Ухвала суду № 85536285, 07.11.2019, Теофіпольський районний суд Хмельницької області

Справа № 685/1648/19

Провадження № 1-кс/685/299/19

УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2019 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді Самойловича А.П.

з участю секретаря Казмірчук І.Ю.

слідчого Остап`юк М.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Мірецького І.В., погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12014240240000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

заступник начальника СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Мірецький І.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідча СВ Теофіпольського ВнП Остап`юк М.В., яка відповідно до постанови заступника начальника СВ Мірецького І.В. від 16.08.2019 року входить в групу слідчих, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014240240000215 клопотання підтримала та пояснила, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014240240000215 від 19.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2011 року ОСОБА_1 уклав угоду щодо виконання робіт в якості субпідрядника з копання цукрового буряка ТОВ «Україна 2001». Оскільки його батько ОСОБА_2 раніше неодноразово виконував аналогічні роботи для ТОВ «Україна 2001» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», письмовий договір про виконання зазначених робіт не укладався, послуги з копання цукрового буряка надавались на підставі усної домовленості.

Після виконання робіт із копки цукрового буряка генеральний директор ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_3 повідомив, що товариство не має можливості розрахуватись за виконані роботи у 2011 році, так як була подана вся фінансова звітність і пообіцяв провести такий розрахунок у 2012 році. Таким чином вартість виконаних робіт для ТОВ «Україна 2001» вони домовились включити у договір, що укладався між ТОВ «Україна 2001» та ПП ОСОБА_1 у 2012 році. Обіцяним генеральним директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_3 у 2012 році із ОСОБА_1 проведено не було, що і стало причиною багатьох судових спорів та неодноразових звернень до правоохоронних органів. Встановлено, що 01.09.2012 року між ТОВ «Україна 2001» в особі генерального директора ОСОБА_4 , яке виступило замовником та з іншої сторони ПП ОСОБА_1 , який виступив виконавцем, укладено договір на виконання робіт №2, згідно якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати власними силами та технікою технологічні операції з копки цукрового буряка бурякозбиральним комбайном VERVAET 17Т із площі 465,15 га., загальною вартістю 684225,00 грн. Вказаний договір скріплено підписами та печатками сторін. Відповідно до укладеного договору №2 від 01.09.2012 про виконання робіт між ТОВ «Україна 2001» та ПП ОСОБА_1 також укладено Акт здачі - приймання виконаних робіт № 6 від 01.10.2012 року, за яким ТОВ «Україна 2001» належало розрахуватись із виконавцем згідно умов договору про виконання робіт з копки цукрового буряка на загальну суму 684225 грн. 00 коп.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на момент укладення договору між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Агро XXI» про надання послуг, виконання робіт № К /09 від 01.09.2011 року, ТОВ «Агро XXI» використовувало у своїй господарській діяльності для взаємних розрахунків р/р НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Дельта Банк» МФО 380236, а ТОВ «Україна 2001» використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності із ТОВ «Агро XXI» р/р НОМЕР_2 , який був відкритий у відділенні № 5 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ «Кредобанк» МФО 325365. Згідно укладеного вище договору грошові кошти від ТОВ «Агро XXI» за надання послуг із копки цукрового буряка мали надійти на рахунок ТОВ «Україна 2001» р/р НОМЕР_2 , який був відкритий у відділенні № 5 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 в сумі 684 225 грн. Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Україна 2001», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933), який було відкрито у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, номер рахунку: 2600401270815, а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ «Кредо Банк», поштовий індекс 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1, оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника ПАТ «Кредо Банк».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

В судовому засіданні встановлено, що 19.07.2014 року у ЄРДР зареєстровано провадження №12014240240000215 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Україна 2001» використовувало для розрахунків у межах здійснення господарської діяльності р/р НОМЕР_2 , який був відкритий у відділенні № 5 у смт Теофіполь ЦФ ПАТ «Кредобанк» МФО 325365.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Україна 2001» р/р НОМЕР_2 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаного вище рахунку відкритого у Відділенні № 5 в смт Теофіполь ЦФ ПАТ «Кредобанк», у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводилися ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) із ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102) у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ «Кредо Банк», поштовий індекс 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1.

Стороною обвинувачення не доведено необхідності для цілей досудового розслідування даного кримінального провадження надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Україна 2001» щодо фінансових операцій, які проводилися з іншими фізичними та юридичними особами, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Мірецькому Ігорю Васильовичу, Майчуку Андрію Вікторовичу, Остап`юк Мар`яні Вікторівні, Блазі Павлу Олександровичу або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП Схаб`юку Віктору Миколайовичу, Триндюку Андрію Леонідовичу, Букевичу Віктору Юрійовичу, Гладищуку Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме:

- роздруківок (виписок) із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Відділенні № 5 в смт Теофіполь ЦФ ПАТ «Кредобанк», у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводилися ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) із ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102) у період часу із 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, які зберігаються у ПАТ «Кредо Банк», поштовий індекс 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1.

Відмовити в задоволенні решти частини клопотання.

Строк дії ухвали до 07 листопада 2019 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ «Кредо Банк» доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Самойлович