Ухвала суду № 85541879, 07.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/14642/19

Справа № 760/29017/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Київ Тищенка В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000159 від 11.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р. встановлено, що ОСОБА_1 впродовж вказаного періоду отримував на власний рахунок грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Легіон-Ц» (код 39321479), ПП «Рамхат» (код 39317939), ПП «Фоксбет» (код 38851234), ПП «Бекфаєр» (код 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код 39015627), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код 38679764), ПП «Свентовіт» (код 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код 38851077) згідно договорів комісії на загальну суму 16 277 800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Крім того, з акту позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р. встановлено, що ОСОБА_1 за період 2014р. отримав на власний рахунок грошові кошти, в розмірі 16 277 800 грн., наче б то по договорах комісії для закупівлі пшениці, але ОСОБА_1 вказані грошові кошти перевів у готівку, знявши їх з рахунку з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції», однак документи що підтверджували б понесення ОСОБА_1 витрат на закупівлю сільськогосподарської продукції відсутні.

Згідно листа Управління контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДФС у м. Києві № 5242/26-15-42-03-28 від 31.07.2019р. встановлено, що акт № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р. перебуває в особовій справі платника податків у ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві (на правах управління), що за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів - акту "Про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р.", який перебуває у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, та має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Тищенко В.Л. не з`явився, проте 07.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Тищенко В.Л. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в акті "Про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р.", перебуває у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Київ Тищенка Володимира Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Тимченко Катерині Ігорівні, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Долоці Рустаму Івановичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: акту "Про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р.".

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк