Ухвала суду № 85516998, 11.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19697/19

Провадження № 1-кс/344/10181/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., слідчого Пелеша М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Пелеша Михайла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32019090000000011 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ «Галфанера» (код ЄДРПОУ 38521534) впродовж 2016-2018 років здійснили ряд сумнівних фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лісопродукції, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 197 078 грн, що є особливо великим розміром. Наведені факти знайшли своє підтвердження в акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Галфанера» від 06.03.2019 №182/09-19-14-06/38521534.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що по одній і тій же ТТН-ліс здійснювалась реалізація постачальниками лісо продукції в адресу ТОВ «Галфанера», а також за межі митної території України.

Враховуючи вказане, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних сертифікатів та всіх додатків до них про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ІФ НОМЕР_1 від 17.12.2015, ІФ 107540 від 20.07.2016, ІФ 106288 від 13.06.2016, ІФ 105680 від 26.05.2016, ІФ 271260 від 09.08.2017, ІФ 265876 від 02.02.2017, ІФ 266960 від 14.03.2017, ІФ 271976 від 04.09.2017, ІФ 277120 від 20.03.2018, ІФ 275356 від 04.01.2018, ІФ 282514 від 20.09.2018, які подавалися в адресу Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства для здійснення експортних операцій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до наступних сертифікатів про походження лісо продукції та всіх додатків до них, а саме: ІФ НОМЕР_1 від 17.12.2015, ІФ 107540 від 20.07.2016, ІФ 106288 від 13.06.2016, ІФ 105680 від 26.05.2016, ІФ 271260 від 09.08.2017, ІФ 265876 від 02.02.2017, ІФ 266960 від 14.03.2017, ІФ 271976 від 04.09.2017, ІФ 277120 від 20.03.2018, ІФ 275356 від 04.01.2018, ІФ 282514 від 20.09.2018, які знаходяться у володінні Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35276386), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31 тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 грудня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.