Ухвала суду № 85514834, 31.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57943/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2019 слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Барінова Марина Володимирівна, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42018000000002375 від 26.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 358, ч. 3, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, досліджуються наступні обставини, так співробітники Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, за попередньою змовою із співробітниками Широківського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та інших осіб, здійснюючи свої повноваження відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, в порушення ч. 6 ст. 100 КПК України; Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, здійснили незаконне відчуження майна, шляхом його продажу третім особам, а саме посівів сільськогосподарських культур, засіяних на земельній ділянці площею 420 га, яка перебуває у користуванні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», розташованій в північній частині Широківського району Дніпропетровської області на стику території Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад між населеними пунктами Свистунове, Миролюбівка та Новолатівка, явно вийшовши за межі наданих прав та владних повноважень, свідомо порушуючи норми чинного законодавства, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам третіх осіб.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.ч. 3 ст. 365 КК України.

Так, в рамках розслідування кримінального провадження № 12018040610000312 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, за клопотанням прокурора Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Козакова Д.В. ухвалою слідчого судді Широківського районного суду Дніпропетровської області Леонідової О.В. від 07.09.2018 (справа № 197/825/18; провадження № 1-кс/197/233/18) накладено арешт на майно, а саме на посів сільськогосподарських культур, засіяних на земельній ділянці площею 420 га, яка перебуває у користуванні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», розташованій в північній частині Широківського району Дніпропетровської області на стику території Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад між населеними пунктами Свистунове, Миролюбівка та Новолатівка, шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. Зазначена ухвала до цього часу не скасована.

В подальшому, в рамках зазначеного кримінального провадження 21.09.2018 до Широківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Козакова Д.В. про роз`яснення ухвали від 07.09.2018 року в частині прийняття процесуальних рішень слідчим та прокурором, в задоволенні якої було відмовлено у зв`язку із тим, що в мотивувальній частині ухвали зазначені мотиви прийнятого рішення проаналізовані та викладені всі доводи заявника, у висновках містяться посилання на відповідні норми кримінального процесуального закону, а резолютивна частина судового рішення містить чіткий і зрозумілий висновок.

Далі, у рамках кримінального провадження № 12018040610000312, на виконання ухвали про накладення арешту на майно від 07.09.2018 (справа № 197/825/18; провадження № 1-кс/197/233/18) за згодою на реалізацію речових доказів уповноваженого представника ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області між Широківським відділом Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області в особі прокурора відділу Козакова Дмитра Вікторовича та фізичною особою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі протоколу проведення біржових торгів № 1 від 20.09.2018 проведених товарною біржою Правобережна товарна біржа (код ЄДРПОУ 25957609, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, просп. Свободи, буд. 35 С) укладено договір купівлі-продажу майна від 20.09.2018 № 23/18-1-КтБМ. Відповідно до укладеного договору ОСОБА_1 купив за 882 000,00 гривень, без урахування ПДВ, очікуваний врожай сільськогосподарської культури врожаю 2018 року від посівів соняшника на корню, що знаходиться на земельній ділянці площею 420,0 га, що перебуває у користуванні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), розташованій в північній частині Широківського району Дніпропетровської області на стику території Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад між населеними пунктами Свистунове, Миролюбівка та Новолатівка.

18.09.2018 прокурором Козаковим Д.В. винесено постанову про реалізацію арештованого майна у кримінальному провадженні, відповідно до якого майбутній врожай сільськогосподарської культури - соняшника та право його збору, арештованої на підставі ухвали Широківського районного суду від 07.09.2019, після прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженні реалізувати через Правобережну товарну біржу та для здійснення незалежної експертної оцінки та в подальшому реалізації майна, попередньо направити необхідний перелік процесуальних та інших документів до Біржі з метою організації та проведення торгів без можливості будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати майно до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

21.09.2018, відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 12018040610000312 закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Козаковим Д . В.

12.10.2018 заступником керівника Криворізької місцевої прокуратури № 1 Чубенко Романом Івановичем винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 12018040610000312 від 05.06.2019. В обґрунтування даного рішення ОСОБА_3 зазначає, що вказана постанова про закриття від 21.09.2018 прийняття в порушення вимог ст. 2 КПК України в частині повного, об`єктивного та усестороннього досудового розслідування, є незаконною та необґрунтованою, у зв`язку із чим підлягає скасуванню, а вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що процесуальним керівником Козаковим Д.В. не забезпечено виконання слідчим всіх необхідних процесуальних дій в частині вирішення питання звернення коштів від реалізації речового доказу в дохід держави, тому постанову про закриття кримінального провадження винесено передчасно.

Відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань раніше закрите кримінальне провадження № 12018040610000312 відновлено 12.10.2018.

В подальшому кримінальне провадження № 12018040610000312 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 1 липня 2018 року становить 368 200 гривень), якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040610000312 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України доручено слідчому відділу Широківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

У відповідь на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України генеральним директором товарної біржі Правобережна товарна біржа (код ЄДРПОУ 25957609) ОСОБА_4 на адресу Державного бюро розслідувань надіслано копії документів щодо продажу та оцінки очікуваного врожаю - посівів сільськогосподарських культур, засіяних на земельній ділянці площею 420 га, яка перебуває у користуванні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», розташованій в північній частині Широківського району Дніпропетровської області на стику території Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад між населеними пунктами Свистунове, Миролюбівка та Новолатівка.

Допитаний 31.07.2019 у якості свідка ОСОБА_1 пояснив що зазначені посіви соняшника він не купував, а лише надав свої документи (паспорт громадянина України та дентифікаційний код) та картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 для купівлі посіві від його імені та отримав за це 5000 гривень.

Таким чином, у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку вказаної вище фізичної особи у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Баріновій Марині Володимирівні, Тельцову Владиславу Васильовичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Єрмаку Сергію Олександровичу, Попову Ігорю Миколайовичу, Кокоші Максиму Миколайовичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Коновалову Михайлу Олександровичу, Довбашу Сергію Сергійовичу, Фурику Василю Ярославовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Нікітенку Роману Станіславовичу, Устічу Роману Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи пргокурорів, дозвіл тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, щодо відкриття та обслуговування всіх рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в тому числі щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відкрита у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, номеру рахунку по зазначеній банківській картці, у період часу з 07.09.2018 по 25.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва