Ухвала суду № 85554270, 12.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18599/19

Провадження № 1-кс/161/9259/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М., при секретарі судового засідання Ярмолюк В.С., розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюком А.М., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця - ОСОБА_1 (податковий номер: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються надання транспортних послуг з вантажних перевезень та здійснення перевізником - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 на автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_2 ) під керуванням водія ОСОБА_2 транспортування товарно-матеріальних цінностей, згідно документів: «Гуманітарної допомоги» - «ОДЯГ БУВШИЙ У ВЖИТКУ», «ВЗУТТЯ БУВШЕ У ВЖИТКУ», «ХОДУЛІ БУВШІ У ВЖИТКУ», «ІГРАШКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», « ВІЗКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», « КОВДРИ БУВШІ У ВЖИТКУ» (221 місце, загальною вагою - 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.) від нерезидента - компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (код ЄДРПОУ: 21655308, м. Київ, Шевченківський р.-н, вул. Мельникова, 12, кв. 90), відповідно до поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: CMR №006603, Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та PACKING LIST №1700188, в тому числі договорів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), виписок по банківських рахунках та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків за надані транспортні послуги, листів, контактних даних, відомостей всіх інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» та підприємством нерезидентом WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM), а також документів, які підтверджують працевлаштування водія ОСОБА_2 , його обов`язків, відрядження водія у Королівство Бельгія, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1 за період 2019 року, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32019030000000046, від 22.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника особи-підприємця - Марчука Валерія Костянтиновича, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор до початку судового засідання подали заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги те, що всі запитувані документи які знаходиться в особи-підприємця - ОСОБА_1 , мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні особи-підприємця - ОСОБА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Балику Івану Івановичу та/або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку Миколі Леонідовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Матяшуку Василю Сергійовичу - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця - ОСОБА_1 (податковий номер: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються надання транспортних послуг з вантажних перевезень та здійснення перевізником - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 на автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_2 ) під керуванням водія ОСОБА_2 транспортування товарно-матеріальних цінностей, згідно документів: «Гуманітарної допомоги» - «ОДЯГ БУВШИЙ У ВЖИТКУ», «ВЗУТТЯ БУВШЕ У ВЖИТКУ», «ХОДУЛІ БУВШІ У ВЖИТКУ», «ІГРАШКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», « ВІЗКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», « КОВДРИ БУВШІ У ВЖИТКУ» (221 місце, загальною вагою - 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.) від нерезидента - компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (код ЄДРПОУ: 21655308, м. Київ, Шевченківський р.-н, вул. Мельникова, 12, кв. 90), відповідно до поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: CMR №006603, Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та PACKING LIST №1700188, в тому числі договорів з додатками, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), виписок по банківських рахунках та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків за надані транспортні послуги, листів, контактних даних, відомостей всіх інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» та підприємством нерезидентом WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM), а також документів, які підтверджують працевлаштування водія ОСОБА_2 , його обов`язків, відрядження водія у Королівство Бельгія, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1 за період 2019 року, та здійснити виїмку таких документів.

Тимчасовий доступ до документів (виїмку) провести до 12.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області С.М. Рудська