Ухвала суду № 85505568, 15.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17448/19

Провадження № 1-кс/234/7804/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого: Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.10.2019 слідчий слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" ОСОБА_1 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС ОСОБА_2 , після укладання 01.02.2017 із ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" договору поставки нафтопродуктів №1-01-02/17, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" значної шкоди. (ЄО № 12136 від 03.04.2019) '

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001317 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "КАРАТ-2005" ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 27.04.2017 із ТОВ "КАРАТ-2005" договору поставки нафтопродуктів № 1/27-04, отримав від останніх товаро- матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "КАРАТ-2005" значної шкоди. (ЄО № 12135 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001318 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

10 травня 2019 року кримінальні провадження № 12019050390001317 та № 12019050390001318 були об`єднані в одне провадження за основним номером № 12019050390001317 на підстав' ч.1 ст.217 КПК України у зв`язку із тим, що у вказаних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, у даному випадку - директором ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням було встановлено, шо протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2 . Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договіоних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про

їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД».

У 2017 році до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії дизельного пального та бензину. В подальшому, 01.02.2017, після погодження умов співпраці між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1-01-02/17. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 138 045, 48 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ОІЛГ АЗТРЕЙД», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час. ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та. на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 3 507 215,79 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191) знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Із заяви ТОВ «КАРАТ - 2005» вбачається, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «КАРАТ -2005», звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2

Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусиллі по формуванню уявленння про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «КАРАТ - 2005».

У 2017 році до ТОВ «КАРАТ-2005» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії бітуму дорожнього. В подальшому, 27.04.2017, після погодження умов співпраці, між ТОВ «КАРАТ-2005» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1/27-04, На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 297 994,4 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволоділи;: майном ТОВ «КАРАТ-2005», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час. ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та. на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом, обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «КАРАТ-2005», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро-матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 240 125,00 грн.

Згідно витягу зЄдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «КАРАТ-2005» (код ЄДРПОУ 33465706) знаходиться за адресою: 0407 ?, м. Київ вулиця Гончарна, будинок 9.

З метою збереження майна, отриманого злочинним шляхом, всі активи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС виведені ОСОБА_2 на інші належні йому та його батькові ОСОБА_4 підприємства. Саме ж підприємство ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" отримало нового засновника, директора, змінило місцезнаходження і має всі ознаки фіктивного. Вказаний факт прямо підтверджує наявність злочинного умислу у ОСОБА_2 ще в момент замовлення товару.

Так, станом на 28.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) було зареєстровано за адресою: 84313, Доненька область, м. Краматорськ, проспект Миру, будинок 3. Керівником та засновником підприємства на вказаний час був ОСОБА_2

29.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_7 було вчинено реєстраційну дію та внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів.

31.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_7 було вчинено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Станом на 22.04.2019 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) зареєстровано за адресою: 35322, Рівненська область, Рівненський район, село Кустин, вулиця Шевченка, будинок 100. Керівником та засновником є ОСОБА_8 .

Таким чином, у ході доеудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч 2 ст.І90 КК України.

З метою встановлення обставин виведення активів із ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», зміни власника та засновника підприємства, з метою встановлення факту здійснення активної господарської діяльності підприємством ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» під час укладання договорив із ТОВ «КАРАТ-2005» та ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», з метою встановлення осіб, які працювали на ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» у цей період, а також для подальшого проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні інформації про звітність ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» до ДФС з податку на додану вартість, з податку ча прибуток та з єдиного соціального внеску за період часу з 01.01.2016 до 29 10.2018.

Відомості, шо містяться у зазаначених документах, будуть використані при розслідуванні якдоказ факту та обставин, іцо встановлюються під час кримінального провадження.

До 29.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» перебувало на обліку як платник податків у ДПІ м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області та надавало податкову звітність до вказаного органу, у зв`язку із чим, документація, яка цікавить слідство, станом на теперішній час перебуває у володінні Краматорської ДПІ Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області.

Представник Краматорського ДПІ Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області був повідомлений належним чином про дату, час та місце здійснення засідання, заяв не надав.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівні, Комелю Максиму Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Краматорської ДПІ Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою:84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22, за період з 01.01.2016 по 29.10.2018, а саме: звітність з податку на додану вартість, з податку на прибуток та з єдиного соціального внеску ( із зазначенням ПІБ працівників) по розрахунковим періодам.

Дати розпорядження службовим особам Краматорської ДПІ Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області, надати слідчим слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівні, Комелю Максиму Юрійовичу, надати вищезазначені документи з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 14.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко