Ухвала суду № 85541891, 06.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15056/19

Справа № 760/30162/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - директор ТОВ Ідеал» (код 20017735), ОСОБА_5 - директор ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099, розташованого за адресою: місто Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. 3-А), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735) та ТОВ «Проджо» (код 40822003), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено рух грошових коштів за придбані військовою частиною А0312 у ТОВ «СТО Ленд Ровер» регенеративні патрони РП-5М, які в свою чергу придбані у ТОВ «Ідеал».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ТОВ Ідеал» (код 20017735) брало участь у тендерних торгах, які проводила Військова частина А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М, так, відповідно до протоколу огляду від 20.03.2019 року сайту «PROZORRO» «Держзакупівлі онлайн» «Державні та комерційні закупівлі України» у загальнодоступній мережі інтернет, в якому за кодом ЄДРПОУ 8186487 встановлено факт проведення Військовою частиною А0312 тендерних торгів щодо закупівлі регенеративних патронів РП-5 у 2017 році за участі підприємства ТОВ Ідеал» (код 20017735).

Крім того, встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ А0108 (центральне управління військ РХБ захисту) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO.

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017 р. за участі двох учасників: ТОВ «Євро Інвестінг Буд» (код за ЄДРПОУ 40593409) та ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ «Ідеал» було укладено договір № 18 від 07.04.2017 року.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ «Ідеал» рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

У зв`язку з цим 07.07.2017 за вих. № 1/1048 військовою частиною А0312 було надіслано лист директору ТОВ «Ідеал» з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ «Ідеал» до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ «Ідеал» інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017 було розірвано дію договору від 07.04.2017 № 18, та з ТОВ «Ідеал» підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 до договору № 18 від 07.04.2017, якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018), які були зняті 09.08.2017 В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099) стало переможцем тендеру та 03.11.2017 між В/Ч А0312 та ТОВ «СТО Ленд Ровер» укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ «Айлого», яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № ВП 00243.000ПС» на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві Теміртауського електромеханічного комбінату (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017 надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017 до В/Ч А0312 за вх. №4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Відповідно до Висновку Експерта КНДІСЕ №7182/19-56 від 19.06.2019р. за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння виробником РП-5 є російське підприємство, розташоване у місті Тамбові, а саме АТ «Тамбовбаш».

Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

16.01.2019р. складено та направлено до ТОВ «Ідеал» запит вих. № 1528/10/10-36-23-02 щодо надання завірених належним чином копій первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ «Ідеал» (код 20017735) по взаємовідносинах з ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Вента-Софт» (код 41093589) за період 2017- 2018 років, разом з тим, вказаний запит службовими особами підприємства ТОВ «Ідеал» виконано не було.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), за період 2017-2018рр., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Братко Т.О. не з`явився, проте 06.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Братко Т.О. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в оригіналах документів, перебуває у володінні ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), за період 2017-2018рр., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період за 2017р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Федоровій Анастасії Ігорівні, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- документів тендерних пропозицій ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) щодо участі підприємства в усіх тендерних торгах, що проводила Військова частина А0312 у 2017р. з придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М;

- первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ «Ідеал» (код 20017735) з придбання, транспортування, зберігання у 2017р. регенеративних патронів РП-5, РП-5М, які підприємство згідно наданих тендерних пропозицій планувало реалізовувати в адресу Військової частини А0312;

- всієї технічної документації щодо технічних характеристик регенеративних патронів модифікацій РП-5, РП-5М;

- первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), документів ділового листування щодо здійснення фінансово-господарських операцій за період 2017р. з купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5, РП-5М, а саме: договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування та будь-яких інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Ідеал» (код 20017735) та зазначеним підприємствами, з приводу купівлі-продажу регенеративних патронів модифікацій РП-5, РП-5М.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк