Ухвала суду № 85538219, 15.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10560/19 1-кс/335/6622/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Шутіної Г.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Танкушиної Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005002 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції Танкушина Т.Ю. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080050005002 від 14.11.2017 року за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб в особливо великих розмірах.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів отримано додаткові дані стосовно осіб, яких було використано організаторами ОЗУ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи під час реєстрації фіктивного підприємства ПП «Демос Груп.» (ЄДРПОУ 41756136, юридична адреса: м АДРЕСА_1 , вул АДРЕСА_2 буд. 16, кв. 95, основний вид діяльності – КВЕД 68.20 – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна») та введення їх в якості засновників, при цьому, окремі громадяни, документи яких були використані під час реєстрації, не були проінформовані про вказані дії, або були померлими.

Так, одним із засновників ПП «Демос Груп ОСОБА_3 » була громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженка міста Запоріжжя, була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з реєстраційними даними зазначеної юридичної особи ОСОБА_4 у листопаді 2017 року виступила засновником ПП «Демос Груп.» та внесла до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна – квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак за наявними у слідства даними ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись на лікуванні у 5-й міській клінічній лікарні м. Запоріжжя (05.04.2017 року доставлена до 5-ї МКЛ з Комунарської районної лікарні), на підставі чого 11.04.2017 року Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12017080060001390 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Таким чином, реєстрація юридичної особи від імені ОСОБА_4 відбулась через півроку після смерті зазначеної особи.

Відповідно до листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану м. Запоріжжя управління державної реєстрації ГТУЮ у Запорізькій області № 59/14/23-43 від 06.08.2018 року зроблений актовий запис про смерть ОСОБА_4 за № 2733 від 20.04.2017 року, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 181276340 квартира АДРЕСА_4 на праві власності належала на підставі договору купівлі-продажу № Н-2340 від 03.03.2001 року, укладеного з Запорізькою товарною біржою «ТОРГ-ІНВЕСТ», ОСОБА_4 . Згідно із зазначеною Інформацією право власності ОСОБА_4 на вказану квартиру припинено 24.11.2017 року на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна за № 1 від 24.11.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ніколаєвською Л.Б.

Виходячи із наведеного у клопотанні, орган досудового розслідування вважає, що право власності на квартиру АДРЕСА_4 , було припинено на підставі підробленого Акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 24.11.2017 року, так як ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо припинення права власності на квартиру АДРЕСА_4 (Акт приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 24.11.2017 року), з можливістю його вилучення у офісі приватного нотаріуса Ніколаєвської Л.Б., розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу в судове засідання не з`явилась, надіслала до суду заяву, в якій просить клопотання слідчого розглядати без її участі.

З урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 статті 163, ч. 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, довести винуватість осіб, причетних до вказаного злочину, або спростувати їх причетність, провести судово-почеркознавчу експертизу щодо встановлення належності підписів та судову технічну експертизу документів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївнідозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо припинення права власності на квартиру АДРЕСА_4 (Акт приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 24.11.2017 року), – з можливістю його вилучення, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса Ніколаєвської ОСОБА_6 Борисівни за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, а саме до 15.11.2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров