Ухвала суду № 85522222, 11.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/17989/19

Провадження № 1-кс/643/7108/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участю секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипова С.А., погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12017220000000594 за ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадження №42019221040000092 від 25.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення розслідування встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (код ЄДРПОУ 35948173), АТ «ЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 26626820), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (код ЄДРПОУ 26626866), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39457381).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018221040000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ПБЦ» проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП «ПБЦ», в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо. Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.

Одна,к під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що, в свою чергу, вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа – директор підприємства ОСОБА_1 (ідентифікаційний НОМЕР_3 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами – підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ «Аксис Индастрис» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути удаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Також, у відкритому доступі в мережі інтернет http://reyestr.court.gov.ua/Review/78179408 міститься ухвала Печерського районного суду по кримінальному провадженню № 12017220000000594 за ч.3 ст.191 КК України, де предметом розслідування є реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання додаткових відомостей, які в подальшому можуть стати доказами у кримінальному провадженні було надано запит до СУ ГУНП в Харківській області про те чи перебуває в їх провадженні кримінальне провадження №12017220000000594 за ч.3 ст.191 КК України за вищевказаним фактом.

У відповідь на вказаний запит отримано відповідь про те, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області дійсно перебуває кримінальне провадження № 12017220000000594 ч.3 ст.191 КК України, де предметом розслідування є реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Беручи до уваги викладене слідчий вважає, що документи які містяться в матеріалах кримінального провадження №12017220000000594 за ч.3 ст.191 КК України, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судових експертиз та просить надати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотання надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі представника володільця.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції Пилипову Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Вишняковій Ю.А., прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенко П.А. тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12017220000000594 за ч.3 ст.191 КК України з можливістю ознайомлення та вилучення копій, що перебувають у володінні СУ ГУНП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Строк дії ухвали до 11.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Задорожна