Ухвала суду № 85510753, 11.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/2927/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2927/19

Провадження № 1-кс/554/15958/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170090000490 від 07.02.2019 року за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170090000490 від 07.02.2019 за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_1 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_1 роботу у вигляді продажу квартир у м АДРЕСА_1 , при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_1 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_1 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_1 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_2 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_1 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_2 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_2

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу Веселовським А.Г. належала ОСОБА_3 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_4 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки О.В., право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 переоформив на ОСОБА_5 , за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_1 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Прокопа Д.О., право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 переоформив на ОСОБА_6 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_7 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_1 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Веселовського А.Г., право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 переоформив на ОСОБА_8 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка В.М. належала ОСОБА_9 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_1 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Марченко Н.А., право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 переоформив на ОСОБА_10 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. належала ОСОБА_11 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_1 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Веселовського А.Г., право власності на квартиру АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ НОМЕР_3 , ННМ НОМЕР_4 за р.4502 ОСОБА_1 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 переоформив на ОСОБА_12 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_13 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_1 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_1 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_7 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Прокопа Д.О., використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_2 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповненому на ім`я ОСОБА_2 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_1 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_1 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокоп Д.О. на ОСОБА_14 .

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_8 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночкою О.В. на ОСОБА_15 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_10 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_16 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокопом О.Е на ОСОБА_16 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_17 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_13 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на ОСОБА_17 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на ОСОБА_18 .

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_19 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_14 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_20 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_15 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_21 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_16 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка В.М. на ОСОБА_21 .

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_17 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на ОСОБА_22 .

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №4310436100:06:001:0748.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку № НОМЕР_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокопом Д.О. на ОСОБА_14 .

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночкою О.В. об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19 , земельна ділянка кадастровий номер 5310436100:06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_2 передано іпотекодержателю ОСОБА_23 по зобов`язанню у розмірі 300 000 доларів США.

Разом із тим встановлено, що збанкрутували певні регіональні банки, які здійснювали свою діяльність на території Полтавської області, зокрема м, Кременчук, такими являються: ПАТ «Автокразбанк», код ЄДРПОУ 20046323 - стан: «припинено», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856 - стан: «в стані припинення».

Держава, в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб гарантує суму відшкодування кожному вкладнику в розмірі до 200 тис. гри. в тому числі і особам чиї депозитні вклади перевищують 200 тис. грн.

Існує декілька тіньових схем отримання від ФГВФО сум відшкодування по втраченим депозитам, а саме:

1) поділ депозиту на два і більше окремих депозити шляхом укладення письмового договору між вкладниками та представником банку на передодні введення тимчасової адміністрації в банківську установу;

і 2) поділ депозиту шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів Про поділ, дарування, передачі права вимоги, договорів про передачу відступного та інших подібних договорів за якими дробляться суми за депозитними договорами, і на підставі яких можуть отримуватися грошові кошти не основним вкладником, а третіми особами.

Схему № 1 можливо втілити лише до введення в банківську установу тимчасової адміністрації ФГВФО, оскільки після введення тимчасової адміністрації будь-які дії з депозитами не можливі, тобто зазначені вище договори мають бути укладені датою не пізніше тієї, коли вводиться в банківську установу тимчасова адміністрація, а схему № 2 можливо втілити за умов домовленості з нотаріусом, який може погодитись посвідчити відповідний договір минулою датою до введення тимчасової адміністрації в банківській установі.

Виходячи з вищенаведеного, деякі клієнти (власники депозитів), для повернення своїх коштів, які знаходяться в банках де вже введена тимчасова адміністрація Фондом гарантування вкладів, звертаються до нотаріуса, який посвідчує один із різновидів зазначених вище договорів датою, що передує даті введення тимчасової адміністрації, але разом з цим фактична дата підписання відрізняється від тієї що зазначається в договорі.

Такий нотаріус посвідчує договір на спеціальних нотаріальних бланках, які в свою чергу фіксуються в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів за двома реквізитами: коли були отримані нотаріусом і коли були витрачені нотаріусом. Витрачання реєструється щоденно. Витрачання бланку відбувається в день посвідчення договору.

Здійснювати перевірку дат посвідчення договорів та дат витрачання нотаріальних бланків у тимчасової адміністрації банку не має ні можливості ні повноважень і взагалі ставити під сумнів нотаріально посвідчені договори.

Такими діями вкладників та нотаріусів можуть завдаватися збитки державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За отриманою інформацією, нотаріусом, який міг посвідчувати такі договори являється ОСОБА_24 , який здійснює свою діяльність в м. Кременчук.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до договорів, якими поділялися депозити (поділ, дарування, передачі права вимоги, договорів про передачу відступного та інших подібних договорів) у збанкрутувалих регіональних банках, які здійснювали свою діяльність у м. Кременчук Полтавської області, а саме: ПАТ «Автокразбанк», код ЄДРПОУ 20046323, ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856 за період з 01.01.2014 по 24.10.2019, які посвідчувались приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Ганночкою Олександром Вікторовичем, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу ОСОБА_25 , Глушку ОСОБА_26 Миколайовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, а також співробітникам УСР ГУНП в Полтавській області: Мізіку Олександру Сергійовичу, Струкову Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до договорів, якими поділялися депозити (поділ, дарування, передачі права вимоги, договорів про передачу відступного та інших подібних договорів) та додатків до них у збанкрутувалих регіональних банках, які здійснювали свою діяльність у м. Кременчук Полтавської області, а саме: ПАТ «Автокразбанк», код ЄДРПОУ 20046323, ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856 за період з 01.01.2014 по 24.10.2019, які посвідчувались приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Ганночкою Олександром Вікторовичем з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій