Ухвала суду № 85553113, 12.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13038/19

Провадження № 1-кс/750/5863/19

У Х В А Л А

12 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савенко А.Ю. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Рибаком С.С., в якому просить зобов`язати АТ «ОЩАДБАНК» (місцезнаходження юридичної особи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, телефон +380442478568, електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_6 », веб сторінка: «https://www.oschadbank.ua») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Ринді Аліні Олександрівні, та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Маринашко Ярославі Андріївні тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ «ОЩАДБАНК» наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_1 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з боку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами внаслідок використання документів на ім`я ОСОБА_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи з нею приязних довірительних відносинах переконала її оформити банківську картку у АТ «Універсал Банк». При цьому ОСОБА_3 знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток «Monobank». При цьому з усіх її родичів смартфон був лише у ОСОБА_4 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також для оформлення картки ОСОБА_3 сфотографувала її з розгорнутим паспортом у руках. Також, ОСОБА_3 мала доступ до її кімнати та особистих речей і документів. У подальшому ОСОБА_3 без відома та всупереч її волі, використовуючи зазначену фотографію та можливість вільного доступу до її документів, отримувала кредити від «Фінансова Компанія «Дінеро», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФК «Верона», ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ». Про зазначені кредити вона дізналася лише коли почали надходити листи з вимогами повернути гроші з відсотками. Також, співмешканець ОСОБА_4 ОСОБА_5 користувався банківськими картками АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які, імовірно, і були використані для нарахування онлайн-кредитів. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 могли користуватися мобільними номерами один одного.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що ОСОБА_1 дійсно мала вільний доступ до всіх її документів та документів ОСОБА_2 , також мала вільний доступ до всіх кімнат та залишалася в квартирі на самоті, в подальшому коли ОСОБА_7 стало відомо про кредитні борги вона запитала ОСОБА_1 , чи дійсно вона фотографувала ОСОБА_8 з документами, на що отримала ствердну відповідь.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_5 запропонували йому та ОСОБА_2 оформити банківську картку у АТ «Універсал Банк». При цьому ОСОБА_3 знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток «Monobank». При цьому з усіх родичів смартфон був лише у ОСОБА_4 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також, для оформлення картки ОСОБА_3 сфотографувала мене та ОСОБА_2 з розгорнутим паспортом у руках після чого замовила банківські картки АТ «Універсал Банк» через свій смартфон та мобільний додаток «Monobank».

З метою перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказані рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_1 грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням зазначених рахунків, отримання інформації про використання грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ОЩАДБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «ОЩАДБАНК» (місцезнаходження юридичної особи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, телефон +380442478568, електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_6 », веб сторінка: «https://www.oschadbank.ua») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Ринді Аліні Олександрівні, та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Маринашко Ярославі Андріївні тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ «ОЩАДБАНК» наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; фото та відеоматеріалів, здійснені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_1 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; інформації про фінансові номери мобільного зв`язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019; номери мобільного зв`язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 по 07.11.2019.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч