Ухвала суду № 85515356, 31.10.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11986/19

Провадження № 1-кс/201/6157/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова Володимира Ігоровича погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук Оксаною Володимирівною, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000030 від 17.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова Володимира Ігоровича погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук Оксаною Володимирівною, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000030 від 17.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019, службові особи ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) в період з 26.02.2016 по 13.06.2018 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб гр. ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160), за період з 26.02.2016 по 13.06.2018, на загальну суму 103,05 млн грн.

Вищевказані операції пов`язані, в основному, із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухт та зняттям готівкових коштів довіреними особами.

За інформацією ДФС України (станом на 01.04.2019) встановлено наступне, що ТОВ «Пос Торг» (м. Дніпро) зареєстровано 20.01.2016 року, має статутний капітал в розмірі 1,00 млн грн та одноосібний посадово-засновницький склад – ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) Вид діяльності: «Оптова торгівля відходами та брухтом». Станом на 01.04.2019, інформація щодо зареєстрованих валових доходів – відсутня та сплачено податки у розмірі – 700 грн.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_4 , надав показання про те, що він був засновником та директором ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) та зареєстрував підприємство без мети ведення підприємницької діяльності, а за грошову винагороду, яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.

Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) фактично знаходиться у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро ,вул. Старокозацька, б. 58.

Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаного суб`єкта господарювання: реєстраційна справа, статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

У відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, а саме вилучення відповідних документів.

Реєстраційні документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку – слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - Кузнецву Володимиру Ігоровичу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову Володимиру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтво про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова