Ухвала суду № 85519375, 06.11.2019, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/555/19

Провадження № 1-кс/222/350/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю прокурора Зеленського І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренко Д.О., погоджене із начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Зеленським І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АУДИТ – ПРОМ», розташованого за адресою: буд. 100, вул. Котанова, смт. Мангуш, Мангушський район, Донецька область, директором якого, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2019 до ЧЧ Нікольського ВП надійшли матеріали в яких зазначено, що посадові особи КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», а також посадові особи ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» шахрайським шляхом заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено наступне.

Договором № 52 від 22.12.2018 року, укладеним між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було надати послуги по заміні котлів в КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області». За надання вказаних послуг КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» виплачує ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» 90679,00 гривень.

Договором купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року, укладеного між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що згідно додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було здійснити поставку КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» котла електричного Eco-Heater 30.0 E у кількості 4 шт., насосу конструкції «ін.-лайн» INM 40-125 у кількості 2 шт., пристрою керування насосами СТАНДАРТ АКН-2-1.1 у кількості 1 шт., насосної станції САМ100/20 у кількості 1 шт., каскадного контролера управління електрокотлами в комплекті з датчиками, терморегулятором Е8, комплектом з`єднувальних колодок Е8 у кількості 1 шт, баку мембранного розширювального вертикального бак V=300 л; (маса=0,0066) у кількості 1 шт., шафи розподільної (РП) навісного виконання-400А, 380В, на воді; вимикача автоматичного ВА 5239 Ір=320А на відходять лініях: АЕ20561р=80А-5шт; АЕ2056 Ір=20А-1шт; АЕ2044 Ір =16А-8шт, у кількості 1 шт. загальною вартістю 167278,71 гривень.

Договором купівлі-продажу № 50 на поставку товару від 22.12.2018 року, укладеного між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» встановлено, що згідно додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 50 від 22.12.2018 року ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» повинно було здійснити поставку КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» пускача електромагнітного Uk-220В Iн= 10A, IP54 з кнопками і лампою ПМЛ1230 у кількості 5 шт., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 3х95+1х50мм2, ВВГ нгд-0,66 довжиною 9 м., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 5х25, ВВГ ндг-0,66 довжиною 49 м., кабелю з мідними жилами в ПВХ оболонці з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, перетином: 3х1,5, ВВГ ндг-FR-0,66 довжиною 43,68 м., наконечника мідного на жилу січ. 50мм2 у кількості 1 шт., загальною вартістю 32720,29 гривень.

26.12.2018 року між ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40968191) та КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» було укладено договір № 53 від 26.12.2018.

Згідно наданої відповіді з Управління державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області № 3-58/72 від 17.04.2019 та додатку № 3-58/74 від 18.04.2019 було встановлено, що КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» грошові кошти, а саме: 26.12.2018 перераховано 90679,00 гривень, 26.12.2018 перераховано 32720,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 111591,00 гривень, 27.12.2018 перераховано 0,29 гривень, 26.12.2018 перераховано 25219,68 гривень, 26.12.2018 перераховано 23974,81 гривень, 118084,22 гривень.

Проведеним оглядом місця події від 19.02.2018, за участю двох понятих, було встановлено, що в котельні розташованої в КЗ «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» за адресою: вул. Гагаріна, 79-а с. Македонівка Нікольського району Донецької області в середині встановлено 4 електричних нагрівача (котла) марки «ЭКО 3»: 1) моделі 2А-30/8м із заводським номером 638, датою виготовлення 29.04.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 2) моделі 2А-30/8м із заводським номером 612, датою виготовлення 26.04.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 3) 2А-30/8м із заводським номером НОМЕР_1 , датою виготовлення 05.08.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А; 4) 2А-30/8м із заводським номером 682, датою виготовлення 18.05.2010, номінальною напругою 380 В, номінальною частотою 50 Гц, номінальною споживчою силою 30 кВт, завод виготовлювач «Тепломаш» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 162 А.

Таким чином, виходячи з проведеного огляду місця події від 19.02.2019 було встановлено, що вказані котли відрізняються від котлів, які були придбані згідно додатка № 1 до договору купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а саме для призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка підписувала договір купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 року з додатками до нього, договір надання послуг № 52 від 22.12.2018 року з додатками до нього, договір купівлі-продажу № 50 від 22.12.2018 року з додатками до нього та договір надання послуг № 53 від 26.12.2018 року з додатками до нього та встановлення повноважень і посадових обов`язків директора ТОВ «АУДИТ-ПРОМ», є потреба в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АУДИТ – ПРОМ», розташованого за адресою: буд. 100, вул. Котанова, смт. Мангуш, Мангушський район, Донецька область.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник ТОВ «АУДИТ-ПРОМ» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12019050640000060 від 12.03.2019 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно приписів ст.ст. 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, при розгляді клопотання, на думку слідчого судді, доведена необхідність того, що вищезазначені документи, можуть бути використані як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні та неможливість їх отримання в інший спосіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «АУДИТ – ПРОМ», розташованого за адресою: буд. 100, вул. Котанова, смт. Мангуш, Мангушський район, Донецька область, з можливістю їх вилучення (виїмки) для потреб кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання слідчого Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренка Д.О., погоджене із начальником Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Зеленським І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000060 від 12.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренку Дмитру Олександровичу, або особі за його дорученням з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів:

-договору купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 з додатками до нього;

-договору надання послуг № 52 від 22.12.2018 з додатками до нього;

-договору купівлі-продажу № 50 від 22.12.2018 з додатками до нього;

-договору надання послуг № 53 від 26.12.2018 з додатками до нього;

-актів приймання виконаних робіт по договору надання послуг № 52 від 22.12.2018 та № 53 від 26.12.2018;

-документів, що підтверджують оплату за виконані роботи та авансу за договором № 52 від 22.12.2018 та № 53 від 26.12.2018;

-документів, що підтверджують оплату за придбання товарів на підставі договорів купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 та № 50 від 22.12.2018;

-актів приймання-передачі придбаних товарів на підставі договорів купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 № 50 від 22.12.2018;

-технічних паспортів на придбані товари на підставі договорів купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 та № 50 від 22.12.2018;

-товарно-транспортних накладних по придбанню та транспортуванню товарів на підставі договорів купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 та № 50 від 22.12.2018;

-чеків, квитанцій та документів, що підтверджують придбання товарів на підставі договорів купівлі-продажу № 51 від 22.12.2018 та № 50 від 22.12.2018;

-реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «АУДИТ – ПРОМ» щодо зайняття підприємницькою діяльністю;

-наказу на прийняття ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «АУДИТ – ПРОМ»;

-статуту ТОВ «АУДИТ – ПРОМ»

що перебувають у володінні ТОВ «АУДИТ – ПРОМ», розташованого за адресою: буд. 100, вул. Котанова, смт. Мангуш, Мангушський район, Донецька область, директором якого, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 05.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 06.11.2019 року. Повний текст ухвали оголошено 07.11.2019 року о 10-30 годині.

Слідчий суддя С.І. Доценко