Ухвала суду № 85538902, 04.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8260/19

Провадження № 1-кс/461/9327/19

УХВАЛА

04.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Одинця А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Одинець А.М., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області Олійник Х.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до: оригіналів 15 довільних документів із підписами посадових осіб ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, які підписували офіційні документи за період 2018-2019рр.; в копіях документів щодо співпраці з ТОВ «Грандгалбуд» ЄДРПОУ 41902849 за період 2018-2019, а саме: договори з додатками, бухгалтерські документи (ТТН, податкові декларації, акти списання інше), акти виконаних робіт та інше, а також документів щодо закупівлі товарів та послуг, які реалізовувалися ТОВ «Грандгалбуд» ЄДРПОУ 41902849; в копіях установчих документів ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, звітів 1ДФ за 2018-2019; що перебувають у володінні ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Грандгалбуд» (ЄДРПОУ- 41902849) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2 та КБ3 під час виконання робіт «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля "Просвіта» в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" коригування», замовником яких виступила Сокільницька сільська рада, Пустомитівського району, Львівської області. Згідно договору №1-КЛ від 11.07.2018 року договірна ціна становить 20877466,40 грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ «Грандгалбуд» надали в Сокільницьку сільську раду ряд документів, які нібито підтверджують інфляційні процеси, які вплинули на зростання цін на будівельні матеріали та устаткування, а саме: порівняльну відомість, довідку з Львівської торгово-промислової палати №19-09/1235 від 19.12.2018року; рахунки на оплату №716 від 11.12.2018 року, №691 від 03.12.2018року. Надані документи ніяким чином не підтверджують зростання цін та інфляційні процеси, а саме зростання цін на будівельні матеріали та устаткування за період з 20.06.2018 року по грудень 2018 року.

В подальшому посадові особи ТОВ «Грандгалбуд» надали в Сокільницьку сільську раду акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3:

за жовтень 2018 року, де внесли неправдиві відомості по вартість «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому», таким чином збільшивши вартість та суму оплати на 44 710,01 грн без ПДВ;

за грудень 2018 року, де внесли неправдиві відомості по вартість «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому», «вітражі з алюмінієвих профілів», «двері з алюмінієвого профілю», «електричні водонагрівачі», «сталеві радіатори», таким чином збільшивши вартість та суму оплати на 773 727,76 грн без ПДВ.

Також встановлено, що ТОВ «Грандгалбуд» внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3 щодо використання матеріалу «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150», хоча по факту використали мінватуТехноніколь «Техновас марки М135».

Під час виконання робіт, ТОВ «Грандгалбуд» укладало договори субпідряду з ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-НМ" ЄДРПОУ 37792037, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 269В.

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд за даним об`єктом будівництва проводило ПП "ІНТЕЛ-СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 37484481, м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, згідно укладених договорів з Сокільницькою сільською радою, Пустомитівського району, Львівської області.

Крім того встановлено, що закупівлю матеріалів, які використовувались під час будівництва клубу «Центр мистецтв та дозвілля «Просвіта», ТОВ «Грандгалбуд» здійснювало у ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39, зокрема у плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Одинець А.М. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000187 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Грандгалбуд» (ЄДРПОУ- 41902849) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2 та КБ3 під час виконання робіт «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля "Просвіта» в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" коригування», замовником яких виступила Сокільницька сільська рада, Пустомитівського району, Львівської області. Згідно договору №1-КЛ від 11.07.2018 року договірна ціна становить 20877466,40 грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ «Грандгалбуд» надали в Сокільницьку сільську раду ряд документів, які нібито підтверджують інфляційні процеси, які вплинули на зростання цін на будівельні матеріали та устаткування, а саме: порівняльну відомість, довідку з Львівської торгово-промислової палати №19-09/1235 від 19.12.2018року; рахунки на оплату №716 від 11.12.2018 року, №691 від 03.12.2018року. Надані документи ніяким чином не підтверджують зростання цін та інфляційні процеси, а саме зростання цін на будівельні матеріали та устаткування за період з 20.06.2018 року по грудень 2018 року.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Грандгалбуд» внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3 щодо використання матеріалу «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150», хоча по факту використали мінватуТехноніколь «Техновас марки М135».

Під час виконання робіт, ТОВ «Грандгалбуд» укладало договори субпідряду з ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-НМ" ЄДРПОУ 37792037, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 269В.

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд за даним об`єктом будівництва проводило ПП "ІНТЕЛ-СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 37484481, м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, згідно укладених договорів з Сокільницькою сільською радою, Пустомитівського району, Львівської області.

Крім того встановлено, що закупівлю матеріалів, які використовувались під час будівництва клубу «Центр мистецтв та дозвілля «Просвіта», ТОВ «Грандгалбуд» здійснювало у ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39, зокрема у плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39, оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у ТОВ «Роста Україна» ЄДРПОУ 36312105, яка розташована за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 39.

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ТОВ «Роста Україна» володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №12019140000000187 від 28.02.2019 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій. Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів 15 довільних документів із підписами посадових осіб ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, які підписували офіційні документи за період 2018-2019рр., оскільки слідчим у прохальній частині клопотанні не наведено, які саме оригінали 15 довільних документів він вважає за необхідне вилучити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції Митнику Сергію Романовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Летнянці Андрію Романовичу, тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- в копіях документів щодо співпраці з ТОВ «Грандгалбуд» ЄДРПОУ 41902849 за період 2018-2019, а саме: договори з додатками, бухгалтерські документи (ТТН, податкові декларації, акти списання інше), акти виконаних робіт та інше, а також документів щодо закупівлі товарів та послуг, які реалізовувалися ТОВ «Грандгалбуд» ЄДРПОУ 41902849;

- в копіях установчих документів ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, звітів 1ДФ за 2018-2019; що перебувають у володінні ТОВ "Роста Україна" ЄДРПОУ 36312105, м. Львів, Сихівський р-н, просп. Червоної Калини, буд. 39.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.