Ухвала суду № 85514758, 23.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56250/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка О.О., за погодженням з заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України - начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Темченком І. у кримінальному провадженні № 12019000000000035 від 14.01.2019, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Миколаївської міської ради.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» офіційних документів та печаток ДП МВС України «Інформ-ресурси» та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ «ПЕРСЕВБУД» нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 8, яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

12.10.2018 наказом Міністра МВС № 831 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та ОСОБА_1 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначено ОСОБА_2 , а ОСОБА_1 звільнено. Коли ОСОБА_2 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.

На даний час, в ДП МВС України «Інформ-Ресурси» відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.

Так встановлено, що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669.

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696), ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) які мають ознаки фіктивності.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційних справ ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) та ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550).

Документи реєстраційних справ ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) та ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) та ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) та ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) зберігається в Миколаївській міській раді.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, відділ державної реєстрації осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Миколаївської міської ради, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, Матейчуку Юрію Анатолійовичу, Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Безпалому Олександру Анатолійовичу, Полупану Євгену Валерійовичу, Буряк Людмилі Станіславівні, та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000035 від 14.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій - усіх документів реєстраційних справ ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) та ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550), які знаходяться в Миколаївській міській раді за адресою: Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань