Ухвала суду № 85528568, 05.11.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/9224/19

1-кс/243/3810/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

прокурора Голубцова Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. за кримінальним провадженням № 42019051720000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Моісєєнко О.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання видно, щов провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051720000079 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.06.2018 року між КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов`янська» Слов`янської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_1 , та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), укладено договір на виконання робіт № 30 по об`єкту: «Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленка, 2». Вартість робіт по даному договору склала – 2 197 000,00 гривень.

В ході аналізу укладеного договору, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, акту прийомки виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та звіту про експерту оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_3 встановлено, що посадові особи КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов`янська» Слов`янської міської ради вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_2 , з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах штучно внесли до акту виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) завищену ціну на обладнання, а саме:

- блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000;

- колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000.

Так, згідно акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року вартість обладнання складає:

-блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 – 1 313 000,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 1 313 000,00 гривень;

-колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 – 22500,00 гривень без ПДВ за штуку на загальну суму 180 000,00 гривень, тобто на загальну суму 1 493 000,00 гривень.

Постачальником вказаного обладнання згідно видаткових накладних був ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до звіту про експертну оцінку майна експерта-оцінювача ФОП ОСОБА_3 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача серії МФ НОМЕР_3 від 09.02.2008): блок керування системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштує 78 421,38 гривень без ПДВ, а колби типу k01 для системи дезінфекції Aquatron Systems i8000 коштують 10 448,98 гривень за штуку без ПДВ.

Так, вартість придбаного ФОП ОСОБА_2 обладнання була завищена на загальну суму 1 330 986,78 гривень.

Технічний нагляд на об`єкті будівництва відповідно до договору № 41 на здійснення робіт по технічному нагляду від 14.08.2018 здійснював фізична особа ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду АТ № 005957).

Встановлено, що обладнання, яке було в подальшому продано для ФОП ОСОБА_2 для виконання останнім робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленка, 2» виготовлено ФОП ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів, а саме:

-копії завірених належним чином статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії завірених належним чином наказів про призначення осіб, які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 років;

-оригінал договору № 30 від 05.06.2018 року на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленка, 2», з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти, сертифікати якості та ТТН, паспорти на обладнання, видаткові накладні, рахунок-фактура та платіжні доручення;

-оригінали договору, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_4 на придбання обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 » з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на обладнання, платіжними документами;

-оригінали договору № 01/02/2018 від 01.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на обладнання, платіжними документами;

-оригінали договору № 27/02/2018 від 27.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «СК «Аква-Спорт», з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на обладнання, платіжними документами,які можуть мати значення для розслідування, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є доказами у кримінальному провадженні;

-інші документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

-

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора Голубцова Г.В., який в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, уточнив та предметно деталізував найменування та перелік документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, вказав, що зокрема тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_2 , а також до оригіналів договору укладеного між ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_7 Налбандян на придбання обладнання для виконання робіт, до оригіналу договору № 30 від 05.06.2018 року на проведення робіт, оригіналу договору № 27/02/2018 від 27.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ "СК "АкваСпорт", необхідний для всебічного та повного розслідування вказаного кримінального провадження та збереження доказів, які містять вказані документи, та просив задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів частково обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Так тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так прокурором Голубцовим Г.В. під час судового засідання вказані та доведені підстави вважати, що вказана в клопотанні документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ФОП Гладких (РНОКПП НОМЕР_1 ) та має значення для досудового розслідування.

На думку слідчого судді тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_2 , а також до оригіналів договору укладеного між ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_7 Налбандян на придбання обладнання для виконання робіт по об`єкту: "Реконструкція системи з дизенфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленко,2", до оригіналу договору № 30 від 05.06.2018 року на проведення робіт по об`єкту "Реконструкція системи з дизенфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленко,2", оригіналу договору № 01/02/2018 від 01.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ФОП Кривицький, оригіналу договору № 27/02/2018 від 27.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ "СК "АкваСпорт", дозволить слідству всебічно та повно оцінити та проаналізувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також здобути необхідну доказову базу під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що частина вимог клопотання про надання тимчасового доступу, а саме до інших документів, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження - не відповідає нормам ст.. 160 КПК України, зокрема відсутня чітка ідентифікація речей чи документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не наведені підстави вважати, що інші документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; не вказано значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться цих документах, у зв`язку з чим на думку слідчого судді, в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати вказані в клопотанні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42019051720000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю за можливе надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), однак роз`яснити слідчому обов`язковість виготовлення належних копій всіх документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. за кримінальним провадженням № 42019051720000079 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнку ОлександруАнатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, однак лише за умови виготовлення належних копій всіх документів до яких він просить надати тимчасовий доступ та залишення цих належних копій у володінні юридичної особи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії завірених належним чином статутних, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-копії завірених належним чином наказів про призначення осіб на посади з організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 років;

-оригінал договору № 30 від 05.06.2018 року на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленка, 2», з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрат КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти, сертифікати якості та ТТН, паспорти на вказане в клопотанні обладнання, видаткові накладні, рахунок-фактура та платіжні доручення;

-оригінали договору, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_4 на придбання вказаного в клопотанні обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800 м3 без застосування хлору за адресою: м. Слов`янськ, вул. Короленка, 2» з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на вказане в клопотанні обладнання, платіжними документами;

-оригінали договору № 01/02/2018 від 01.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на вказане в клопотанні обладнання, платіжними документами;

-оригінали договору № 27/02/2018 від 27.02.2018 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «СК «Аква-Спорт», з усіма додатками, специфікаціями, актами прийому передачі, видатковими накладними, ТТН, сертифікатами якості, паспортами на вказане в клопотанні обладнання, платіжними документами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Дати розпорядження ФОП Гладких С.І. (РНОКПП НОМЕР_1 ), надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнку ОлександруАнатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу Олександровичу, належним чином завірені копії та оригінали тільки вказаних в ухвалі документів, які безпосередньо стосуються даного кримінального провадження, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 05.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду В.І. Старовецький