Ухвала суду № 85539828, 07.11.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/2991/19

УХВАЛА

іменем України

«07» листопада 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І. при секретарі Молінській С.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Гундзи Д.В. про призначення почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584 від «08» грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.ч.1,2 ст.182 КК України,

у с т а н о в и в :

06 листопада 2019 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Гундза Д.В. звернувся до суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584 від «08» грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.ч.1,2 ст.182 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12018140090004584 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.ч.1,2 ст.182 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 жовтня 2018 року до 06 березня 2019 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на вчинення шахрайства, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, з метою протиправного збагачення, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до всесвітньої мережі Інтернет, маючи в користуванні електронну свою пошту, та Інтернет (згідно протоколу замовлення послуг та обладнання №10396789 від 15.09.2017, укладеного між ним та ТзОВ «Воля - кабель» за адресою: м. Львів, вул. Бойчука, 5/93 про надання телекомунікаційних послуг (послуга Телебачення+Інтернет), на сайті з онлайн кредитування «www.miloan.ua» створив анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані щодо позичальників, вказавши конфіденційну інформацію про вказану про вказаних осіб без їх відома та згоди, а також вказав банківську картку АТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 .

Після цього, заповнені в електронному вигляді ОСОБА_1 , вказані анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту погоджені в кредитній спілці ТОВ «Мілоан» (ЄДРПОУ 40484607), що призвело до укладення від імені та без відома вказаних громадян, між вище вказаним кредитодавцем та позичальником кредиту на умовах, визначених договором у тимчасове, строкове, платне користування, які кредитодавцем (ТОВ «Мілоан») були перераховані на банківську картку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 , якою ОСОБА_1 з дозволу останнього користувався. У подальшому, ОСОБА_1 заволодів та використав на власні потреби кошти ТОВ «Мілоан», чим завдав матеріальних збитків вказаному товариству.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в період часу з 23 жовтня 2018 року до 06 березня 2019 року ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, порушуючи право ОСОБА_3 на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «Мілоан», використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до всесвітньої мережі Інтернет, маючи в користуванні електронну пошту, та Інтернет (згідно протоколу замовлення послуг та обладнання №10396789 від 15.09.2017, укладеного між ним та ТзОВ «Воля - кабель» за адресою: м. Львів, вул. Бойчука, 5/93 про надання телекомунікаційних послуг (послуга Телебачення+Інтернет), в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, згідно якої «поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої «інформація про фізичну особу є конфіденційною, конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»; а також усвідомлюючи, що згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 «до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження», а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, порушив недоторканість приватного життя громадян України.

Зокрема, ОСОБА_1 , без згоди та відома громадян України, зібрав про них конфіденційну інформацію, зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , використав та поширив таку, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до всесвітньої мережі Інтернет, маючи в користуванні електронну пошту, на сайті з онлайн кредитування «www.miloan.ua», створив анкети-заявки на укладення договорів про надання онлайн-кредитів, зазначивши завідомо неправдиві дані щодо позичальників, вказав конфіденційну інформацію про них без їх відома та згоди, що призвело до укладення від імені та без відома вказаних громадян, між кредитодавцем ТОВ «Мілоан» та позичальником кредиту на умовах, визначених договором у тимчасове, строкове, платне користування, які кредитодавцем були зараховані на банківську картку АТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 , котрі, в подальшому, ОСОБА_1 незаконно були використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 182 КК України.

В ході розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру за зазначених обставин, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, та у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ст. 84 Кримінально-процесуального кодексу України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, та мають значення для кримінального провадження. Так, відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Зі змісту ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Як передбачено ч. 1 ст. 101 КПК України, Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно з ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Частина перша статті 242 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону; в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019.

Згідно ч.1 ст. 243 КПК України сторона кримінального провадження залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого, право на звернення з яким встановлено також положенням п.4 ч.1 ст. 56 КПК України.

Згідно ст. 244 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Обставини, які мають значення для кримінального провадження, потребують доказуванню та з`ясуванню за допомогою спеціальних знань, встановлюються експертом, шляхом проведення ним досліджень та надання за їх результатами висновків.

Враховуючи вище наведене, слідчий перед експертом просить поставити запитання, викладені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 грудня 2018 року, вбачається, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.ч.1,2 ст.182 КК України.

Згідно положень ст.242 КПК України, експертиза проводиться у випадку, якщо для з`ясування обстави, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з положень ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-245 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018140090004584 від «08» грудня 2018 року судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного експертно – криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконано підпис на договорі найму (оренди) квартири від 01.06.2018 в графі «НАЙМАЧ» що в кінці сторінки №3 вказаного договору - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою невстановленою особою?

- Чи виконано підпис на додатку №1 до договору найму квартири від 01.06.2019 (Акт прийому передачі - квартири) в графі «Наймач» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою невстановленою особою?

Для проведення експерти експертам направити договір (найму) оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 01.06.2018 та додаток №1 (Акт прийому передачі - квартири) до вказаного договору; умовно вільні та вільні взірці підпису ОСОБА_1 які упаковано у паперовий конверт.

Попередити експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від дачі висновку за ст. ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про судову експертизу» на підставі п.3 ч.5 ст.69 КПК України дозволити повне або часткове знищення об`єкта експертизи або зміна його властивостей .

Висновок за результатами проведення експертизи відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України направити у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області слідчому Гундзі Д.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк