Ухвала суду № 85511171, 07.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15551/18

1-кс/569/7776/19

07 листопада 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Таргоні І.М.,

з участю прокурора Журавського М.В.,

слідчого Ісакової М.Р.

підозрюваного ОСОБА_1

захисника підозрюваного – адвоката Федорчука М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Роїк С.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 , непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із прокурором який здійснює процесуальне курівництво в кримінальному провадженні – прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Журавським М.В. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_2 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000328 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що у період з 16.01.2018 по 15.03.2018 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у цивільно-правових відносинах згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, з фізичною особою – підприємцем ОСОБА_3 (далі – ФОП ОСОБА_3 ), АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, ввійшовши в довіру до останнього та ввівши в обман суб`єктів підприємницької діяльності, яким поставлявся товар, заволодів коштами вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в загальній сумі 925564,75 грн. (в тому числі комісія банку (далі –комісія) 4321,09 грн.), чим заподіяв останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Так, 02.01.2018 ФОП ОСОБА_3 укладено договори поставки товарів з суб`єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме: договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 ;договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 ;договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_6 , Хмельницька обл., м. Хмельницький;договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД», ЄДРПОУ 37786217, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 18а;договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ;договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 ;договір поставки № 38/01 від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 ;договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_8 ;договір поставки від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_9 ;договір поставки № 19/01 з ОСОБА_12 , АДРЕСА_10 .

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_3 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ПриватБанк», або в готівковому порядку протягом 30 – ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, 15.01.2018 ФОП ОСОБА_3 укладено договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_2 .

Згідно умов вказаного договору ОСОБА_2 здійснював оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило здійснення показів зразків продукції, документальне оформлення купівлі-продажу, прийом заявок, виписування рахунків, накладних та ведення переговорів з покупцями, надання звітів про виконану роботу.

Також, згідно договору ОСОБА_2 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Зокрема, у період з 16.01.2018 по 15.03.2018 ОСОБА_2 , маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_3 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою останнього, ввівши в обман фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та представника ТзОВ «Дім Кераміки ТД», останніх переконав у необхідності перерахуванні коштів на його особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк», МФО 333391, як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 для зазначених суб`єктів господарювання, внаслідок чого від них на вказану картку отримав кошти в загальній сумі 905564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.) та отримав готівкою кошти в сумі 20000,00 грн., якими заволодівши, використав на власний розсуд, чим заподіяв ФОП ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 925564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.), яка являється особливо великим розміром.

Так, 16.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 13 год. 38 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , в сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.).

Також, 16.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_10 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 16 год. 43 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав їх на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , кошти в сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 44 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , кошти в сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 32/01 та 38/1 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 51 хв. по 14 год. 01 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_8 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 12994,00 грн. (комісія 64,97 грн.), всього на загальну суму 56407,00 грн. (комісія 282,05 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 14 год. 23 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 12525,00 грн. (комісія 62,63 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 23 – 24.01.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 68932,00 грн. (комісія 344,68 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_9 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 38/1 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 16 год. 23 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 4195,00 грн. (комісія 20,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 , 26.01.2018 ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 4195,00 грн. (комісія 20,98 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність надання його готівкових коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018.

В той же день, будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , передав останньому готівкові кошти в сумі 35000,00 грн., як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_3

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, о 17 год. 00 хв., ОСОБА_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , отримані від ФОП ОСОБА_4 готівкові кошти в сумі 20000,00 грн. ФОП ОСОБА_3 не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав останньому майнової шкоди в загальній сумі 20000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_8 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 14 год. 52 хв. по 15 год. 02 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_8 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 6487,00 грн. (комісія 32,44 грн.), всього на загальну суму 49900,00 грн. (комісія 249,52 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 30 – 31.01.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 49900,00 грн. (комісія 249,52 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.01.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 55 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , кошти в сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 31.01.- 01.02.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 41 хв. по 13 год. 51 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.) та 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), всього на загальну суму 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 05-08 лютого 2018 року, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Також, 09.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_10 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 54 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 19995,00 грн. (комісія 89,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними на протязі лютого 2018 року використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 19995,00 грн. (комісія 89,98 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 59 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_12 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 19/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 08 год. 44 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_12 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 перерахував кошти в сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.).

Також, 20.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_7 ,про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 25/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 25 хв., будучи введений в обман ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , готівковими коштами в сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_11 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 20 год. 14 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила переказ зі карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , коштів в сумі 50418,00 грн. (комісія 252,09 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 22.02. - 23.02.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі50418,00 грн. (комісія 252,09 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, повторно переконав ФОП ОСОБА_11 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 16 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , готівковими коштами в сумі 30150,75 грн. (комісія 150,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, на протязі 27 - 28.02.2018, ОСОБА_2 грошові кошти ФОП ОСОБА_3 не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди останньому в загальній сумі 30150,75 грн. (комісія 150,75 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.02.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД» та ФОП ОСОБА_9 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01, № 38/01від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 49900,00 грн. (комісія 249,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 14 год. 23 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 11058,00 грн. (комісія 55,29 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , у період з 28.02. по 01.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 60958,00 грн. (комісія 304,79 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 09 год. 43 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , коштів в сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

Так, в той же день, о 10 год. 36 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_7 ,виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 6859,97 грн. (комісія 34,30 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеною в обман ФОП ОСОБА_6 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 28062,00 грн. (комісія 140,31 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення рахунку 5168757311632600 ОСОБА_2 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , у період з 02.03. по 04.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 64861,97 грн. (комісія 324,31 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2018, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 44 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 19964,83 грн. (комісія 99,82 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 19964,83 грн. (комісія 99,82 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_5 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 18/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 09 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_5 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 перерахував кошти в сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , на протязі 05 - 06.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_8 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, будучи введений в обман ФОП ОСОБА_8 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 6288,00 грн. (31,44 грн.), всього на загальну суму 49701,00 грн. (комісія 248,52 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , протягом 06–07.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 49701,00 грн. (комісія 248,52 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 59 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД»,про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 14 хв. по 13 год. 16 хв., будучи введеними в обман представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 11976,00 грн. (комісія 59,88 грн.) та 7989,95 грн. (комісія 39,95 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , на протязі 12-13.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 19965,95 грн. (комісія 99,83 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_4 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 09 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_4 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок 5168757311632600 ОСОБА_2 , коштів в сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 16 год. 53 хв. по 16 год. 55 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 4990,97 грн. (комісія 24,95 грн.) та 4994,97 грн. (комісія 24,97 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , на протязі 13.03.-14.03.2018, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 9985,94 грн. (комісія 49,92 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.03.2018 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, переконав ФОП ОСОБА_8 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 32/01 від 02.01.2018, на його картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 16 год. 12 хв. по 16 год. 19 хв., будучи введений в обман ФОП ОСОБА_8 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 10320,00 грн. (комісія 51,60 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), 14471,00 грн. (комісія 72,36 грн.), всього на загальну суму 39262,00 грн. (комісія 196,32 грн.), як оплату за поставлений товар.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння та обернення на свою користь грошових коштів належних ФОП ОСОБА_3 , 15.03.2018 ОСОБА_2 , будучи викритий потерпілим ФОП ОСОБА_3 у заволодінні грошових коштів, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх суспільну небезпеку, переконав ФОП ОСОБА_9 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_3 , згідно договору поставки № 38/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 09 год. 51 хв., будучи введена в обман ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_3 , здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 , коштами в сумі 6595,00 грн. (комісія 32,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_3 , в той же день, ОСОБА_2 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 6595,00 грн. (комісія 32,98 грн.).

Таким чином, у вищевказаний період, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою ФОП ОСОБА_3 , заволодів коштами належними, як оплату за поставлений товар, шляхом отримання на свій картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк`на загальну суму 905564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.) та заволодів готівковими коштами в сумі 20000,00 грн., чим заподіяв ФОП ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 925564,75 грн. (комісія 4321,09 грн.).

03.09.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом вручення повідомлення про підозру дорослому члену сім`ї батьку ОСОБА_14 .

Підозра у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:заявою ОСОБА_3 від 21.03.2018 про заволодіння ОСОБА_2 коштами;протоколами допиту потерпілого ОСОБА_3 ; протоколом допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;протоколами тимчасового доступу та вилучення документів, згідно яких у АТ «Приватбанк» вилучено відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 та іншим рахункам;листом Української національної лотереї за вих. № 479 від 15.06.2018, згідно якої надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 ;листом ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ» за вих. № 212 від 03.09.2018, згідно якої надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_2 ;висновком аналітичного дослідження аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/ НОМЕР_1 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 15.01.2018 по 15.03.2018», за результатами проведення якого встановлено отримання гр. ОСОБА_2 коштів від суб`єктів господарювання, як оплату за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_3 , в сумі 925 564,75 грн. та заподіяння останньому матеріальної шкоди в сумі 925 564,75 грн.; висновком судової економічної експертизи від 28.02.2019 № 3.5-3/19, згідно якої підтверджено заподіяння ОСОБА_2 матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_3 ; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.06.2019, згідно якого у АТ «Приватбанк» вилучено документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_21 ; висновком судової почеркознавчої експертизи від 05.07.2019 № 1.1-184/19, згідно якої документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 виконані ОСОБА_22 ;іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких.

11.09.2019 підозрюваного ОСОБА_2 оголошено в розшук, оскільки місцезнаходження останнього на даний час не відомо, на виклики не з`являється.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в обранні запобіжного заходу ОСОБА_2 та отримання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останнього на даний час не відомо, на виклики не з`являється.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_2 у виді взяття під варту є запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики обґрунтовуються наступним: 03 вересня 2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років. Таким чином існують ризики, що з метою уникнути кримінальної відповідальності підозрюваний, без обрання йому запобіжного заходу, матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Також ризик, що ОСОБА_2 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній оформив документований паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , та у період з 17.07.2019 по 31.08.2019 неодноразово залишав межі України та виїздив то Польщі.

Зважаючи на викладені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_23 переховується від органів слідства і суду.

Крім того, ризики щодо того, що підозрюваний матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, полягає в наступному: ОСОБА_2 перебуваючи на волі може впливати, тиснути на свідків у кримінальному провадженні, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування, іншим чином перешкоджати встановленню істини, що передбачає ризики, передбачені п.п. 3,4 ч.1 ст.177 КПК України.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, враховуються вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, а також суми завданих збитків завданих кримінальним правопорушенням, що становить 925564,75 грн.

Зважаючи на викладені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_2 буде переховуватись від органів слідства і суду.

Також, враховуючи положення ст. 178 КПК України, досудовим слідством встановлені обставини, які у своїй сукупності достатні для вирішення питання про обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема: 1) наявні докази про вчинення підозрюваним злочину є вагомими та достатніми; 2) злочин у якому підозрюється ОСОБА_2 є особливо тяжким, тому усвідомлення ним невідворотності покарання може вплинути на його поведінку з метою ухилення від викликів до слідчого та перешкоджання встановлення істини по справі.

Враховуючи зазначені обставини, застосування до підозрюваного ОСОБА_2 більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Прокурор у судовому засіданні заявив клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного обрати домашній арешт в нічний час, враховуючи, що ОСОБА_2 добровільно з`явився до суду.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник – адвокат Федорчук М.В. не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити та обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Судом встановлено, що 03 вересня 2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про застосування щодо ОСОБА_2 запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому слідчий суддя вважає, що прокурором при розгляді слушно зауважено, що ОСОБА_2 добровільно з`явився до суду і доцільним буде обрати домашній арешт і нічний час..

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, відсутність судимостей, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_2 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло в період з 22 год. до 07 год..

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК країни покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 195, 202, 205, 395 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Роїк С.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Застосувати щодо ОСОБА_2 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_2 залишати житло за адресою АДРЕСА_12 – в період доби з 22 год. до 07 год..

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці, а саме до 05 січня 2020 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити у два місяці до 05 січня 2020 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_2 прибути до місця свого проживання до 22 год. 00 хв. 07 листопада 2019 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя