Ухвала суду № 85514746, 24.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56171/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміч Станіслав Вікторович, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ХімічаСтаніслава Вікторовича, у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено наступні обставини: Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ«ГРІН РІВЕР» (код ЄДРПОУ 42528829), ТОВ «АРКАДУС» (код ЄДРПОУ 42870682),ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135),ТОВ «ВОТО КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42681486),ТОВ «ДУАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42609389), ТОВ «МАКСТОР КОМПАНІ»(код ЄДРПОУ 42609724), ТОВ «КВЕСТ-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42609169), ТОВ «ЛОФТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 42609070),ТОВ «МОСТ-ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42609965), ТОВ «ПРІОРС» (код ЄДРПОУ 42529089), ТОВ «ПРОВІДНІ ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42009676) та інших суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час внесли до документів, які подаються для проведення Державної реєстрації завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення подальшої фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, отримано відомості, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність указаних суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів вищевказаних юридичних осіб, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахунку відкритому на її ім`я, адже таким чином можливо буде встановити факти та обставини, що встановлюються.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по щодо розрахункових рахунків, неможливо довести обставини, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Хімічу Станіславу Вікторовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

-ТОВ «ГРІН РІВЕР» (код ЄДРПОУ 42528829) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВОТО КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42681486) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДУАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42609389) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ЛОФТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 42609070) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30;

-ТОВ «ПРІОРС» (код ЄДРПОУ 42529089) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711), що розташований за адресою:м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «АРКАДУС» (код ЄДРПОУ 42870682) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «МАКСТОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42609724) № НОМЕР_19 ; ТОВ «КВЕСТ-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42609169) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою:м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

-ТОВ «АРКАДУС» (код ЄДРПОУ 42870682) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «МАКСТОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42609724) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «КВЕСТ-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42609169) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «МОСТ-ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42609965) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ПРОВІДНІ ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42009676). № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

-ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкритих в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою:м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;

-ТОВ «БАРСЕЛО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою:м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «ПРОВІДНІ ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42009676) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкритих в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58-

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань