Ухвала суду № 85514591, 15.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36686/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000090 від 30.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685) здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка направлена на реалізацію косметичної продукції різного призначення під торгову марку «KODI», для чого використовує Інтернет сайт https://www.kodi-professional.ua з прихованням реальних обсягів виготовлення продукції, купівлі в постачальників та продажу покупцям, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Матеріалами провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), а саме ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його рідний брат ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою вчинення протиправної діяльності, використовують власні ФОП та підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, які також володіють печатками даних суб`єктів господарської діяльності, використовують їх реквізити при здійсненні діяльності, використовують банківські рахунки вищевказаних суб`єктів, без участі та усвідомленості осіб на кого фактично зареєстровано фізичних осіб підприємців, для мінімізації податкових платежів, від яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , формують документи та відображають реалізацію ТМЦ, приховуючи реальний обсяг, який за період з січня по червень 2018 року фактично становить 42055 918 грн..

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), а саме ОСОБА_5 , та його рідний брат ОСОБА_6 , які причетні до злочинної схеми, використовують в протиправній діяльності нежитлові (офісні та складські) приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де останні зберігають предмети, речі та документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації та документи, які містять у собі відомості, щодо протиправної діяльності, інші речі та документи, які можуть мати значення для здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися в нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

Згідно даних реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (№ 062/14-8551 (И-2019) від 11.06.2019) встановлено, що нежитлові приміщення, які використовуються в протиправній діяльності особами, що причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, а саме за адресою: м. Київ, проспект Відрадний 95А2, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 05.07.2010 р.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду звказаним,клопотання вчастині наданнядозволу напроведення обшукуз метоювилучення речей та документів інших суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000090, на проведення обшуку в нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Відрадний 95А2, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М», що фактично використовуються в протиправній діяльності особами, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншими, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих у результаті його вчинення, ТМЦ (товарно-матеріальні цінності), чорнових записів, фінансово-господарської документації (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), статутно-реєстраційних документів, печаток, штампів, кліше, бланків, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, відносно торгової марки «KODI», інтернет сайту https://www.kodi-professional.ua, ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), ТОВ "ІК Інбіко" (код 39849053), ТОВ "ІК "Інбіко +" (код 41397510), ТОВ "С І Я " (код 40675465), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_30 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_31 ( НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_32 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_33 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_34 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_35 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_36 ( НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_37 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_38 ( НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_39 ( НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_40 ( НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_41 ( НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_42 ( НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_43 ( НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_44 ( НОМЕР_33 ).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1