Ухвала суду № 85552846, 12.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19272/17

н/п 1-кс/766/16700/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Шеремет Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління захисту економіки в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА та ПП «Рдаллер Інвест», привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе, 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА в особі ОСОБА_1 та ПП «Рдаллер Інвест» в особі ОСОБА_2 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе (Фрітаун), 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору технічного нагляду № 3/1 від 15.12.2016 року за виконанням робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ «Таурі Інжиніринг», яке здійснювалось через Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області шляхом надання до ГУ ДКСУ відомостей. Перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ТОВ «Таурі Інжиніринг» в АТ «Укрсоцбанк».

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу по ТОВ «Таурі Інжиніринг».

Вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильківська,100.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у АТ «Укрсоцбанк», з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, або іншій уповноваженій особі за постановою слідчого про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ, а саме до документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Таурі Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40289491) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2016 по 31.12.2017 року, які знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильківська,100, з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долученя до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя