Ухвала суду № 85507776, 04.11.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/9144/19

1-кс/243/3792/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

слідчого Моісєєнко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. за кримінальним провадженням № 42019051720000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.10.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Моісєєнко О.А. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Голубцовим Г.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство Краматорськ» (код 37683738) та ТОВ «Східпласт» (код 41835144) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «Зелений світ».

З клопотання видно, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.04.2019 року між комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «БМП Краматорськ» (ЄДРПОУ 37683738), в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 14-04 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ділянок трубопроводів каналізації (хоз. фекальної напірної каналізації від КНС №3 до приймальної камери очисних споруд) м. Миколаївка» - ІІ черга, на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ).

При аналізі проектно-кошторисної документації, договору № 14-04 від 05.04.2019 та договірної ціни до нього встановлено, що посадові особи комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», всупереч вимог п. 5.5; п. 6.3.2. ДСТУ 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», внесли та погодили у розрахунках вартості робіт завищену ціну на будівельні матеріали, вироби і конструкції, а саме трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм.

Так згідно договірної ціни вартість зазначеної труби складає 3343,93 грн/м (без ПДВ) та 4012,72 грн/м (з ПДВ). Загальна потреба труби складає 2141,2 м на суму 7 160 022,92 грн. (без ПДВ) та 8 592 027,5 грн. (з ПДВ). В ході досудового слідства встановлено, що виробником вищевказаної труба є ТОВ «Торговий дім «Зелений світ» (ЄДРПОУ 31488742), Україна, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5. В ході аналізу офіційного інтернет сайту даного підприємства (www.zsvit.com), встановлено, що роздрібна ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2922,28 грн/м (з ПДВ) (прайс - http://zsvit.com/produce/polypipes-water/).

Таким чином встановлено, що фактична вартість 2141,2 метрів труби ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 6 257 185,9 грн. (з ПДВ) при умові закупівлі за роздрібною ціною.

Окрім того, проведено огляд місця події, а саме фекальної напірної каналізації від КНС №3 м. Миколаївка, в ході якого встановлено факт монтажу труби, що має специфікацію ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм, а також на трубі зазначено виробника «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ».

Окрім того, в рамках досудового слідства надано запит до ТОВ «Гамапласт Україна» (місцезнаходження: Київська обл. м. Бориспіль, вул. Запорізька, 20) для встановлення фактичної ціни труби ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм. Відповідно до листа підприємства, теоретично, згідно з прайс-листами компанії, ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2783,12 грн. за 1 метр погонний з ПДВ. Станом на 13.08.2019 вартість доставки у м. Краматорськ Донецької області складає 17 300 грн. за одну машину (об`ємом 86 метрів кубічних). Для поставки 2141 м. труби ПЕ 00 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм потрібно шість машин.

Тобто повна вартість на доставку труби складає менше 103 800 грн. (Відстань від м. Бориспіль Київської обл. до м. Краматорська складає 670 км, відстань від м. Херсон (місце розташування виробника) до м. Краматорська складає 618 км.)

Окрім того, в ході досудового слідства допитаний ОСОБА_3 , що обіймав посаду головного інженеру комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», який вказав, що ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм при складанні кошторисної документації формувалась відповідно до прайс-листів підприємства «Торгівельний дім Євротрубпласт».

Однак, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, отримано лист ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» про те, що в прайс-листах вказаного підприємства труба ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм відсутня.

На підставі ч. 2 ст. 93 КПК України надіслано запит до ТОВ «Торговий дім «Зелений світ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 41931623) для отримання інформації щодо взаємовідносин з ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство Краматорськ» (код 37683738) або ТОВ «Східпласт» (код 41835144) стосовно купівлі-продажу труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм за період з 01.01.2018 року по теперішній час (із зазначення об`єму придбаного товару, його вартості (з ПДВ), способу та вартості транспортування, дані уповноваженої на отримання товару особи та інш.), для надання завірених належним чином копій

Однак, на теперішній час будь-якої відповіді на запит до слідчого відділу не надходило.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, подальшого призначення та проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство Краматорськ» (код 37683738) та ТОВ «Східпласт» (код 41835144) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, оскільки дані документи містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також є доказами у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою зазначених документів, не представляється можливим.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051720000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Рапорт о/у в ОВС відділу УЗЕ в Донецькій області про виявлення кримінального правопорушення директором КП Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва».

Договір № 14-04 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ділянок трубопроводів каналізації (хоз. фекальної напірної каналізації від КНС №3 до приймальної камери очисних споруд) м. Миколаївка» від 05.04.2019 року, укладений між комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «БМП Краматорськ» (ЄДРПОУ 37683738), в особі директора ОСОБА_2 , на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ) та додатки до нього.

Протокол огляду місця події від 01.07.2019 року, а саме фекальної напірної каналізації від КНС № 3 м. Миколаївка, в ході якого встановлено факт монтажу труби, що має специфікацію ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм, а також на трубі зазначено виробника «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ».

Лист ТОВ «Гамапласт Україна», відповідно до якого згідно з прайс-листами компанії, ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2783,12 грн. за 1 метр погонний з ПДВ. Станом на 13.08.2019 вартість доставки у м. Краматорськ Донецької області складає 17 300 грн. за одну машину (об`ємом 86 метрів кубічних). Для поставки 2141 м. труби ПЕ 00 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм потрібно шість машин.

Протокол допиту свідка ОСОБА_3 , що обіймав посаду головного інженеру комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», який вказав, що ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм при складанні кошторисної документації формувалась відповідно до прайс-листів підприємства «Торгівельний дім Євротрубпласт».

Висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Донецькій області від 08.10.2019 року, відповідно до якого посадовими особами ТОВ «БМП Краматорськ» здійснені дії по протиправному витрачанню грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, які знаходяться в ТОВ «Торговий дім «Зелений світ», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ТОВ «Торговий дім «Зелений світ» підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Моісєєнко О.А. за кримінальним провадженням № 42019051720000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції Моісєєнку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Зелений світ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 41931623), розташованого за адресою: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Миколаївське Шосе, 5 км, тобто документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство Краматорськ» (код 37683738) та ТОВ «Східпласт» (код 41835144) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм.

Посадовим особам ТОВ «Торговий дім «Зелений світ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 41931623), надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Кудлаєнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ляшу Владиславу Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Лисенко Олегу Олександровичу одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко