Ухвала суду № 85510495, 06.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3938/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Клопотання обґрунтованетим,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, зокрема: ОСОБА_1 ,рнокпп. НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , рнокпп. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 ,рнокпп. НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , рнокпп. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , рнокпп. НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , рнокпп. НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , рнокпп. НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , рнокпп. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , рнокпп. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , рнокпп. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , рнокпп. НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , рнокпп. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , рнокпп. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , рнокпп. НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , рнокпп. НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , рнокпп. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , рнокпп. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , рнокпп. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , рнокпп. НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , рнокпп. НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , рнокпп. НОМЕР_23 , відкритих в банківській установі АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

В зв`язку із тим, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосуються наявних відкритих карткових та депозитних рахунків, а також відомостей, які підтверджують здійснення перерахування та одержання коштів по карткових та депозитних рахунках, відомостей, щодо надання права на розпорядження картковими та депозитними рахунками іншим особам, що дасть можливість встановити осіб, які здійснювали перерахування, повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на карткові та депозитні рахунки, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, а також осіб розпорядників вказаних карткових та депозитних рахунків, що не можливо встановити іншим способом.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських справ по карткових та депозитних рахунках, в матеріалах яких знаходяться документи щодо облікових (реєстраційних) відомостей, в тому числі відомостей про уповноважених осіб, які відповідно до довіреностей (банківських, інших) мали право на користування (розпорядження) картковими та депозитними рахунками, інформації про зняття грошових коштів або подальшого їх спрямування на інші рахунки, зразків підписів власників карткових та депозитних рахунків та інших осіб користувачів (розпорядників) карткових та депозитних рахунків, які будуть використані при проведенні почеркознавчої експертизи, щодо причетності їх до незаконної злочинної діяльності.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та стосуються:

* відомостей про наявність відкритих (або закритих) карткових або депозитних рахунків у наступних осіб: ОСОБА_1 ,рнокпп. НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , рнокпп. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 ,рнокпп. НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , рнокпп. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , рнокпп. НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , рнокпп. НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , рнокпп. НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , рнокпп. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , рнокпп. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , рнокпп. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , рнокпп. НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , рнокпп. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , рнокпп. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , рнокпп. НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , рнокпп. НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , рнокпп. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , рнокпп. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , рнокпп. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , рнокпп. НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , рнокпп. НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , рнокпп. НОМЕР_23 ;

* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових та депозитних рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронних дистанційних систем, довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківських установ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові чи депозитні рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових та депозитних рахунках ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; Порохневському Ігорю Олександровичу; Шурі Олександру Леонідовичу; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшим слідчим з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; Пшенишній Вікторії Анатоліївні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва