авто Торг» АТ «Альфа Банк» код отримувача 43187275, МФО 300346, призначення платежу попередній договір купівлі - продажу Т/3 0439 від 02.10.2019 року, номер рахунку НОМЕР_3 , та сума до сплати 256933 грн. Потерпіла пішла до відділення банку та сплатила повну суму згідно договору. Повернувшись до офісу, до ОСОБА_3 , передала квитанцію про сплату грошових коштів. ОСОБА_3 на той час надала нам вже складений та заповнений попередній догорів купівлі - продажу авто, та підписаний власником ТОВ «Гранд Авто Торг» ОСОБА_6 з печаткою Товариства, та зазначеними реквізитами - код ЄДРПОУ 43187275, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул.. Маяковського буд. 11 оф. 9. Після того ОСОБА_3 сказала, що робочий день підходить до кінця, і щоб отримати авто, з моїм чоловіком зв`яжеться менеджер по видачі автомобілів на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час моєму чоловіку зателефонував чоловік з номеру № НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_7 , та почав говорити, що так як закінчується робочий день, ми не встигаємо заключити основний договір купівлі - продажу, та оформити в МРЕО машину, він запропонував два варіанти виходу із ситуації - залишитися та оформити машину зранку наступного дня, чи скористатися послугою доставки машини до місце мешкання замовника. Ми погодились на доставку машини до нас додому, та поїхали з м. Павлоград. Наступного дня я телефонував ОСОБА_7 , у якого чолові запитав про місце знаходження нашої машини, він пояснив, що так як авто, яке ми будемо купувати, довгий час стояло як виставочна модель попересихали патрубки, та виникли проблеми при завантажені. Також він пояснив, що вони самі замовлять патрубки, проведуть ремонт та до 10.10.2019 року усунувши проблему привезуть авто. Я з чоловіком зрозуміли, що нас ошукали та ми самі поїхали до офісу по вул. Соборна 117 м. Павлоград. Там на місці знаходились всі ті самі 3 дівчини, та коли ми почали розмовляти з ОСОБА_3 з приводу нашої машини, то до салону зайшли працівники поліції, які були викликані іншим покупцем авто з м. Сватово, Луганської області, якого ошукали в даному офісі, та я зрозумів що працівники ТОВ «Гранд Авто Торг» займаються шахрайськими діями, та під приводом продажу автомобілів заволодівають грошовими коштами, я звернулася з заявою до Павлоградського ВП.

На підставі отриманих даних існує очевидна сукупність підозр вважати, що дії працівників\представників ТОВ «Гранд Авто Торг» з самого початку спілкування з потерпілою були спрямовані на вчинення шахрайських дій, у зв`язку із введенням в оману потерпілу шляхом зміни мобільних номерів телефону, відмовою називати точну адресу, представник ТОВ «Гранд Авто Торг» в ході спілкування називалась різними іменами, та під різними приводами уникали передачі майна - автомобіля. Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам - клієнтам, менеджерами - консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення проплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

Слід звернути увагу, що в провадженні П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області справа № 190/1572/19, провадження №2-з/190/2/19 винесена ухвала про накладення арешту на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Авто Торг» (69035 Запорізька область м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11 офіс № 9) у зв`язку з не виконанням умов договору щодо купівлі автомобіля.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275), яка знаходиться у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

-Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Болотову Р.О., Шуть Т. М. Овсієнко А. І, прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Гриценко Антону Михайловичу, Підшивайло Максиму Вікторовичу, та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275) з можливістю її вилучення, що знаходиться у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов