Ухвала суду № 85516705, 31.10.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6690/19

Провадження № 1-кс/216/5395/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

31.10.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Риженко А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Новічковим С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040230001820 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.10.2019 року до суду надійшло вказане клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване таким.

10.10.2019 прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження № 12018040230001928 від 15.10.2018 виділено матеріали за фактом того, що ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378) для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, з реєстраційним записом 2013049878, виданою 02.04.2018 за наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 18.04.2018 № 22-Л, у відомостях про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи – внесено завідомо неправдиві відомості.

10.10.2019 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом видачі службовою особою ТОВ «БАРНАТ» завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою ТОВ «БАРНАТ» до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

При цьому в рамках проведеного у кримінальному провадженні № 12018040230001928 від 15.10.2018 досудового розслідування згідно відповіді Державної архітектурно-будівельної інспекції України встановлено, що ТОВ «БАРНАТ» отримано наступні ліцензії: 1) ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, серії АД № 0355090 терміном дії з 25.04.2012 по 25.04.2015, яку анульовано за результатами перевірки за наказом Держархбудінспекції від 13.12.2013 № 43-Л; 2) ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ № 640387 терміном дії з 12.05.2015 по 12.05.2018, яку анульовано за заявою ліцензіата за наказ Держархбудінспекції від 18.04.2018 № 22-Л; 3) ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми наслідками, реєстраційний запис НОМЕР_1 , початок дії ліцензії з 18.04.2018.

Крім того, на підставі наданих Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відомостей встановлено, що для отримання ліцензії реєстраційний запис НОМЕР_1 з боку ТОВ «БАРНАТ» надано наступні документи: 1) заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками; 2) відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи; 3) опис документів, що додаються до вищевказаної заяви.

Встановлено, що ліцензійна справа знаходиться на зберіганні в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А;

В подальшому, 24.09.2019 копії документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» вилучено слідчим в процесі тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді від 16.09.2019, оскільки відомості, які містяться в зазначених документах є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю ТОВ «БАРНАТ». Відповідно до вилучених документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» встановлено, що 02.05.2018 за реєстраційним записом НОМЕР_1 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України суб`єкту господарювання ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378) на підставі наказу № 22-Л від 18.04.2018 видано ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Крім того, при дослідженні вилучених документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» встановлено, що 04.04.2018 за вхідним № 40-7398 до Державної архітектурно-будівельної інспекції України від імені директора ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378) ОСОБА_1 , для видачі ліцензії, складено та подано документи: 1) заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками; 2) відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи; 3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками.

При цьому у вищевказаному документі – відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи – зазначено, серед іншого, що директор має стаж роботи на посадах за фахом – 22 роки, освіта в директора – вища, рік закінчення – 1990, спеціалізація та кваліфікація за дипломом у директора – водопостачання та каналізація інженер-будівельник. Проте слідством встановлено, що директором ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378) є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана особа призначена на посаду власним наказом № 8-К від 01.04.2017 згідно протоколу № 10 загальних зборів учасників даного товариства від 30.03.2017. Крім того, є обґрунтовані підстави вважати, що в ОСОБА_1 відсутні спеціалізація з «водопостачання та каналізації» та кваліфікація за дипломом «інженера-будівельника», оскільки народившись у 1992 році, особа не має об`єктивної можливості закінчити вищий навчальний заклад у 1990 році, оскільки ще не здобула базової, середньої освіти та взагалі не народилася.

Таким чином, від імені директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_1 до офіційного документу «Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи» внесено завідомо неправдиві відомості, а також від імені директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_1 зазначений офіційний документ виданий службовою особою ТОВ «БАРНАТ», оскільки кожний аркуш даного документу підписаний від імені ОСОБА_1 і скріплений печаткою даного підприємства, а 04.04.2018 наданий до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в сукупності з вищевказаними заявою та описом для отримання ліцензії. З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що даний документ має очевидні ознаки службового підроблення, для встановлення та підтвердження яких необхідне вилучення саме оригіналів ліцензійної справи.

Діючим законодавством України визначено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 30.03.2016. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, що обов`язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Господарська діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, за переліком робіт.

Відповідно до п. 5 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, здобувач ліцензії у спосіб, передбачений ч.1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками (далі - заява про отримання ліцензії), згідно з додатком 1.

До заяви додаються такі підтвердні документи:

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.

За наявності у суб`єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті);

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.

Відповідно до п. 7 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, господарська діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об`єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) (пункт 11 додатка 2) для будівництва об`єктів:

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із незначними наслідками;

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, або не менше п`яти об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із незначними наслідками.

Суб`єктам господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, та отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об`єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, та підтвердження досвіду роботи фахівців суб`єкта господарювання за попереднім місцем їх роботи (пункт 11 додатка 2).

Відповідно до п. 8 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, організаційними вимогами є:

1) наявність:

затвердженої організаційної структури суб`єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

в організаційній структурі суб`єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов`язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;

національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб`єкта господарювання;

2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

3) укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб`єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Відповідно до п. 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, кадровими вимогами є:

1) наявність у:

керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;

керівника суб`єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;

головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років;

начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;

2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб`єкта господарювання і головного інженера. Для заступників керівника суб`єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна становити не більш як 50 відсотків їх загальної кількості - для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками.

Відповідно до п. 10 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, технологічними вимогами є:

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до п. 11 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, фізична особа - підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр).

Фізична особа - підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

Крім того, Ліцензійними умовами, затвердженими постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, визначено вимоги до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення.

Відповідно до п. 12 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;

єдності вимірювань.

Відповідно до п. 13 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання.

Для виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для:

зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;

будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - промислове і цивільне будівництво та гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;

розробки гірничих споруд - відкрита розробка корисних копалин, підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, маркшейдерська справа, буріння свердловин;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам`яток культурної спадщини - промислове і цивільне будівництво та теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрація пам`яток архітектури та містобудування і реконструкція об`єктів архітектури;

монтажу технологічного устаткування та пусконалагоджувальних робіт - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв`язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Виконання зазначених видів будівельних та монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.

Відповідно до п. 14 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави, що документи, які містяться в ліцензійні справі та подані з боку ТОВ «БАРНАТ» повинні бути перевірені щодо відповідності вищевказаним вимогам Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, а для цього з метою запобігання їх зміні чи знищенню на вже на стадії досудового розслідування необхідно прийняти заходи до забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх в оригіналах.

У кримінальному провадженні № 12019040230001820 визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення як службове підроблення за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Значення документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» щодо отримання ліцензії з реєстраційним записом 2013049878, виданою 02.04.2018 за наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 22-Л від 18.04.2018, для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає в тому, що до них, а саме до «Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи» від імені директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_1 внесено завідомо неправдиві відомості, тому існують обгрунтовані підстави для дослідження оригіналів документів ліцензійної справи та визначення предмету злочину як обов`язкової ознаки службового підроблення, а також встановлення часу, місця та інших обставин службового підроблення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ», обґрунтовується тим, що вони містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ», у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає в тому, що серед зазначених документів, містяться відомості, які не відповідають дійсності, а доступ до них можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтування вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» полягає в тому, що в процесі досудового розслідування необхідно дослідити та долучити до матеріалів досудового розслідування предмет кримінального правопорушення у вигляді підроблених документів, а також необхідно призначити та провести низку судових експертиз: почеркознавчу експертизу для встановлення виконавця підписів виконаних від імені ОСОБА_1 , техніко-криміналістичну експертизу документів для встановлення відповідності наявних на документах відтисків печаток ТОВ «БАРНАТ» справжнім відтискам печатки даного підприємства

Без проведення тимчасового доступу до документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» щодо отримання ліцензії з реєстраційним записом НОМЕР_1 , виданою 02.04.2018 за наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 22-Л від 18.04.2018, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, існують обгрунтовані підстави вважати, що на теперішньому етапі є недопустимим розголошення вищевказаних обставин, оскільки це може призвести до реальної загрози з боку представників ТОВ «БАРНАТ» зміни або знищення оригіналів документів ліцензійної справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому дане клопотання доцільним є розглядати розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться – Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

Вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» не перешкоджатиме зазначеному суб`єкту господарювання в здійсненні подальшої господарської діяльністі.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А; з метою їх виявлення та вилучення, а саме до документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378).

Враховуючи наведене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 вересня 2019 року слідчому було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А.

Із опису документів, які 24.09.2019 року були вилучені на підставі вказаної ухвали слідчого судді, випливає, що слідчим було вилучені відповідні копії документів, на вилучення оригіналів яких слідчий просить надати йому дозвіл у цьому клопотанні.

З огляду на наведене наявні достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя враховує, що вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення низки судових експертиз у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя бере до уваги, що вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» не перешкоджатиме зазначеному суб`єкту господарювання в здійсненні подальшої господарської діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ТОВ «БАРНАТ» (ІК 37272378), наданих зазначеним підприємством для отримання ліцензії з реєстраційним записом НОМЕР_1 , виданої 02.04.2018 за наказом № 22-Л від 18.04.2018, у вигляді заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи, опису документів, що додаються до заяви, довіреності № 9 від 25.04.2018, платіжного доручення № 331 від 20.04.2018, ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України за реєстраційним записом 2013049878, виданої 02.04.2018 за наказом № 22-Л від 18.04.2018, та додатку до вказаної ліцензії, витягу із наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 22-Л від 18.04.2018 та додатку до нього.

Зобов`язати посадових осіб Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 31.11.2019 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим осіб Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського, 6А.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко