Ухвала суду № 85523788, 28.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2628/19 1-кс/335/7064/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Христьян Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені матеріально відповідальні особи

державного банку АТ КБ «ПриватБанк», маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом використання програмних комплексів банку, ввели в оману посадових осіб Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 176, тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 839 960,00 гривень.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника АТ КБ «ПриватБанк», щодо вчиненого кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 29.01.2019; акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 30.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» закриття каси за 29.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» відкриття каси за 30.01.2019; акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» закриття каси за 30.01.2019; «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк», що затверджене наказом № PR/18-2018-6597862 від 20.03.2018; «Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні» затверджену постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Денису Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію В`ячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгеніївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Дмитренко Карині Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 29.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 30.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» закриття каси за 29.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» відкриття каси за 30.01.2019;

- акт перерахунку (ревізії) каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» закриття каси за 30.01.2019;

- «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк», що затверджене наказом № PR/18-2018-6597862 від 20.03.2018;

- «Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні» затверджену постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103.

Встановити строк дії даної ухвали до 28.11.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна